ما قصة مليار دولار خرجت من بورصة FTX قبل انهيارها بلحظات؟

في الأيام الأخير قبل انهيار بورصة FTX، تمكن أحد العملاء النشطين في بورصة العملات المشفرة المفلسة من سحب أصول تعادل المليار دولار، على الرغم من عدم قدرة آلاف العملاء الآخرين من الوصول إلى حساباتهم لسحب الأصول التابعة لهم. أصبح هذا العميل موضوع نزاع ودعاوى قضائية في قلب تهم الاحتيال التي أدين فيها رئيس البورصة السابق ومؤسسها سام بانكمان فرايد، فمن هو هذا العميل، وما قصته؟

عملاء مميزون لدى بورصة FTX

كشفت دعوى قضائية رفعتها إدارة بورصة FTX الجديدة عن أن شركة ميرانا (Mirana) الذراع الاستثمارية لبورصة باي بيت (Bybit) إحدى أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم، سحبت ما يقرب من مليار دولار أثناء الانهيار الذي تعرضت له منصة FTX في نوفمبر من العام الماضي.

بحسب الدعوى القضائية تمكنت ميرانا من خلال امتيازات خاصة مٌنحت لها من سحب ما يقرب من 500 مليون دولار من أصولها الرقمية من شركة FTX في الأيام الأخيرة قبل تعطيل FTX لعمليات السحب.

عملية السحب التي قامت بها جاءت نظير إدراج باي بت ضمن العملاء المميزين لدى بورصة FTX، ومن بين هؤلاء العملاء شركة Bybit وذراعها الاستثماري ميرانا.

وفقًا للدعوى القضائية، فإن رصيد حساب ميرانا الكبير في FTX – والذي بلغ حوالي 850 مليون دولار في نوفمبر 2022 – منحها امتيازات خاصة على المنصة مقارنة بعملاء FTX العاديين.

وبسبب الوضع الخاص لـ ميرانا، تمكن الذراع الاستثماري لشركة Bybit من تحديد أولويات طلبات السحب، مما أدى إلى تقليل الأموال المتاحة للعملاء الآخرين. وتزعم الدعوى القضائية أيضًا أن FTX احتفظت بأصول لدى باي بت Bybit، مما سمح للأخيرة بالاستيلاء على تلك الأموال واستخدامها كوسيلة ضغط لإجبار FTX على إدراجها ضمن أصحاب الأولوية في عمليات السحب.

المتداولون المفضلون لدى بورصة FTX في قلب تهم الاحتيال

كانت معاملة FTX للمتداولين المفضلين في قلب تهم الاحتيال التي وجهتها وزارة العدل ضد سام بانكمان فرايد ودائرته الداخلية، حيث جادل المدعون بأن آلاميدا كانت قادرة على استخدام أموال العملاء الآخرين لأغراضها الخاصة، بما في ذلك الاستثمارات الاستثمارية والعقارية. مشتريات العقارات.

كما تزعم الإدارة الجديدة أيضًا أن باي بيت رفضت السماح لشركة FTX باستعادة مبلغ 125 مليون دولار الذي لا يزال محتجزًا في حسابات Bybit واستخدمت كيانًا مستقلاً ظاهريًا يسمى BitDAO لخفض قيمة عشرات الملايين من الدولارات من رموز العملات المشفرة التي تحتفظ بها FTX، وفقًا لوكالة بلومبرغ.

وأدانت هيئة محلفين في محكمة اتحادية في نيويورك بانكمان فرايد بجميع التهم الموجهة إليه في وقت سابق من هذا الشهر.

مساع لاسترداد أموال العملاء

بعد انهيار بورصة FTX في نوفمبر 2022 تحت قيادة سام بانكمان فرايد سعت القيادة الجديدة التي يشرف عليها جون راي الثالث، إلى استرداد أموال العملاء من المستفيدين من استثمارات FTX. تمثل الدعوى المرفوعة يوم الجمعة واحدة من أكبر المطالبات كجزء من إجراءات الإفلاس.

تولى راي، وكيل إفلاس شركة إنرون، إدارة شركة FTX في نوفمبر 2022. وأعلن عند مثوله أمام الكونجرس في ديسمبر أنه لم يشهد مثل هذا الفشل الكامل في مراقبة الشركات من قبل.

أطلقت شركة الإفلاس FTX عددًا من الدعاوى القضائية لاسترداد المليارات من أموال العملاء، بما في ذلك ضد والدي بانكمان فرايد، زاعمين أنهما كانا يستنزفان ملايين الدولارات من أجل مصلحتهم الشخصية.

وفي دعوى قضائية أخرى من شهر يوليو، سعت FTX إلى استعادة مئات الملايين من الدولارات من قيادات سابقين، بما في ذلك سام بانكمان فرايد، وغاري وانغ، المؤسس الشريك، وكارولين أليسون، الصديقة المقربة من سام بانكمان الرئيس التنفيذي لشركة ألاميدا.

تعد إجراءات الإفلاس من بين أكثر الإجراءات تعقيدًا في التاريخ المالي للولايات المتحدة، حيث يسعى راي إلى حل الفوضى المعقدة من إمبراطورية العملات المشفرة التابعة لـ سام بانكمان فرايد والتي كانت متشابكة مع العديد من البورصات والمقرضين الرئيسيين في هذا المجال، بما في ذلك باي بيت وبينانس.

ويسعى راي أيضًا إلى العثور على مشتر لإعادة إطلاق البورصة الفاشلة، حيث يقال إن عملية تقديم العطاءات وصلت إلى ثلاثة متسابقين نهائيين، بما في ذلك شركة يديرها الرئيس السابق لبورصة نيويورك.