مع اقتراب موعد جلسة النطق بالحكم في قضية انهيار بورصة العملات المشفرة FTX، المقررة يوم الخميس، تتجه الأنظار نحو سام بانكمان، مؤسس البورصة ورئيسها التنفيذي السابق، الذي يواجه اتهامات بتنظيم واحدة من أكبر عمليات الاحتيال في التاريخ.
الاتهامات الموجهة إلى سام بانكمان والعقوبات المحتملة
وفقًا للمدعين الفيدراليين، خسر عملاء بورصة FTX أكثر من 8 مليارات دولار نتيجة للأنشطة الاحتيالية المزعومة. ومع ذلك، يزعم محامو الدفاع أن هناك إمكانية لاستعادة الأموال المفقودة بالكامل، وفقا لـ بيزنس إنسايدر.
يواجه سام بانكمان فجوة كبيرة بين العقوبة التي يطالب بها المدعون العامون، والتي تمتد لعقود، والعقوبة الأقل بكثير التي يسعى محاموه للحصول عليها، والتي لا تتجاوز الست سنوات ونصف.
وفي نوفمبر، وجد المحلفون أن بانكمان فريد مذنب بجميع التهم، بما في ذلك الاحتيال والتآمر ونوعين مختلفين من غسيل الأموال.
وفقًا للمدعين العامين، كان سام بانكمان مسؤولاً عن أكثر من 11 مليار دولار من عمليات الاحتيال بشكل عام بين عملاء بورصة إف تي إكس والمستثمرين في البورصة وشركة التحوط آلاميدا ريسيرش، لقد أنفق كل ذلك على الإعلانات البراقة، والعقارات، والاستثمارات التقنية، والمساهمات السياسية، والتبرعات الخيرية.
من جهة أخرى، يواجه القاضي المسؤول عن إصدار الحكم في قضية بانكمان فرايد، يوم الخميس، تحديًا كبيرًا في سد الفجوة الواسعة بين العقوبات المطروحة، فالقاضي عليه أن يحدد حجم الأموال التي ينبغي أن يُحاسب عليها المتهم، وهو ما يتطلب تقييمًا دقيقًا للخسائر المالية الناجمة عن الاحتيال. كما يُطلب من القاضي النظر في جميع جوانب حياة سام بانكمان فرايد، بما في ذلك ظروفه الشخصية، التي قد تستدعي معامل مختلفة عن الجناة الآخرين.
اقرأ أيضًا.. سام بانكمان يقدم نصائحه الاستثمارية في الكريبتو إلى حراس السجن!
الإجراءات القانونية المتبعة بعد انهيار FTX
في ديسمبر من عام 2022، وبعد حوالي شهر من إعلان إفلاس FTX، تم اعتقال سام بانكمان. وتحت إشراف جون راي، الرئيس التنفيذي الجديد ذو الخبرة الطويلة، بدأت مهمة إدارة تصفية أصول FTX المتبقية عبر محكمة الإفلاس. في الوقت نفسه، تقدمت الدعاوى الجنائية ضد بانكمان وشركائه، الذين أقروا بالذنب وتعاونوا مع الادعاء، بالتوازي مع إجراءات الإفلاس.
أثناء إقامته الجبرية في منزل والديه، ادعى سام بانكمان أنه حاول المساهمة في عملية التصفية، مقترحًا المساعدة في تحديد أصول الشركة المفقودة، لكن محاولاته قوبلت بالرفض من قبل راي.
من جانبه، أفاد راي للمحكمة بأن الشركة تفتقر إلى أي بيانات مالية موثوقة، في المقابل أعرب بانكمان، عن إحباطه من عدم تمكنه من المساعدة، مؤكدًا للصحفيين وأصدقائه أن لديه القدرة على تحديد الأصول المتبعثرة لـ FTX.
لويس كابلان، قاضي المقاطعة الأمريكية الذي يشرف على القضية الجنائية لبانكمان في مانهاتن، استبعد أي نقاش حول إجراءات الإفلاس من المحاكمة. وأكد أن الحكم على بانكمان يجب أن يعتمد على نيته للتحايل، وليس على الخسائر المالية التي تكبدها العملاء.
المحلفون لم يتلقوا سوى معلومات حول كيفية استغلال بانكمان لأموال العملاء بمليارات الدولارات، دون الإشارة إلى أي جهود محتملة قام بها لاستعادة تلك الأموال.
اقرأ أيضًا.. دفاع «سام بانكمان» يطلب تخفيض مدة العقوبة من 100 إلى 6 سنوات
هل يسترد الضحايا أموالهم؟
على الرغم من الخسائر الكبيرة، بدأت الأمور تبدو أكثر إيجابية لعملاء FTX، حيث يُعتقد أنهم قد يستردون مستحقاتهم بالكامل في نهاية المطاف.
في الفترة التالية لانتهاء المحاكمة، بدأت الأمور تتطور نحو الأفضل لعملاء FTX. مع تسارع وتيرة تطور الذكاء الاصطناعي، بدا الاستثمار الذي قام به بانكمان فرايد بقيمة 500 مليون دولار من أموال العملاء كخطوة تبصر بعيدًا في المستقبل. وقد شهد الشهر الأخير ارتفاعًا قياسيًا جديدًا في أسعار بعض العملات المشفرة التي تأثرت بانهيار FTX. وفي جلسة استماع حول الإفلاس جرت في 31 يناير، أفاد محامي من محامي الديون لشركة FTX أن «العملاء والدائنين سيستردون كامل مستحقاتهم في نهاية المطاف».
على الرغم من عدم إتاحة الفرصة لهيئة المحلفين للنظر في هذه المسألة، إلا أن القاضي كابلان سيحدد قريبًا ما إذا كانت إمكانية استرداد الضحايا لأموالهم – ومدى مساهمة بانكمان فرايد في ذلك أو عدمها – ستؤثر على قراره بشأن العقوبة.
يمتلك القضاة سلطة تقديرية واسعة في اعتباراتهم أثناء فرض العقوبات. ويُعد النزاع حول ما إذا كان يجب النظر في الخسائر المتوقعة أو الفعلية مسألة قانونية مثيرة للجدل، ومن المحتمل أن تصل إلى المحكمة العليا الأمريكية، كما تقول سارة كريسوف، المحامية المتخصصة في قضايا ذوي الياقات البيضاء.
اقرأ أيضًا.. بنك بجزر البهاما يتورط في فضيحة مع ملياردير الكريبتو سام بانكمان
الاعتبارات القضائية في قضية سام بانكمان
لو أُجريت محاكمة بانكمان فرايد في محكمة مقاطعة نيوجيرسي، لكانت القضية تحت ولاية محكمة الاستئناف الأمريكية بالدائرة الثالثة، حيث كانت الخسائر الفعلية هي المحور. ومع ذلك، في نيويورك، تحت ولاية الدائرة الثانية، تُعطى الأولوية للخسائر المقصودة، كما يوضح كريسوف.
وفقًا لكريسوف، الذي عمل مدعيًا فدراليًا سابقًا في نيويورك، حتى لو كانت النية هي سرقة مبلغ كبير مثل 5 ملايين دولار وتمت سرقة مبلغ زهيد كدولارين فقط، فإن العقوبة تُحسب بناءً على المبلغ الأكبر.
في مذكرة الحكم، يؤكد الادعاء أن بانكمان فرايد لا يستحق التخفيف في العقوبة بناءً على كيفية إنفاقه لأموال الآخرين. وعلى الرغم من أن محامي بانكمان فرايد يرون أن الخسائر القليلة للعملاء يجب أن تعمل لصالحه، إلا أن الادعاء يرى أن هذا لا يأخذ في الاعتبار الجهود الكبيرة التي بذلها فريق الإفلاس في FTX، الذين عملوا على تصفية الأصول، وإنهاء العقود، ومقاضاة K5 Global، وهي شركة استثمارية مرتبطة بالمشاهير، لاسترداد الأموال التي استثمرها بانكمان فرايد.
وفي رسالته إلى القاضي، وصف راي، الذي يدير FTX خلال الإفلاس، الوضع بأنه كـ”حريق قمامة”، مشيرًا إلى أن القيمة التي يُمكن استردادها للدائنين لن تكون ممكنة بدون الجهود الهائلة التي بذلها المتخصصون في التنقيب عن كل دولار، ورمز، وأي أصول أخرى تم إنفاقها على الرفاهية الشخصية والمشاريع الاستثمارية الخاسرة.
