منذ اللحظة الأولى للكشف عن الاتهامات الموجهة إلى بورصة العملات المشفرة KUCOIN، وأثير الكثير من التكنهات حول مصير البورصة التي تعد من أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم، هل تواجه مصير بورصة العملات المشفرة بينانس، حين أقدمت على تسوية بـ4.3 مليار دولار دفعتها لوزارة العدل الأميركية في اتهامات عدم اتخاذ التدابير اللازمة لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال، أم ستواجه مصير بورصة العملات المشفرة المنهارة FTX، وذلك على خلفية التدفقات الخارجة من المنصة؟
شهدت بورصة KuCoin تدفقًا خارجيًا صافيًا كبيرًا يبلغ إجماليه حوالي 1.2 مليار دولار في اليوم. علاوة على ذلك، يؤكد تحليل SpotOnChain بشكل أكبر على تأثير هذه التطورات. وأفادت بأنه تم سحب مبلغ كبير يبلغ حوالي 500 مليون دولار من محافظ إيثريوم الخاصة بـ KuCoin ردًا على الشكوى الجنائية المقدمة من الحكومة الأمريكية.
اقرأ أيضًا.. بورصة العملات المشفرة KuCoin تواجه اتهامات بغسل الأموال.. ما القصة؟
ما هي الاتهامات الموجهة إلى بورصة العملات المشفرة KUCOIN؟
تواجه بورصة العملات المشفرة KUCOIN اتهامات جنائية ومدنية حيث يواصل مسؤولو إنفاذ القانون في الولايات المتحدة حملتهم لكبح جماح الصناعة بعد انهيار بورصة FTX في نوفمبر 2022. وأمس الثلاثاء، رفعت وزارة العدل اتهامات جنائية ضد بورصة العملات المشفرة KUCOIN، وهي شركة عملات مشفرة مقرها في سيشيل تدير سابع أكبر بورصة من حيث حجم التداول الفوري، وفقًا لموقع CoinMarketCap، جنبًا إلى جنب مع مؤسسيها. وأضافت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع شكواها المدنية الخاصة.
يزعم المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك داميان ويليامز أن بورصة العملات المشفرة KUCOIN أخفت عن عمد الوجود المتفشي للمستخدمين الأمريكيين على منصتها، مستفيدة من قاعدة العملاء لتصبح واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم في انتهاك للقانون الفيدرالي، إذ يتطلب السماح للأميركيين بالتداول تسجيل المنصة كوسيط أوراق مالية لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات.
على الرغم من أن KuCoin لم تكن متاحة من الناحية الفنية لعملاء الولايات المتحدة، إلا أن البعض فعل ذلك باستخدام حلول بديلة مثل الشبكات الافتراضية الخاصة مثل VPN.
و في ديسمبر 2023، قامت المدعية العامة في نيويورك، ليتيتيا جيمس، بتسوية مع البورصة بمبلغ 22 مليون دولار بعد أن زعمت أن الشركة فشلت في التسجيل كوسيط للأوراق المالية والسلع. وقال جيمس في بيان في ذلك الوقت: «تشكل منصات العملات المشفرة الخارجية غير المسجلة خطراً على المستثمرين والمستهلكين والاقتصاد الأوسع».
وقال ويليامز في بيان: «غياب التدابير القانونية اللازمة لمكافحة غسيل الأموال، وعدم الالتزم ببرنامج اعرف عميلك، سمح لتحويل المنصة إلى ملاذ آمن لغسل الأموال غير المشروعة»، مؤكدًا في الوقت نفسه أن البورصة تلقت أكثر من 5 مليارات دولار من الأموال المشبوهة والإجرامية.
هل تواجه بورصة العملات المشفرة KUCOIN مصير بورصة FTX؟
بعد انهيار بورصة FTX في نوفمبر 2022، لا تزال الثقة في بورصات العملات المشفرة المركزية منخفضة بشكل كبير، مما يجعل من السهل على المستخدمين الذعر عند أدنى علامات الانهيار. وفي أحدث مثال، أصبحت بورصة العملات المشفرة KUCOIN في مركز هذه المخاوف.
كما هو الحال في الولايات المتحدة، من المرجح أن يتأثر مستخدمو البورصة في الولايات المتحدة. لكن اعتمادًا على حل الإجراءات القانونية، من المرجح أن تجبر السلطات بورصة العملات المشفرة KUCOIN على عدم منحهم إمكانية الوصول إلى المنصة. في هذه الحالة، من المحتمل أن تقدم بورصة العملات المشفرة KUCOIN للمستخدمين موعدًا نهائيًا لسحب أصولهم.
من ناحية أخرى، من غير المرجح أن يتأثر المستخدمون العالميون للبورصة.
الشركة من جهتها، أكدت أن البورصة «تعمل بشكل جيد، وأصول مستخدمينا آمنة تمامًا»، مضيفة «نحن على علم بالتقارير ذات الصلة ونقوم حاليًا بالتحقيق في التفاصيل من خلال محامينا، فنحن نحترم القوانين واللوائح في مختلف البلدان وتلتزم بشكل صارم بمعايير الامتثال».
اقرأ أيضًا.. بعد توقعات الـ90 ألف دولار.. ما يجب معرفته قبل الاستثمار في البيتكوين؟
وفي سياق متصل، قال كي يونغ جو، الرئيس التنفيذي لشركة تحليلات العملات المشفرة كريبتو كوانت. في منشور X يوم الأربعاء 27 مارس أن «البورصة تعمل بشكل جيد»، مضيفًا أن بورصة العملات المشفرة KUCOIN لديها احتياطيات كافية لمعالجة عمليات السحب.
وشدد جو على قوة احتياطيات بورصة العملات المشفرة KUCOIN على السلسلة، خاصة في عمليات سحب البيتكوين (BTC) والإيثريوم (ETH)، قائلًا «على الرغم من مواجهة ارتفاع كبير في عمليات السحب، مدفوعًا بشكل أساسي بمستخدمي التجزئة، إلا أن احتياطيات بورصة العملات المشفرة KUCOIN تظل كافية، علاوة على ذلك، لم تشهد بورصة العملات المشفرة سوى تأثير طفيف على احتياطياتها الإجمالية».
وفقًا لجو، لا تقوم بورصة العملات المشفرة KUCOIN بخلط أموال العملاء مثل ممارسات FTX. علاوة على ذلك، وبمقارنة احتياطيات KuCoin وFTX، كانت احتياطيات FTX قريبة من الصفر.
أشار جو إلى العديد من عمليات الإيداع والسحب الكبيرة في FTX، مما يشير إلى الافتقار إلى الشفافية والممارسات المالية المتوافقة مع القانون. من ناحية أخرى، كان لدى بورصة العملات المشفرة KUCOIN أكثر من 100000 عملة إيثريوم وأكثر من 7000 عملة بيتكوين في ذلك الوقت، مما يشير إلى عمليات سحب سلسة في الوقت الحالي.
في النتائج الأخيرة من شركة 0xscope، شهدت بورصة KuCoin تدفقًا خارجيًا صافيًا كبيرًا يبلغ إجماليه حوالي 1.2 مليار دولار في اليوم. علاوة على ذلك، يؤكد تحليل SpotOnChain بشكل أكبر على تأثير هذه التطورات. وأفادت بأنه تم سحب مبلغ كبير يبلغ حوالي 500 مليون دولار من محافظ إيثريوم الخاصة بـ KuCoin.
تشمل الأصول البارزة التي تم سحبها 274 مليون USDT، و15500 من الإيثريوم، و12 مليون FET، و50 مليون ONDO، و95.38 مليون GHX، من بين أصول أخرى. ومع ذلك، على الرغم من هذا التدفق الواضح للأصول، لا تزال محافظ KuCoin الساخنة تحتفظ باحتياطي كبير. وتحتفظ بأكثر من 3.6 مليار دولار من الأصول على شبكة إيثريوم.
هل تواجه المنصة مصير بورصة بينانس؟
بعد الاتهامات الأخيرة من وزارة العدل، قد تواجه KuCoin غرامات ضخمة مشابهة لتلك التي واجهتها بينانس. من المتوقع أيضًا أن تشدد الشركة إجراءات سياسة «اعرف عميلك» (KYC) وتطبق قيودًا جغرافية لمنع العملاء الأمريكيين من استخدام منصتها.
اقرأ أيضًا.. تحديث Ethereum Dencun: ماذا يعني ذلك لمستقبل العملة المشفرة؟
وقد واجهت بينانس نفس الاتهامات بخرق القوانين المصرفية ومكافحة غسيل الأموال.
وفقًا لمجلة فورتشن، توصلت وزارتا العدل والخزانة إلى تسوية بقيمة 4.3 مليار دولار مع بينانس، التي ما زالت تخضع لدعوى قضائية من لجنة الأوراق المالية والبورصات.
