استمع المحلفون في محاكمة سام بانكمان، الرئيس التنفيذي السابق لبورصة FTX المنهارة، إلى شهادة صديقته المقربة كارولين إليسون، التي عينها رئيسًا تنفيذيًا لشركة آلاميدا ريسيرش، الشركة التجارية الشقيقة لـFTX.

وفي شهادتها، شرحت كارولين إليسون، كيف تسببت سياسات بانكمان في ضياع مليارات الدولارات من أموال العملاء، لدعم الاستثمارات المحفوفة بالمخاطر، التي أدت إلى انهيار بورصة العملات المشفرة. وتعتبر إليسون، شاهد ملك، إذ أنها أقرت بالذنب، وتعاونت مع المدعين العامين، فيما ألقت باللوم على سام بانكمان مؤكدة أنه يقع على عاتقه الترتيب لعملية الاحتيال، مشيرة إلى أنها حذرته من أن سياساته سوف تتسبب في إفلاس بورصتي «إف تي إكس»، و«آلاميدا ريسيرش».

وفي شهادتها قالت إليسون، «اعتقدت أن الوضع المالي لشركة آلاميدا محفوف بالمخاطر، وإذا انخفض السوق فسنخسر الكثير من المال»، مضيفة «لقد كنت قلقة بشأن نقل هذه المعلومات إلى المقرضين، والقلق بشأن الوضع المالي لشركة آلاميدا وسحب قروضهم».

محاكمة سام بانكمان: «رئيس FTX كان متواطئًا»

بحسب تقرير «بلومبيرغ»، كانت إليسون حريصة ومعدة جيدًا في شهادتها، وكانت مصرة على أن سام بانكمان كان متواطئًا في تنظيم عملية احتيال واسعة النطاق في كلًا من «إف تي إكس» و«آلاميدا ريسيرش». قالت إليسون «لقد أمرني بارتكاب هذه الجرائم». اعترفت إليسون بالذنب في سبع تهم جنائية في ديسمبر. وفي الوقت نفسه، نفى بانكمان فرايد جميع الاتهامات الموجهة إليه.

قالت إليسون إنها تم تعيينها كرئيسة تنفيذية مشاركة لشركة آلاميدا على الرغم من مخاوفها من أنها «وظيفة كبيرة» وأنها لا تملك الخبرة الكافية، لكن بانكمان فريد أخبرها أنه يعتقد أنها الشخص المناسب للدور، فكانت تجني 200 ألف دولار سنويًا وتتلقى مكافآت تتراوح بين 100 ألف دولار إلى 20 مليون دولار، لكنها قالت إنها كانت تدير جميع القرارات الكبيرة بشأن ألاميدا بعد العودة إلى بانكمان.

وأكدت إليسون أن سام بانكمان كان صانع القرار النهائي داخل إمبراطورية FTX، مضيفة أنه كان على علم تام بأن آلاميدا كانت تأخذ أموال عملاء FTX وكان لديها حد ائتماني غير محدود عمليًا في بورصة العملات المشفرة. على الرغم من نأيه علنًا عن ألاميدا وادعائه أنه لا يدير الشركة، قال إليسون إن بانكمان-فريد وجهها حول كيفية التعامل مع مقتنيات آلاميدا من العملة المشفرة FTT والاستثمار في المشاريع، بالإضافة إلى قرارات تجارية مهمة أخرى.

محاكمة سام بانكمان: المتهم بالاحتيال لم يخش المدققين

وقالت إليسون إن الشركة كانت تشهد مشاكل كبيرة بالفعل، مشيرة إلى أنها عندما انضمت إلى الشركة كانت تتكبد خسائر كبيرة، وسحب المقرضون أموالهم، واستقال أكثر من نصف الموظفين.

وقالت إليسون إنها لم تكن على علم بهذه المشكلات حتى انضمت إلى الشركة، مضيفة أنها حذرت بانكمان فرايد في مناسبات عديدة من أنها تشعر بالقلق إزاء الطريقة التي تدار بها الشركة، لكنه عمل على طمأنتها بانتظام. وبتوجيه من بانكمان فرايد، بدأت ألاميدا في الاقتراض من أموال العملات المشفرة التابعة لجهات خارجية بالإضافة إلى أموال العملاء من FTX، وأنشأ نظامًا لشركة ألاميدا للاقتراض من FTX، حسبما شهدت إليسون.

وأشارت إلى أنها كانت تسحب أي مبلغ من رأس المال من المنصة، وبالرغم من أن ذلك يعد مخالفًا، إلا أنه قال لها «لا داعي للقلق، لن ينظر المدققون في ذلك».

استعرضت إليسون في المحكمة بعض الوثائق التي أعدتها أثناء قيادتها لشركة آلاميدا والتي تتحدث فيها عن الخطر المحتمل للقروض المستحقة لبنك العملات المشفرة جينيسيس (Genesis) والتراجع المحتمل في سوق الأصول الرقمية. وقالت إن بانكمان فرايد تجاهل مخاوفها في كثير من الأحيان وطلب منها تعديل حساباتها لجعل هذه السيناريوهات أكثر قبولا.

وقال إنه يريد المضي قدمًا في استثمار جديد بقيمة 3 مليارات دولار على الرغم من المخاطر الكبيرة التي يشكلها على ألاميدا. كما قدمت نظرة ثاقبة على الحصة التي استحوذ عليها سام بانكمان فرايد والتي تزيد قيمتها عن 600 مليون دولار في منصة روبين هود في مايو 2022. وقالت إليسون إن آلاميدا دفعت ثمن الحصة، ولكن عندما حان وقت الكشف عن عملية الشراء، طلب سام بانكمان نقل الأسهم إلى كيان مختلف لأنه لا يريد أن يرتبط علنًا بشركة آلاميدا، وأظهرت عملية الاستحواذ مرة أخرى استمرار مشاركة بانكمان فرايد في شركة ألاميدا، على الرغم من ادعاءاته بأنه لم يكن له دور يذكر في الشركة.

محاكمة سام بانكمان: قروض كبيرة

وقالت إليسون إن بانكمان فرايد كان يبحث في كثير من الأحيان عن طرق لجمع المزيد من الأموال، وقالت إنه أنشأ عملة FTT، وهو رمز العملة المشفرة الأصلي لـ FTX، مع فريق تطوير الأعمال في FTX لتوليد الأموال بالطريقة التي فعلتها بورصة العملات المشفرة المنافسة بينانس مع رمز BNB الخاص بها. اشترى المستثمرون الأساسيون في FTT الرمز المميز مقابل 10 سنتات فقط، لكن سعره ارتفع إلى دولار واحد عندما تم إدراجه في FTX، وارتفع في النهاية إلى 50 دولارًا.

تلقت ألاميدا ما بين 60% إلى 70% من الرموز قبل إدراجها علنًا، وفقًا لإليسون. وقالت إن بانكمان فرايد وجهها إلى وضع ممتلكات شركة ألاميدا في ميزانيتها العمومية للحصول على المزيد من القروض من مقرضين خارجيين. كما نصحها بموعد الشراء والبيع، موضحًا أنه لا يزال يشارك بشكل كبير في عملية صنع القرار في ألاميدا. قال إليسون إنه لا يريد أن يعرف الآخرون مدى تأثيره في إدارة شركة FTT في شركة آلاميدا. وقالت إن بانكمان فرايد ‘شعرت بالاستياء مني في وقت ما عندما ناقشت تداول FTT الخاص بنا بشكل علني للغاية’ أمام موظفين آخرين.

كانت شركة Genesis، وهي شركة إقراض العملات المشفرة المفلسة الآن ضمن مجموعة العملات الرقمية التابعة لـ باري سيلبيرت (Barry Silbert)، مصدر قلق رئيسي لسام بانكمان أثناء قيامهما بتحليل المخاطر لشركة آلاميدا.

وقالت إليسون إنه بعد أن عملت شركة ألاميدا على اقتراض الأموال في سنواتها الأولى، كان بانكمان فرايد متحمسا للغاية بشأن القدرة على الاقتراض من جينيسيس. وقالت إن قروض ألاميدا من جينيسيس كانت في معظمها مضمونة من قبل شركة FTT.

في تحليل المخاطر، أخذ إليسون في الاعتبار احتمالية تشديد شركة جينيسيس لمتطلبات الإقراض، وكيف سيؤثر ذلك على الصحة المالية لشركة ألاميدا. وخلصت إلى أنه إذا قررت شركة ألاميدا القيام باستثمار إضافي بقيمة 3 مليارات دولار، وإذا كان هناك تراجع في السوق أدى إلى استدعاء شركة جينيسيس للقروض، فلن تكون هناك طريقة تمكن ألاميدا من سداد القروض.

ورداً على استنتاجها، وجه بانكمان فرايد إليسون بمحاولة تحويل قروض ألاميدا مع جينيسيس إلى قروض لأجل من قروض مفتوحة الأجل لتقليل مخاطر المدة، وقالت إليسون إنها لم تكن قادرة إلا على تحويل بعض قروض جينيسيس. الرئيس السابق للتجارة والإقراض في جينيسيس، مات بالينسويج، وهو مدرج في قائمة الشهود المحتملين في المحاكمة.