وجه ممثلو الادعاء الفيدرالي بالولايات المتحدة الأمريكية تهمة جديدة إلى سام بانكمان فرايد Sam Bankman-Fried، مؤسس بورصة FTX المفلسة ورئيسها التنفيذي السابق، بدفع رشاوى بقيمة لا تقل عن 40 مليون دولار، لمسؤول حكومي واحد على الأقل في الصين، بحسب ما نشرته بي بي سي أمس.
تفاصيل ما حدث
ذكرت لائحة الاتهام الجديدة، أن حسابات تابعة لصندوق التحوط التابع لبنكمان، وهي شركة ألاميدا ريسيرش Alameda Research، كانت هدفًا لأمر تجميد من الشرطة الصينية في نوفمبر 2021، لكنه دفع الرشاوى لإلغاء هذا القر، وفقا لما نشرته CNBC Arabia أمس.
وزعم المدعون العامون أن بانكمان ورفاقه درسوا وحاولوا بطرق عديدة إلغاء تجميد الحسابات التي تحتوي على ما يقرب من مليار دولار من العملات المشفرة. في النهاية، بعد فشل كل من الجهود القانونية والشخصية، ووافق بانكمان على رشوة بملايين الدولارات ووجهها لإلغاء قفل الحسابات المجمدة.
اقرأ أيضًا: كارولين إليسون: تلاعبنا بالمليارات من أموال العملاء في بورصة FTX
اتهامات أخرى
لم يتوقف اتهام بانكمان، على رشوة مسؤولين بالصين؛ بل استخدام صندوق التحوط الخاص بالأصول غير المجمدة للاستمرار في تمويل صفقات شركة ألاميدا ريسيرش المولدة للخسارة، واستمرارًا لما تصفه الحكومة بأنه عملية احتيال على العملاء والمستثمرين لمدة عام آخر.
وتشير التهم إلى أن الحكومة الفيدرالية قد حصلت على أدلة جديدة حول تعاملات بانكمان الدولية، والتي كان أبرزها الرشاوى التي دفعها إلى مسؤولين في الصين، وفقًا لشبكة سي إن بي سي.
جدير بالذكر أن بورصة FTX لتداول العملات المشفرة في شهدت انهيارًا في نوفمبر 2022، مما تسبب في ضياع أموال العملاء التي كانت بمليارات الدولارات، وفي هذا السياق يواجه سام بانكمان لائحة اتهام فيدرالية وتهمًا مدنية من كل من لجنة الأوراق المالية والبورصة ولجنة تداول السلع الآجلة.
اقرأ أيضًا: بعد اتهام منصة بينانس بغسيل الأموال.. هل يلحق «CZ» بسام بانكمان؟
بانكمان وتغير شروط الكفالة
في نفس السياق، قال محامو بانكمان إنهم توصلوا إلى اتفاق مع المدعين العامين الأمريكيين يوم الاثنين الماضي، بشأن تعديل شروط الكفالة، بعد أن أثار القاضي احتمال إرسال بانكمان إلى السجن في انتظار المحاكمة.
في ظل بعض الشروط الجديدة المقترحة، سيكون لدى بانكمان هاتف جديد لا توجد به إمكانية الاتصال بالإنترنت، وجهاز كمبيوتر محمول بوظائف محدودة، ولكن يُمنع بانكمان من استخدام أجهزة اتصال إلكترونية أخرى، وفقا لما نشرته رويترز.
وتأتي هذه الشروط الجديدة بعد الاشتباه في استخدام بانكمان لجهاز كمبيوتر وهاتف متصلين بالإنترنت للاتصال بالشهود الذين من المتوقع أن يشهدوا في محاكمته القادمة، وفقا لما نشرته NY Post أمس.
اقرأ أيضًا: سام بانكمان يواجه 12 تهمة جديدة