يمكن لأي شخص حقق أرباحًا جيدة من العملات المشفرة أن يصبح مُبَشِّرًا للآخرين بها. في حين أنه من الممكن بالتأكيد جني الأموال من خلال العملات المشفرة المشروعة، فمن السهل أيضًا أن تقع ضحية لعملية احتيال بالعملات المشفرة.
بينما لا ينبغي لك أن تدع الخوف يثنيك عن فرصة الاستثمار بشكل مشروع، يجب أن تثقف نفسك بشأن علامات عملية احتيال العملات المشفرة حتى لا ينتهي بك الأمر بخسارة أموالك. العديد من عمليات الاحتيال في المدفوعات لا رجعة فيها.
1. افتراض الأسوأ
وفقًا لأل ألوف، الرئيس التنفيذي لبورصة العملات المشفرة ChicksX، فإن الطريقة الأكثر أمانًا لاكتشاف عملية الاحتيال هي توقعها. وقال: «يتم إنشاء العديد من العملات المشفرة عمدًا لخداع أولئك الذين يشترونها». كن على اطلاع. قد يتم إنشاء بعض العملات الجديدة بنوايا حسنة نسبيًا ولكنها تنتهي بالانهيار، لذا كن يقظًا عند الاستثمار.
«مع ظهور العقود الذكية، أصبح إنشاء العملات المشفرة أسهل الآن من أي وقت مضى، ولا يتطلب الأمر سوى القليل من المعرفة بالبرمجة أو العملات المشفرة»، أوضح ألوف. كما تتيح البورصات اللامركزية (DEXs) لأي شخص إدراج عملته للبيع دون موافقة مسبقة من طرف ثالث موثوق به.
2. عملة جديدة وغير راسخة
ربما سمعت عن البيتكوين أو الإيثريوم أو سولانا لأنها أثبتت نفسها كأنواع مشروعة من العملات المشفرة. يجب أن تكون حذرًا من العملات الأحدث حتى تجد موطئ قدم لها، كما قال ألوف.
اقرأ أيضًا.. ما هي مخططات استثمار الثقة الاحتيالية في العملات المشفرة؟
«استثمر فقط في العملات المشفرة الراسخة التي لديها سنوات عديدة من التداول والنشاط في السوق. القيمة السوقية العالية هي مؤشر قوي آخر على جدارة العملة بالثقة، ولكن الأساليب بما في ذلك الضخ والإغراق يمكن أن تتلاعب بهذا، لذلك يجب النظر إليها جنبًا إلى جنب مع عمر العملة».
قال ألوف إن مواكبة أخبار العملات المشفرة من مصادر موثوقة يساعد في «البقاء على اطلاع بالمخاوف أو المخاطر المحتملة مع هذه العملات الأكثر شهرة».
3. غياب الأخبار والمعلومات
قد تكون علامة أخرى على عملية احتيال هي أنه عند البحث عن معلومات عنها على Google والأخبار، لا يمكنك العثور على أي شيء.
قال ألوف: «بينما لا يتم الكشف عن العديد من العملات الاحتيالية على أنها عملية احتيال واضحة إلا بعد انخفاض قيمتها، فمن الضروري قراءة مجموعة متنوعة من الآراء والتحليلات قبل اتخاذ قرار الاستثمار الخاص بك».
4. قيمة كبيرة قبل التعدين
قال ألوف إن مؤشرًا آخر على عملية احتيال محتملة هو ما إذا كانت العملة تتمتع بقيمة كبيرة قبل التعدين. «هذا يعني أن منشئ العملة لديه القدرة على خفض قيمة العملة عن طريق بيعها بسرعة».
وأوصى بأن يصبح الشخص على دراية بـ«اقتصاديات الرموز»، مع التركيز بشكل خاص على كيفية تطوير العملات والرموز.
5.حجم تداول هائل
قال ألوف إن معظم البورصات اللامركزية تتيح لك رؤية نشاط التداول للرمز، لذا إذا لاحظت زيادة هائلة في حجم التداول، فمن الجدير إجراء المزيد من البحث حول الرمز.
«علامة تحذير محتملة أخرى هي الكثير من نشاط التداول ولكن من عناوين قليلة، حيث يمكن أن يشير هذا إلى شكل من أشكال التلاعب بالسوق».
6.التواصل غير المتوقع
وفقًا لبريتاني ألين، كبير مهندسي الثقة والأمان في Sift.com، فإن أحد أكثر المخططات خداعًا هو التواصل غير المتوقع. هنا، يغري المحتالون الضحايا من خلال تطبيقات المواعدة أو وسائل التواصل الاجتماعي، متظاهرين بأنهم خبراء في العملات المشفرة «يعدون بعوائد عالية على الاستثمارات في ما يبدو أنه بورصة تشفير شرعية».
اقرأ أيضًا.. تسوية بمليار دولار تعيد الأموال المفقودة في مخطط «Skyscraper» الاحتيالي
وأوضحت أن المحتال سيبني الثقة أولاً مع الضحية ويشجعه على استثمار مبالغ صغيرة من خلال محفظة رقمية، ثم يُظهر لك أرباحًا وهمية لتشجيعه على استثمار أكبر. «بمجرد أن يستثمر الضحية ما يكفي من المال، يختفي المحتال – ويأخذ الأموال معه».
قال ألين إنه لسوء الحظ، فإن استرداد الأموال من منصات الاستثمار المزيفة أو التحويلات البنكية أمر صعب للغاية، حيث يعمل العديد من المحتالين على المستوى الدولي ويتم تصميم معاملات التشفير خصيصًا لتكون غير قابلة للعكس.
7.الإصرار على تغيير منصات المراسلة
تتمثل إحدى الطرق التي يحدث بها الخداع في أن المحتال سيطلب منك التبديل من منصة مراسلة موثوقة أو معروفة إلى أخرى. لتجنب الإغراء بهذه الطريقة، كن حذرًا إذا أصر شخص بدأت للتو في المراسلة معه على مواصلة المحادثة على منصة مراسلة مختلفة، كما قال ألين. «لا تستثمر مع أو ترسل أموالاً إلى أشخاص التقيت بهم عبر الإنترنت فقط».
اقرأ أيضًا.. كيف يتم تنفيذ عمليات الاحتيال عبر أجهزة الصراف الآلي للبيتكوين؟
وأضاف: «قبل الاستثمار، ابحث دائمًا عن المنصة، وتحقق من بيانات الاعتماد، وكن متشككًا في الوعود ذات العائد المرتفع التي تبدو جيدة جدًا لدرجة يصعب تصديقها».
8. وعود بعوائد مرتفعة للغاية
قال ألين إن المقولة المبتذلة «إذا كان الأمر جيدًا جدًا لدرجة يصعب تصديقه، فمن المحتمل أن يكون كذلك» تظل نصيحة جيدة. أي شخص يعد بفرص استثمارية كبيرة أو سلع مجانية أو خدمات أخرى يبدو الأمر جيدًا جدًا لدرجة يصعب تصديقها.
وقال ألوف إنه كقاعدة عامة، استثمر في العملات التي لها فائدة. يمكن أن تقدم أحدث العملات الميمية مكاسب ضخمة، ولكن بدون أي غرض أكبر وراءها، فمن غير المرجح أن تحافظ على هذه المكاسب وقد تنهار دون أي فرصة للتعافي.
