في تطور جديد على صعيد الأزمة القضائية التي يواجهها مؤسس بينانس الرئيس التنفيذي السابق لأكبر بورصة للعملات المشفرة بالعالم تشانغبيغ تشاو، «CZ»، أوصت وزارة العدل الأمريكية بإصدار حكم بالسجن لمدة 36 شهرًا بحقه.
وقالت وزارة العدل، في مذكرة أرسلتها، الثلاثاء، إلى المحكمة، ونشرتها وكالة بلومبرغ إن الحكم «لن يرسل رسالة إلى تشاو فحسب، بل إلى العالم أيضًا»، مضيفة أن «ثمن انتهاك القانون الأمريكي يجب أن يكون كبيرًا» لمعاقبة تشاو بشكل فعال على أفعاله الإجرامية وردعه وآخرون.
اقرأ أيضًا.. CZ في الصدارة.. قائمة مليارديرات العملات المشفرة 2024
ما التهم التي يواجهها مؤسس بينانس؟
في أواخر العام الماضي، استقال مؤسس بينانس من منصبه، وأقر بالذنب في انتهاك القوانين الأمريكية الإجرامية لمكافحة غسيل الأموال كجزء من تسوية بقيمة 4.3 مليار دولار لإنهاء تحقيق استمر لسنوات في أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم.
وقالت وزارة العدل الأمريكية إن التسوية أثبتت الاتهامات الجنائية التي تؤكد أن بينانس قامت بأعمال تحويل أموال غير مرخصة والتآمر وانتهاك لوائح العقوبات.
فيما يلي الاتهامات الرئيسية ضد بينانس ومؤسسها تشاو والمديرين التنفيذيين الآخرين.
اقرأ أيضًا.. بعد سجن سام بانكمان 25 عامًا.. مليارديرات العملات المشفرة أمام القضاء
أعمال خدمات الأموال غير المرخصة
أفادت السلطات الأمريكية بأن شركة بينانس والمدير التنفيذي تشاو، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين، قد تعاونوا بشكل متعمد لإدارة نشاط لخدمات مالية غير مرخصة من أغسطس 2017 حتى أكتوبر 2022.
وأشارت إلى أن الشركة لم تقم بالتسجيل اللازم لدى شبكة تنفيذ الجرائم المالية (FinCEN) التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية كمزود خدمات مالية، وذلك جزئيًا لتجنب اكتشاف السلطات الأمريكية لتسهيلها لتبادل العملات المشفرة لعملائها دون القيام بالتحققات الكافية.
وأضافت السلطات أن هذا الإجراء كان يهدف إلى تمكين بينانس من تحقيق الأرباح بسرعة وزيادة حصتها في السوق، مع استقطاب عدد كبير من المستخدمين الأمريكيين إلى منصتها. وأكدت أن بينانس اختارت عدم الالتزام بالقواعد الأمريكية لأنها رأت أن الامتثال لها سيقلل من قدرتها على جذب والحفاظ على المستخدمين الأمريكيين.
اقرأ أيضًا: رئيس بورصة بينانس السابق يعود بمشروع جديد.. هل هو الكريبتو؟
غسل الأموال
أشارت السلطات الأمريكية إلى أن منصة بينانس قد أسهمت في تسهيل «مليارات الدولارات» من التحويلات المالية المتعلقة بالعملات الرقمية لعملاءها، بما في ذلك داخل الولايات المتحدة، دون القيام بالفحوصات اللازمة المعروفة بـ «اعرف عميلك».
ذكرت السلطات الأمريكية أن فريق الامتثال في بينانس، والذي يشمل مسؤول الامتثال، كانوا على علم بأن الإجراءات المتخذة لمكافحة غسل الأموال لم تكن كافية، وأن هذا النقص قد يجذب الأفراد ذوي النوايا الإجرامية لاستخدام المنصة.
أضافت السلطات الأمريكية أن منصة بينانس قد نفذت معاملات «غير القانونية» لإخفاء مصادر الأموال المتعلقة بالعملات المشفرة، وكذلك «الأموال المغسولة الناتجة عن تعاملات في الأسواق السوداء الإلكترونية، والاختراقات الأمنية، وهجمات الفدية، والاحتيال».
وأوضحت السلطات الأمريكية أنه في الفترة ما بين أغسطس 2017 وأبريل 2022، تم تحويل عملات بيتكوين تقدر بـ 106 ملايين دولار بين محافظ Binance.com وHydra، وهو سوق إلكتروني روسي معروف في الشبكة المظلمة يُستخدم بشكل واسع من قبل الجناة لتسهيل بيع المنتجات والخدمات غير الشرعية.
اقرأ أيضًا.. محكمة أميركية تلزم بينانس بدفع 2.7 مليار دولار.. هل تنقذ الأموال «CZ» من السجن؟
انتهاكات العقوبات
وقالت الولايات المتحدة إن بينانس لديها «قاعدة عملاء كبيرة» من بعض الولايات القضائية الخاضعة للعقوبات، وكانت على علم بأن إيران تمثل «غالبية هؤلاء العملاء».
وقالت الولايات المتحدة إن منصة بينانس كانت تعلم أنها ستسمح بالمعاملات بين المستخدمين الأمريكيين وأولئك الخاضعين للعقوبات الأمريكية، «في انتهاك للقانون الأمريكي».
وقالت الولايات المتحدة إنه من حوالي يناير 2018 إلى مايو 2022، عالجت بينانس 1.1 مليون معاملة عملات مشفرة بقيمة لا تقل عن 898.6 مليون دولار بين عملاء الولايات المتحدة.
وقالت الولايات المتحدة إنه في عام 2019 تقريبًا، واصلت منصة بينانس خدمة «آلاف المستخدمين» الذين تم تحديدهم على أنهم من دول خاضعة للعقوبات.
