قبل إفلاس بورصة FTX تلقت كارولين إليسون، الرئيس التنفيذي السابق لشركة آلاميدا Alameda التي أقرّت بارتكاب مخالفات في سبع تهم جنائية، 6 ملايين دولار من شركة لتداول العملات الرقمية، كجزء من المليارات التي تم دفعها إلى سام بانكمان فريد Sam Bankman-Fried، مؤسس بورصة FTX، التي تم إعلان إفلاسها في وقت لاحق.
شركة آلاميدا للأبحاث Alameda Research أتهمت باستخدام ودائع عملاء بورصة العملات المشفرة FTX في عملياتها اليومية، بما في ذلك الاستثمارات التي دخلت فيها ومحفوفة بالمخاطر. حدث ذلك قبل أن تتقدم بورصة FTX بطلب للحماية من الإفلاس بموجب الفصل 11 من القانون في يوم 11 نوفمبر 2022 بعد أن إنهارت ثقة المتعاملين فيها، ما أدى إلى ضياع مليارات الدولارات من ودائع العملاء.
اقرأ أيضًا.. ضحية جديدة لـFTX.. بنك سيلفرجيت كابيتال يقترب من الإفلاس
إليسون، كانت المديرة التنفيذية الوحيدة في الشركة، التي تلقت مدفوعات أقل بنسبة 75% من نظرائها الذكور.
سام بانكمان فرايد، الذي استقال من منصب الرئيس التنفيذي لبورصة FTX وسط عملية الإفلاس، قام بتحويل إجمالي مبالغ وصلت إلى 2.2 مليار دولار إلى حسابه الشخصي، بينما ذهب 587 مليون دولار إلى نيشاد سينج، مدير الهندسة السابق في FTX، بينما ذهب 246 مليون دولار إلى بانكمان وزياو وانج الشريك المؤسس لفرايد في تأسيس FTX.
يقول محامون في تقرير نشره موقع بيزنيس إنسايدر businessinsider إن ريان سلامة، الذي استثمر 6 ملايين دولار في مطاعم وعقارات في بلدة صغيرة في ولاية ماساتشوستس الأمريكية، وكان أحد مديري FTX، كان أثار مخاوف بين المسؤولين المحليين في بيركشاير إيجل، تلقى 87 مليون دولار.
مؤسس FTX.. أكبر مانح للحزب الديمقراطي
من ناحية أخرى، اشتهر فيه بنكمان بكونه ثاني أكبر مانح للحزب الديمقراطي قبل انتخابات التجديد النصفي لعام 2022، تبرع سلامة وسينج أيضًا بملايين الدولارات. لكن لائحة الاتهام الجنائية التي تم الكشف عنها الشهر الماضي، قالت إن تبرعات سينج وسلامة كانت في الواقع من فعل سام بانكمان فرايد.
لم يرغب بانكمان في أن تعرف ميوله الحزبية، لذلك أصدر تعليماته للمديرين التنفيذيين بدلًا من ذلك، بالتبرع لبعض المرشحين والمنظمات السياسية المحسوبة على الحزب الديمقراطي، كما قال المدعون في الدعوى الجنائية.
من ناحية أخرى، ذهب حوالي 25 مليون دولار أيضًا إلى جون صموئيل ترابوكو، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة إليسون.
اقرأ أيضًا.. الرجل الثالث في بورصة FTX يعترف: كنت أعلم أن ما أفعله خاطئًا
وثائق إفلاس بورصة FTX
وقبل الاستقالة في أغسطس الماضي، اشترت شركة ترابوكو Trabucco عقارًا بقيمة 10 ملايين دولار نقدًا، بالإضافة إلى يخت بطول 52 قدمًا. وتظهر وثائق المحكمة المرفوعة يوم الأربعاء الماضي أنه قام بتحويل 2.5 مليون دولار من شركة آلاميدا إلى المجموعة الأمريكية لليخوت American Yacht Group في مارس 2022، مع السبب المذكور “لصالح جون صموئيل ترابوكو”.
وتُظهر الوثائق أن والد بانكمان فرايد، جوزيف بانكمان، تلقى أيضًا ما يزيد قليلاً عن مليون دولار في المدفوعات النقدية بالإضافة إلى راتب 41665 دولارًا شهريًا من ويست ريليم شايرز سيرفيسيس West Realm Shires Services، أو الشركة التي كانت تقف وراء بورصة FTX الولايات المتحدة FTX US.
في النهاية يمكن مقارنة دخل إليسون بدخل بانكمان أكثر من دخل أي من زملائها التنفيذيين عشرات أو مئات الملايين. وبعد إقرارها بالذنب، اعتذرت إليسون عن دورها في الاحتيال على العملاء والمستثمرين، وقالت للقاضي إنها علمت أنها كانت على خطأ.
وفي 6 مارس الجاري، احتفل المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة FTX لتبادل العملات المشفرة، سام بانكمان فريد (Sam Bankman-Fried)، بوصوله إلى عامه الثلاثين، مع ثروة تقدر بنحو 15.2 مليار دولار. وفي خلال نوفمبر الجاري، أعلن مؤشر بلومبرج سقوط الملياردير الثلاثيني من قائمة المليارديرات، بعد أن فقد نحو 14.6 مليار دولار، أي ما يقرب من 94% من إجمالي ثروته.
اقرأ أيضًا.. إيلون ماسك يستعيد لقب أغنى رجل في العالم بعد 3 أشهر فقط
صعود سريع وهبوط أسرع
لقد ساهم صعود سام بانكمان السريع في مجال الاستثمار في العملات المشفرة، مقارنة مع شبابه النسبي، وعمله بدأب قد يصل به إلى النوم على كرسي بين باج في مكتبه، وتقديمه عددًا من الوعود للتبرع ببعض ثروته للأعمال الخيرية، في جعله واحدًا من الشخصيات المحبوبة في مجال صناعة العملات المشفرة.. ولكن يبدو أن النجاحات السريعة، تحترق سريعًا أيضًا.
أعلن شانج بينج زاو Changpeng Zhao الرئيس التنفيذي لشركة بينانس Binance لتداول العملات المشفرة، أنه وقع اتفاقا مؤقتا للاستحواذ على بورصة FTX مع رئيسها التنفيذي سام بانكمان فريد، بعد تصاعد المخاوف بشأن التعثر المالي الذي تعانيه مؤخرًا البورصة التي تتخذ من جزر البهاما مقرا لها.
حيث تراجعت قيمة عملة FTT المشفرة، التابعة لمنصة FTX لتداول العملات المشفرة، من 20 دولارًا إلى 5 دولارات، ما يمثل هبوطًا بنحو 75% من قيمة عملة FTT، بعد ساعات قليلة من إعلان منصة بينانس الاستحواذ على منصة FTX بعد سقوطها في أزمة سيولة حادة.