ما هو الحوت المشفر؟ إذا كنت جديدًا في مجال العملات المشفرة فإن فهم مصطلح الحوت المشفر هو أحد الأشياء التي يجب أن تتعلمها وتفهم تأثيرها على وضع السوق وأسعار الرموز المشفرة.
ومن المعروف أن الحوت المشفر يتلاعب عمدًا بأسعار العملات، ولكنه قد يسقط في بعض الأحيان في فخ حركة السيولة في الأسواق، كما حصل مؤخرا مع Sam Bankman-Fried.
اقرأ أيضا.. أجهزة تعقب الحيتان المشفرة
من هو الحوت المشفر؟
الحوت المشفر هو عنوان محفظة تحتوي على كمية كبيرة من عملة مشفرة معينة. على صعيد أنا مثال، يمكن إطلاق لقب حوت بيتكوين عندما يستحوذ صاحب المحفظة على ألف بيتكوين.
إن الاحتفاظ بكميات كبيرة من العملات المشفرة يمنح الحوت المشفر سيطرة وتأثيرًا هائلين على الأسواق. على سبيل المثال يمتلك أكبر حامل لـ دوجي DOGE على شبكة دوجكوين Dogecoin الرئيسية 24٪ من إجمالي المعروض من رموز الـ DOGE. بلمسة أو بقرار واحد يمكن لهذه المحفظة بيع جميع ما تملك الأمر الذي يؤدي بدوره إلى زيادة العرض وانخفاض الأسعار، والتأثير على مستقبل العملة بشكل خاص. لهذا السبب تفضل العديد من الحيتان تداول العملات المشفرة في صفقات OTC (خارج البورصة) حيث لن تؤثر بشكل مباشر على أسعار العملات المشفرة.
هناك بعض تقنيات التلاعب بالسوق المتاحة للحيتان والتي يجب أن نكون على دراية بها نحن الأسماك الصغيرة.
الحوت المشفر.. كيف يحرك السوق؟
تمامًا كما هو الحال في المحيط الحقيقي تتسبب حركات وسلوكيات الحيتان في تعطيل حياة الأسماك الصغيرة الذي تعلق في أعقابه. فيما يلي بعض الطرق الشائعة التي تتلاعب بها حيتان العملة المشفرة بالأسعار.
1- شراء / بيع الجدران
تؤثر الحيتان على المشترين الصاعدين من خلال وضع أوامر بيع كبيرة وإنشاء ما يسمى بجدار البيع. ماذا يعني هذا؟ تخيل أنك تاجر وتتوقع ارتفاع سعر أحد الأصول المشفرة مثل إيثريوم Ethereum (ETH). في حال اتخذت القرار بشراء عملة إيثر ETH من بورصة تشفير مثل بينانس Binance ولكن عندما تنظر إلى دفتر الطلبات، ترى أوامر بيع بقيمة 10 ملايين دولار. هذا يعني أن المضاربين على الارتفاع يحتاجون إلى شراء ما قيمته 10 ملايين دولار من ETH الأمر الذي يؤدي بدوره إلى تغير في الأسعار.
اقرأ أيضا.. كيف تميز مشروع التشفير الجدير بالاستثمار؟
ولكن لماذا يتسبب الحوت في خفض الأسعار عمدًا إذا كان لديه كمية كبيرة من العملات المشفرة؟!. الجواب بسيط، فهذا يعني أنه يمكنهم شراء المزيد بأسعار أقل. كما إن شراء العملات المشفرة من قبل الحيتان تتم بنفس الطريقة.
2- صيد التصفية
تعتبر التقلبات في سوق العملات المشفرة أمر مفروغ منه ولكن عندما يستخدم المتداولون الرافعة المالية تصبح الأمور أكثر جنونًا. عندما يتم تصفية متداولي الرافعة المالية فإنهم يحتاجون تلقائيًا إلى إغلاق مراكزهم لسداد ما اقترضوه. وعادة تتسبب السوق المفرطة المديونية في سلسلة من التصفية القسرية التي تؤدي إلى تحركات أسعار دراماتيكية. عندها تقوم الحيتان المشفرة بعمليات شراء أو بيع كبيرة وبشكل غير متوقع، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى بروز حالات التصفية التي تجبر المتداولين على إغلاق مراكزهم.
حيتان التشفير المعروفة
ليست كل الحيتان المشفرة مجهولة المصدر. في الواقع بعض أكبر حاملي العملات هم شخصيات عامة معروفة جيدًا في صناعة العملات المشفرة. وبشكل عام لا تشارك هذه الشخصيات العامة في ممارسات التلاعب بالسوق الشائعة كما تعمل الحيتان المجهولة. فيما يلي أبرز حيتان التشفير المعروفة، وفقا لموقع دايليكوين.
1- MicroStrategy مايكرو ستراتيجي: شركة برمجيات مايكل سايلور هي واحدة من أكثر حيتان البيتكوين شهرة في العالم.
2- Brian Armstrong براين أرمسترونج: كان مؤسس منصات كوين بيس Coinbase للعملات المشفرة ومن أوائل المستثمرين في الأصول الرقمية مثل البيتكوين.
اقرأ أيضًا.. كيف انتشرت عمليات الاحتيال الدراماتيكية في سوق العملات المشفرة؟
3-Tesla تسلا: اشتهرت شركة السيارات الكهربائية، والتي يملكها الملياردير الأمريكي إيلون ماسك بشراء بيتكوين بقيمة 1.5 مليار دولار في عام 2021.
4- وينكليوفوس توينز Winklevoss Twins: يمتلك التوأمان الرياديان تايلر Tyler وكاميرون وينكليوفوس Cameron Winklevoss ما يقدر بـ 70000 عملة بيتكوين وأسسوا بورصة جيميني Gemini للتشفير.
5- فيتاليك بوتيرين Vitalik Buterin – مؤسس إيثريوم هو حوت إيثر وكان أيضًا أكبر حيتان رموز الشيبا إينو (شيب) ، قبل أن يحرق كبير من عملاته التي لم يكن يريدها أبدًا.