«تعاونت مع سام بانكمان لتضليل المقرضين عن قصة في بورصة FTX».. بهذه الكلمات كشفت كارولين إليسون Caroline Ellison، المديرة التنفيذية السابقة لشركة ألاميدا ريسيرش Alameda Research، والتي يمتلكها سام بانكمان، عن تفاصيل التلاعب بأموال عملاء بورصة FTX، ما أدى إلى انهيارها وإفلاسها.
وتباشر السلطات في الولايات المتحدة الأمريكية، التحقيق مع سام بانكمان فرايد، مؤسس بورصة FTX لتداول العملات المشفرة، بتهم تدبير عملية احتيال استمرت لسنوات، استخدم فيها مليارات الدولارات من أموال عملاء FTX لتغطية النفقات الشخصية، والمخاطرة في رهانات خطر عبر شركته ألاميدا ريسيرش، وصرف الأموال على المديرين التنفيذيين لمجموعته.
كارولين إليسون تفضح سام بانكمان
«كنت أعلم أن ما نفعله خطأ».. هكذا قالت كارولين إليسون، في جلسة استماع بتاريخ 19 ديسمبر في محكمة مانهاتن الفيدرالية، وفقَا لما كشفته التحقيقات حسب موقع بلومبرغ Bloomberg عن تعاونها مع سام بانكمان في تضليل المقرضين في بورصة FTX، بشأن مقدار الأموال الخاصة بالعملاء التي تخرج من منصة تداول العملات المشفرة إلى شركة ألاميدا ريسيرش.
اقرأ أيضًا: شركاء سام بانكمان يعترفون بجرائمهم: هو من حرضنا
وقالت كارولين إليسون: «منذ عام 2019 إلى عام 2022 كنت على دراية بأن ألاميدا تم منحها إمكانية الوصول إلى تسهيلات الاقتراض على بورصة FTX، حيث سمح سام بانكمان لشركة ألاميدا بالوصول إلى حد ائتمان غير محدود، دون الحاجة إلى نشر ضمانات، ودون وجود أرصدة سلبية، ودون التعرض لطلبات الهامش على بروتوكولات التصفية الخاصة بـ FTX».
كارولين إليسون: تلاعبنا بالمليارات من أموال العملاء
إذا كانت حسابات بورصة FTX لديها أرصدة سلبية كبيرة بأي عملة معينة، فهذا يعني أن شركة ألاميدا كانت تقترض الأموال التي أودعها عملاء FTX في البورصة دون معرفتهم بذلك، وهذا ما أوضحته كارولين إليسون، في جلسة الاستماع في محكمة مانهاتن الفيدرالية.
اقرأ أيضًا: بعد اتهام منصة بينانس بغسيل الأموال.. هل يلحق «CZ» بسام بانكمان؟
وقالت كارولين إليسون، إنها اتفقت مع سام بانكمان على إخفاء عمليات الإقراض عن المقرضين، وعملا معًا على صياغة بيانات مالية خاطئة لإخفاء المبالغ المقترضة إلى ألاميدا، لافتة إلى أن التلاعب بأموال العملاء وصل إلى مليارات الدولارات، حتى أن هناك أموالًا خرجت كقروض للمديرين التنفيذيين في بورصة FTX.
الشريك الخفي لسام بانكمان يعترف أيضًا
لم تكن كارولين إليسون، وحدها التي اعترفت خلال التحقيقات على سام بانكمان وتورطه في التلاعب بأموال العملاء، حيث اعترف غاري وانغ، أحد مؤسسي بورصة FTX، والمعروف أنه الشريك الخفي مع سام، في عمليات التلاعب التي كانت تحدث في منصة تداول العملات المشفرة.
اقرأ أيضًا: شركاء سام بانكمان يعترفون بجرائمهم: هو من حرضنا
وقال غاري وانغ، خلال جلسة الاستماع الخاصة به، إنه عمل على إجراء تغييرات على رمز منصة FTX التي كان يعلم أنها ستمنح شركة ألاميد امتيازات خاصة على أموال العملاء والمستثمرين، لافتًا إلى أن هذا الأمر أدى إلى تحريفات في عمليات الإقراض، وفقًا لما كشفه موقع بيتكوين دوت كوم Bitcoin.com.
وأضاف غاري: «كنت أعرف أن ما كنت أفعله خطأ»، معترفًا بالذنب في اشتراكه في عمليات الاحتيال التي حدثت بأموال العملاء من أجل القيام بمراهنات محفوفة بالمخاطر، معلقًا: «كنا نعتقد أنه يمكننا المخاطرة، وهذه التجارة رائعة وفقًا لما نعرفه؛ لذا كان أمرًا بالغ الأهمية، وهو شيء نحن دائمًا نهدف إلى القيام به».
