بعد أكثر من 5 شهور من الضغوط المتزايدة على بورصة بينانس، وفي خطوة مفاجئة، أعلن تشانغبينغ تشاو، الملقب بـ«CZ»، استقالته من منصبه كرئيس تنفيذي لبورصة بينانس، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، بعد أن اعترف بالذنب في تهم غسل الأموال وانتهاك العقوبات، في إطار تسوية مع وزارة العدل الأمريكية.
ووصل تشانغبينغ تشاو، إلى محكمة فيدرالية في سياتل يوم الثلاثاء للاعتراف بالذنب في تهم غسل الأموال في إطار اتفاق شامل تم التوصل إليه مع وزارة العدل الأمريكية بهدف الحفاظ على استمرارية عمل الشركة، وفق بلومبرغ.
وأعلن تشانغبينغ تشاو، المعروف باسم سي زي، استقالته من منصبه كرئيس تنفيذي لشركة بينانس ، أكبر منصة تداول للعملات المشفرة في العالم من حيث حجم التداول. وقال سي زي في بيان نشره عبر حسابه على منصة إكس، أنه اتخذ هذا القرار للمسؤولية عن الأخطاء التي ارتكبها، وأنه يعتقد أن هذا هو الأفضل لمجتمع بينانس وصناعة العملات المشفرة.
Today, I stepped down as CEO of Binance. Admittedly, it was not easy to let go emotionally. But I know it is the right thing to do. I made mistakes, and I must take responsibility. This is best for our community, for Binance, and for myself.
Binance is no longer a baby. It is…
— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) November 21, 2023
وأضاف أنه سيترك بينانس «تمشي وتركض بدونه»، وأنه واثق من أن الشركة ستستمر في النمو والتفوق بفضل مكانتها العميقة. وأعلن أنه قد تم تعيين ريتشارد تانغ، الرئيس العالمي السابق للأسواق الإقليمية في بينانس، كرئيس تنفيذي جديد للشركة.
ووصف سي زي تانغ بأنه قائد مؤهل تأهيلا عاليا، وأنه يمتلك خبرة طويلة في الخدمات المالية والتنظيمية. وقال إنه سيقود الشركة خلال الفترة التالية من النمو، وسيضمن أن تقدم بينانس مرحلتها التالية من الأمان والشفافية والامتثال والنمو.
وأشار سي زي إلى أن تانغ كان رئيسا تنفيذيا لهيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبو ظبي العالمي (ADGM)، ومديرا تنظيميا لبورصة سنغافورة (SGX)، ومديرا لتمويل الشركات في سلطة النقد في سنغافورة قبل انضمامه إلى بينانس .
وقال سي زي إنه سيظل متاحا للفريق للتشاور حسب الحاجة، بما يتوافق مع الإطار المنصوص عليه في قرارات وكالتنا الأمريكية. وأكد أن بينانس لم تختلس أي أموال مستخدمين، ولم تتورط في أي تلاعب بالسوق، وأن الأموال هي SAFU.
تفاصيل التسوية مع بورصة باينانس
تفاصيل التسوية مع بورصة باينانسوفقا لصحيفة وول ستريت جورنال، وافقت باينانس على دفع غرامة قدرها 4.3 مليار دولار. تمثل التسوية ضد أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم وزعيمها الأول واحدة من أكبر العقوبات المفروضة ضمن صناعة العملات المشفرة، التي تواجه تدقيقا شديدا من قبل وزارة العدل والوكالات الحكومية الأخرى وأعضاء الكونغرس.
وقال ممثلو الادعاء إن الشركة ستدفع 1.81 مليار دولار في غضون 15 شهرًا، بالإضافة إلى مصادرة 2.51 مليار دولار أخرى كجزء من الصفقة مع وزارة العدل، وسيدفع تشاو شخصيًا 50 مليون دولار، وبمقتضى التسوية سيحتفظ «CZ» بحصة الأغلبية في الشركة، وفقا لمصادر مطلعة، وسيمنع تشاو من الاستمرار في تولي أي دور تنفيذي.
اقرأ أيضًا: بعد تراجع ثروة مؤسسها.. ما التحديات التي تواجه منصة بينانس؟
وجاء في وثيقة نشرتها رويترز أن الاتفاق سيحل التهم الجنائية المتعلقة بممارسة أعمال تحويل الأموال غير المرخصة والتآمر وانتهاك لوائح العقوبات. وقال مصدر إن كبير مسؤولي الامتثال السابق في بورصة بينانس، صامويل ليم، سيتم توجيه الاتهام إليه أيضًا كجزء من التسوية، مضيفًا أنه سيُطلب من بورصة بينانس أيضًا معالجة ثغراتها.
داخليًا، أقر مسؤولو وموظفو بينانس بأن المنصة سهلت «أنشطة غير قانونية محتملة»، حسبما قالت هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC).
خلفية التحقيق مع بورصة بينانس
تأتي التسوية بعد تحقيق استمر منذ عام 2018 لسنوات في بينانس من قبل وزارة العدل ولجنة تداول العقود الآجلة للسلع وهيئة الأوراق المالية والبورصات، بشأن مزاعم بارتكاب أعمال إجرامية تتراوح بين غسل الأموال والاحتيال المصرفي وانتهاك العقوبات.
اقرأ أيضاً.. كيف أثرت الاتهامات ضد منصة بينانس على سوق العملات المشفرة؟
وكانت بينانس تواجه ضغوطا متزايدة من السلطات الأمريكية والدولية، التي تسعى إلى تنظيم سوق العملات المشفرة، والتصدي للمخاطر المالية المرتبطة بها. وقد حظرت بعض الدول، مثل الصين والمملكة المتحدة واليابان وكندا، باينانس من تقديم خدماتها للمستخدمين داخل حدودها، أو طالبتها بالحصول على تراخيص قانونية.
وتقدم بورصة بينانس خدماتها في الولايات المتحدة، من خلال شركة منفصلة تسمى بينانس.يو إس، تخضع للقوانين واللوائح الأميركية. وتقدم باينانس خدمات تداول للعملات المشفرة، بما في ذلك المشتقات والرافعة المالية والمحافظ والمنصات اللامركزية.
تأثير التسوية على السوق
تم إطلاق بينانس في يونيو 2017 وفي غضون 180 يومًا أصبحت أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم. وقد بلغ حجم التداول أكثر من 11.6 مليار دولار خلال الـ 24 ساعة الماضية، أي أعلى بنسبة 515٪ من حجم التداول البالغ 1.9 مليار دولار من ثاني أكبر بورصة عملات مشفرة، Coinbase، وفقًا لبيانات CoinMarketCap.
تأتي اتهامات وزارة العدل ضد بينانس بعد أكثر من خمسة أشهر من اتهام هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية للبورصة وتشاو بالكذب على المنظمين بشأن عملياتها، وتقديم 13 تهمة ضد المدعى عليهم في القضية الفيدرالية. ويُزعم أن تشاو وبايننس متورطان بشكل وثيق في توجيه العمليات التجارية للكيان التجاري وتقديم الخدمات المتعلقة بالعملات المشفرة إلى منصة بينانس يو إس التي تدعي أنها بورصة مستقلة في ملف هيئة الأوراق المالية والبورصات.
اقرأ أيضًا: هل تواجه منصة بينانس الضغوط المتزايدة باستراتيجية الكيانات البديلة؟
وفي أواخر شهر مارس، رفعت لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية أيضًا دعوى قضائية ضد بينانس وتشاو وكبير مسؤولي الامتثال فيها صامويل ليم بزعم انتهاك قواعد التداول والمشتقات.
تصدرت منصة بينانس عناوين الأخبار في العام الماضي لمجموعة من الأسباب، بما في ذلك تعليقات Zhao التي ساهمت في انهيار FTX، والتي كانت ذات يوم واحدة من أفضل منافسيها. في أبريل، ألغت شركة بينانس يو إس الشركة الأمريكية الشقيقة، صفقتها البالغة 1.3 مليار دولار لشراء أصول وسيط العملات المشفرة فويجر ديجيتال بسبب المناخ التنظيمي العدائي وغير المؤكد.
في أغسطس، قطع موقع Checkout.com العلاقات مع بورصة بينانس بسبب مخاوف بشأن المشكلات المزعومة لشركة العملات المشفرة المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال والعقوبات وضوابط الامتثال. في ذلك الوقت، قال المتحدث باسم بينانس إنه لا يتفق مع ‘أساس Checkout المزعوم للإنهاء ويدرس خياراتنا لاتخاذ إجراء قانوني.
