صادرت السلطات الأميركية، ما يزيد عن 6 ملايين دولار من العملات المشفرة من محافظ مرتبطة بالمحتالين في جنوب شرق آسيا الذين يستهدفون الأميركيين بمخططات استثمار الثقة الاحتيالية في العملات المشفرة.
ما هي مخططات استثمار الثقة الاحتيالية؟
تبدأ مخططات استثمار الثقة في العملات المشفرة من خلال اتصال المجرمين بالضحايا المحتملين من خلال رسائل نصية يبدو أنها موجهة بشكل خاطئ، أو تطبيقات المواعدة، أو اللقاءات المهنية أو مجموعات الاستثمار.
بعد ذلك، وباستخدام وسائل التلاعب المختلفة، يكتسب المجرم محبة الضحية وثقتها. ثم يوصي مرتكب الجريمة بالاستثمار في العملة المشفرة من خلال الترويج لنجاحه أو نجاح أحد زملائه في هذا المجال. تختلف وسائل تنفيذ المخطط، لكن التكتيك الشائع هو توجيه الضحية إلى منصة استثمار وهمية مستضافة على موقع ويب. يتم إنشاء هذه المواقع ومنصات الاستثمار المستضافة هناك من قبل مجرمين لتقليد المنصات المشروعة.
يساعد هذا الشخص الضحية في فتح حساب عملة مشفرة، غالبًا في بورصة مقرها الولايات المتحدة، ثم يرشد الضحية خلال تحويل الأموال من حساب مصرفي إلى حساب العملة المشفرة هذا. بعد ذلك، سيتلقى الضحية تعليمات حول كيفية نقل أصول العملة المشفرة الخاصة به إلى منصة الاستثمار المزيفة.
اقرأ أيضًا.. تسوية بمليار دولار تعيد الأموال المفقودة في مخطط «Skyscraper» الاحتيالي
خسائر بملايين الدولارات
في 26 سبتمبر، أفاد مكتب المدعي العام الأمريكي لمقاطعة كولومبيا أن عملية الاحتيال شهدت خسارة “واحد أو أكثر من الأفراد” لملايين الدولارات بعد تضليلهم للاعتقاد بأنهم كانوا يستثمرون في شركات عملات مشفرة مشروعة.
قام مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بتتبع الأموال المسروقة على البلوكتشين وعثر على عدة عناوين لمحفظة عملات مشفرة متصلة بعملية الاحتيال، والتي لا تزال تحتفظ بأكثر من 6 ملايين دولار من الأصول المشفرة للضحايا.
تقول Tether إنها ساعدت السلطات من خلال تجميد محافظ المحتالين للمساعدة في “الاسترداد السريع” للعملات المشفرة المسروقة.
اقرأ أيضًا.. كيف يتم تنفيذ عمليات الاحتيال عبر أجهزة الصراف الآلي للبيتكوين؟
وحذر ماثيو جريفز، محامي مقاطعة كولومبيا، من أن المحتالين الذين يستهدفون المستثمرين في العملات المشفرة غالبًا ما يتمركزون في الخارج، مما يجعل استعادة الأموال المسروقة أمراً بالغ الصعوبة. وأوضح جريفز أن هؤلاء المحتالون يستغلون جهل المواطنين الأمريكيين بآليات الاستثمار في العملات المشفرة، ويقنعونهم بتحويل أموالهم إلى حسابات وهمية بدعوى تحقيق أرباح سريعة.
وفقًا لمكتب المدعي العام الأمريكي لمقاطعة كولومبيا، يتم التواصل مع ضحايا عمليات الاحتيال هذه من خلال وسائل مختلفة، مثل الرسائل النصية الموجهة بشكل خاطئ وتطبيقات المواعدة ومجموعات الاستثمار.
بعد اكتساب ثقة الضحايا، يوصي المحتالون باستثمار العملات المشفرة ولكنهم يوجهونهم إلى منصات الاستثمار المستضافة على مواقع الويب الاحتيالية التي تحاكي المواقع المشروعة.
قد تبدو بعض المنصات الاحتيالية وكأنها تقدم عوائد مربحة وتسمح بعمليات سحب مؤقتة؛ خلف الكواليس، يتم توجيه جميع الودائع إلى عنوان المحفظة الذي يتحكم فيه المحتالون.
عمليات احتيال “مدمرة”
وقال تشاد ياربرو، مساعد مدير قسم التحقيقات الجنائية في مكتب التحقيقات الفيدرالي، إن عمليات احتيال الاستثمار في العملات المشفرة مثل تلك التي اكتشفوها للتو “مدمرة” وتؤثر على آلاف الأمريكيين يوميًا.
وقال: “لقد شهد مكتب التحقيقات الفيدرالي الضحايا يخسرون ملايين الدولارات، ويأخذون رهونًا عقارية ثانية وثالثة على منازلهم، كل ذلك على أمل العثور على فرصة الاستثمار الكبيرة التالية”.
اقرأ أيضًا.. كيف تعرضت مسؤولة تأمين معاملات الكريبتو السابقة بـMastercard للاحتيال؟
وفقًا لتقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي السنوي عن الاحتيال في العملات المشفرة لعام 2023، فإن ما يقرب من 71% من عمليات الاحتيال في العملات المشفرة المُبلغ عنها كانت مرتبطة بخطط الاستثمار.
كان الاحتيال الاستثماري هو أكثر مخططات العملات المشفرة التي تم الإبلاغ عنها وشهد أكبر الخسائر المبلغ عنها، حيث سرق المحتالون حوالي 3.9 مليار دولار.
