ماذا يحدث في منصة بينانس Binance لتداول العملات المشفرة؟ هذا السؤال الأكثر انتشارًا في الوقت الحالي، مع الأحداث المتلاحقة في أكبر بورصة لتداول العملات المشفرة في العالم، سواء من عمليات احتيال مشبوهة، أو اختراقات من منصات أخرى تتعلق بمنصة بينانس.
وذكر موقع بلومبرغ، أن منصة بينانس Binance لتبادل العملات المشفرة، أخبرت المستخدمين أنهم لن يتمكنوا من شراء أو بيع عملات رقمية أقل من 100000 دولار عبر خاصية سويفت SWIFT، وذلك اعتبارًا من 1 فبراير، في محاولة للسيطرة على الأموال التي تخرج من خلال عمليات الاختراق.
منصة بينانس وعمليات الاختراق
آخر الأحداث التي كشف عنها تقرير في سي إن بي سي CNBC، أن ممثلي الادعاء الفيدراليين وجهوا لائحة اتهام ضد بورصة عملات مشفرة غير معروفة تسمى بيتزلاتو Bitzlato، زعموا أنها سهلت غسل 700 مليون دولار من العملات المشفرة المرتبطة بسوق الويب المظلم Hydra، وملايين أخرى من عائدات برامج الفدية.
اقرأ أيضًا: منصة بينانس في خطر.. حسابات مشبوهة واحتياطيات غير مضمونة
وتظهر بيانات البلوكتشين أن عشرات الملايين من الدولارات التي مرت عبر هذه المنصة غير المعروفة، انتهى بها الأمر في محافظ إيداع بينانس، في اختراق واضح لمنصة تداول العملات المشفرة، التي أكدت أنها تضع معايير صارمة لمكافحة غسيل الأموال.
وولم يتم ربط منصة بينانس بأي نشاط إجرامي في هذا الأمر، حيث لم يتهمها المنظمون بقبول أموال غير مشروعة عن عمد؛ إلا أنها تخضع لتحقيقات جنائية أمام وزارة العدل، في إطار قوانين مكافحة غسيل الأموال، لكنها تعد عملية اختراق متعلقة بها.
اختراق في منصة Huobi وعلاقتها بمنصة بينانس
أبرز الاختراقات التي حدثت في بداية عام 2023، وكانت متعلقة بمنصة بينانس، هو ما حدث في منصة Huobi، حيث ذكر موقع كوين تليغراف Cointelegraph، أن فرق الأمان في بورصات العملات الرقمية بينانس Binance، وهوبي Huobi، تعاونا معًا من أجل تجميد واستعادة 121 عملة بيتكوين، التي حصل عليها بعض المتسللين من خلال اختراق جسر Harmony Bridge.
اقرأ أيضًا: تحالف بينانس وتويتر.. كيف سيربح سوق العملات المشفرة؟
وقال تشانغبينج تشاو Changpeng Zhao المعروف باسم CZ، الرئيس التنفيذي لمنصة بينانس، في تغريدة له، إن المتسللين حاولوا غسل أموالهم من خلال بورصة Huobi، وبعد أن اكتشفت منصة بينانس Binance هذا، تواصلت مع Huobi وساعدت فريقها في تجميد واستعادة الأصول الرقمية التي أودعها المتسللون.
We detected Harmony One hacker fund movement. They previously tried to launder through Binance and we froze his accounts. This time he used Huobi. We assisted Huobi team to freeze his accounts. Together, 124 BTC have been recovered. CeFi helping to keep DeFi #SAFU! 🙏
— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) January 16, 2023
منصة بينانس واختراق في البرازيل
أما في بداية عام 2023، تعرض مجمع تعدين العملات المشفرة في البرازيل إلى اختراق، حيث أخذ المتسللون حوالي 15 مليون ريال برازيلي من العملات المشفرة في أيدي المجموعة ومستخدميها، وفقًا لما ذكره موقع كريبتو فايسل CriptoFácil، وبدأ المتسللون في نقل الأموال من الخلاطات إلى البورصات المركزية.
اقرأ أيضًا: لماذا فقدت منصة بينانس 3 مليارات دولار في 24 ساعة؟
ووفقًا لشركة أبحاث السوق إكس أكسبلور X-Explore، فقد نقل المتسللون معظم الأصول المسروقة إلى الخلاط Tornado Cash، لأن الإرسال إلى الخلاطين هو استراتيجية لإخفاء مصدر الأموال التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة.
ومع ذلك، فقد أرسل المتسللون أيضًا جزءًا من القيم إلى البورصات المركزية، حيث ذكرت شركة الأبحاث، أن المهاجمين اختاروا منصة بينانس لنقل الأموال إليها، لتكون عملية الاختراق متعلقة بها.