فقدت عملة TORN التابعة لشركة تورنيدو كاش (Tornado Cash) حوالي 50% من قيمتها، بعد اعتقال أحد مطوّريها بتهمة غسيل الأموال، من قبل السلطات الهولندية.
في واقعة غير مسبوقة؛ اعتقل قسم التحقيق في مصلحة الضرائب في أمستردام، رجلاً يبلغ من العمر 29 عامًا، يُشتبه في تورطه في إخفاء تدفقات مالية إجرامية وتسهيل غسيل الأموال، لبعض مستخدمي خدمة خلط العملات المشفرة في تورنيدو كاش.
توفر تورنيدو كاش خدمة خلط للعملات المشفرة، تتيح إخفاء أصل أو وجهة العملات المشفرة، وغالبًا ما لا يتم التحقق من الأصل، والذي قد يكون من جهة إجرامية أحيانًا.
بدأ الفريق المالي الإلكتروني (FACT) التابع لقسم التحقيق في مصلحة الضرائب في هولندا، تحقيقًا جنائيًا ضد تورنيدو كاش، حيث يشتبه في أنه تم استخدامها لإخفاء سرقات العملات المشفرة المرتبطة بكوريا الشمالية.
وتعد تورنيدو كاش من أكثر المنصات شيوعاً لمن يرغبون إخفاء معاملات العملات المشفَّرة، وقد استخدمته مجموعة اختراق من كوريا الشمالية، على علاقة بهجوم كلف منصة ألعاب «أكسي إنفينيتي» 625 مليون دولار، في مارس الماضي.
وقد جاء اسم تورنيدو كاش أيضًا؛ في عملية سابقة لقرصنة 455 مليون دولار من قبل مجموعة (لازاروس) التي ترعاها كوريا الشمالية.
وكشفت وزارة الخزانة الأمريكية أن استخدام نظام تورنيدو كاش، منذ إنشائه في 2019، أدى لغسل أكثر من 7 مليارات دولار من العملات المشفرة. فهل ستستطيع تورنيدو كاش الإفلات من العقوبات؟