وجهت الحكومة الفيدرالية الأميركية، اتهامات إلى ثلاثة أشخاص، بالاستيلاء على 400 مليون دولار من بورصة FTX للعملات المشفرة فيما عرف باسم عصابة تبديل شرائح SIM، التي استهدفت خمسين ضحية على مدار عامين، وذلك في الفترة بين مارس 2021 وحتى أبريل 2023.
وفي نوفمبر 2022، انهارت منصة FTX، مع ضياع المليارات من أموال العملاء، وتم توجيه الاتهام إلى مؤسسها ورئيسها التنفيذي السابق سام بانكمان فرايد، بالاحتيال وتعريض أموال العملاء للضياع بسبب المراهنات الخطيرة.
اقرأ أيضًا.. إدانة سام بانكمان: ما السيناريوهات التي تنتظر مؤسس بورصة FTX؟
ما قصة عصابة تبديل شرائح SIM؟
في إطار التحقيق في قضية انهيار بورصة العملات المشفرة، كشفت الحكومة الفيدرالية عن تورط ثلاثة أشخاص آخرين في عمليات احتيال وسرقة مرتبطة ببورصة FTX. وهم: روبرت باول، وكارتر رون، وإميلي هيرنانديز، الذين اتهموا بالتآمر لارتكاب جرائم سلكية وسرقة هوية، باستخدام تقنية تبديل شرائح SIM.
يحدث الاحتيال بتبديل بطاقة SIM عندما يتصل المحتالون بشركة الاتصالات الخاصة بهاتفك المحمول ويخدعونهم لتنشيط بطاقة SIM التي يملكها المحتالون. بمجرد حدوث ذلك، يتحكم المحتالون في رقم هاتفك. أي شخص يتصل أو يرسل رسالة نصية إلى هذا الرقم سوف يتصل بجهاز المحتالين، وليس هاتفك الذكي.
يُعرف هذا باسم الاحتيال في مبادلة بطاقة SIM، ويعني أنه من المحتمل أن يقوم المحتالون بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك عند تسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني للبنك الذي تتعامل معه. سيقوم البنك بعد ذلك بإرسال رمز عبر النص – المصادقة الثنائية – إلى رقم هاتفك الذكي، وهو الرمز الذي سيتعين عليك بعد ذلك إدخاله للوصول إلى حسابك عبر الإنترنت. المشكلة؟ وبعد تبديل بطاقة SIM، ينتقل هذا الرقم الآن إلى الهاتف الذكي أو أي جهاز آخر يمتلكه المحتالون. ويمكنهم بعد ذلك استخدام هذا الرمز للدخول إلى حسابك المصرفي.
اقرأ أيضًا.. بعد تحذيرات سايلور.. كيف تتجنب الاحتيال في عالم العملات المشفرة؟
ضحايا عصابة تبديل شرائح SIM؟
ووفقا للائحة الاتهام، المكونة من 18 صفحة تم تقديمها إلى محكمة واشنطن الفيدرالية، استهدفت هذه العصابة خمسين ضحية، بينهم موظفون وعملاء لبورصة FTX، ونجحت في سرقة ملايين الدولارات من محافظهم الرقمية، وفق وكالة بلومبرغ
وفي أحد الحوادث، استخدم هيرنانديز، أحد المتهمين، هوية مزيفة لموظف بورصة FTX لإقناع موظف دعم عملاء شركة AT&T بنقل رقم هاتفه إلى بطاقة SIM تمتلكها. وفي الوقت نفسه، استخدم باول، الذي يعرف بألقاب R$ وElSwapo1 على الإنترنت، رموز المصادقة التي تم الحصول عليها من خلال الاختراق للوصول إلى محافظ FTX.
اقرأ أيضًا.. كيف تتجنب مصير عملاء بورصة FTX المفلسة؟.. 5 نصائح من الخبراء
اختراق ضخم يصيب بورصة FTX قبل إعلان إفلاسها
ومن بين الاتهامات الموجهة إلى المتهمين الثلاث، تبرز واحدة تتعلق بالاختراق الضخم الذي ضرب بورصة FTX في نفس اليوم الذي تقدمت فيه الشركة بطلب للإفلاس بموجب الفصل 11 في أواخر عام 2022. وقال ممثلو الادعاء إنه «على مدار يومي 11 نوفمبر 2022، وحتى 12 نوفمبر 2022، قام المتهمون بتحويل أكثر من 400 مليون دولار من العملات المشفرة من محافظ شركة «Victim Company-1» إلى محافظ العملاء التي يسيطرون عليها». وفي ذلك الوقت، أعلن راين ميلر، المستشار العام لشركة FTX الأميريكية، في تغريدة حذفها لاحقا، أنه يجري التحقيق في خلل في حركات المحفظة المتعلقة بتوحيد أرصدة FTX عبر البورصات.
رد أموال العملاء
في سياق منفصل، وافق مؤسس بورصة FTX العملاقة للعملات المشفرة، سام بانكمان فرايد، على تسوية مع الإدارة الجديدة ومدينيها.
ويتعلق الأمر بمطالبات ناشئة عن صفقة استحواذ فاشلة على شركة تداول الأسهم إيمبد (Embed)، التي كلفت البورصة أكثر من 240 مليون دولار.
وبموجب الاتفاقية، التي كشفت عنها وكالة رويترز، يسترد مدينو بورصة FTX كامل المبلغ المدفوع للاستحواذ على إيمبد (Embed)، في الوقت نفسه تستحوذ شركة إيمبد (Embed) على الأصول التي يمتلكها سام بانكمان وشركاءه السابقون في البورصة نيشاد سينغ وغاري وانغ.
ولكن هذا لا يعني نهاية المشاكل للملياردير المفلس، الذي يواجه سبع تهم جنائية في محكمة فيدرالية، والتي من المتوقع أن تصدر حكمها في مارس المقبل.
