«شركة ألاميدا ريسيرش Alameda Research التابعة لسام بانكمان سحبت 204 ملايين دولار من بورصة FTX لتداول العملات المشفرة قبل إعلان إفلاسها». هذا ما كشفته شركة أركام إنتليجينس بلوكتشين Blockchain Arkham Intelligence، المتخصصة في تحليل أسواق العملات المشفرة وتدفق الأموال، من خلال تحليلها للحركات المالية لشركة FTX خلال الفترة الأخيرة قبل الإفلاس.
وعملت شركة أركام، على تحليل التدفقات المالية في شركة FTX قبل انهيارها، ومعرفة أين ذهبت الأموال؟ خاصة فيما يتعلق بأصول الشركة في الولايات المتحدة الأمريكية وليس في كل العالم.
شركة ألاميدا ريسيرش تسحب 204 ملايين دولار
كشف تحليل التدفقات المالية في بورصة FTX لتداول العملات المشفرة، عن أن شركة ألاميدا ريسيرش الشقيقة لمنصة FTX، سحبت 204 ملايين دولار من 8 عناوين مختلفة في شركتها الأمريكية FTX US، وذلك عبر مجموعة متنوعة من أصول التشفير، وفقًا لما كشفته شركة أركام المتخصصة في تحليل أسواق العملات المشفرة.
اقرأ أيضًا: ديون بورصة FTX تتجاوز 3 مليارات دولار
وأكدت شركة أركام، في سلسلة من التغريدات عبر حسابها الرسمي على تويتر، أن الأموال التي سحبت من بورصة FTX معظمها عملات مستقرة، لافتة إلى أن هذه الأموال تم تحويلها في الأيام الأخيرة قبل تقديم ملف الحماية من الإفلاس.
The withdrawn wBTC was sent to the Alameda WBTC Merchant wallet, and then bridged in its entirity to the BTC Blockchain.
Of the ETH:
$35.52M was sent to FTX
$13.87M was sent to a large active trading wallet: 0xa20. pic.twitter.com/uUHWJlb49t— Arkham (@ArkhamIntel) November 25, 2022
أين ذهبت أموال بورصة FTX؟
الأموال التي سبحتها شركة ألاميدا ريسيرش من بورصة FTX قبل الإفلاس، بإجمالي 204 ملايين دولار، أرسلت منهم 142.4 مليون دولار بنسبة 69.8%، إلى محافظ مملوكة لشركة FTX العالمية، مما يشير إلى أن ألاميدا كانت تعمل على الجسر بين الكيانين، الأمريكي والدولي.
اقرأ أيضًا: إيلون ماسك: حصة سام بانكمان فرايد في تويتر 0%
وكشفت شركة أركام، في تحليلها للتدفقات المالية، عن أنه بعد 6 نوفمبر 2022، سحبت شركة ألاميدا ريسيرش الرموز المميزة المستقرة بالدولار الأمريكي أو بالبيتكوين أو الإيثيريوم، من شركة FTX الأمريكية، وجاءت عمليات السحب كالآتي:
1- سحب 38.06 مليون دولار بنسبة %18.7 من الأموال من الرموز بالبيتكوين.
2- سحب 49.39 مليون دولار بنسبة %24.2 من الأموال من رموز الإيثيريوم.
3- سحب 116.52 مليون دولار من الأصول الرقمية بالدولار الأمريكي بنسبة %57.1 من الأموال.
اقرأ أيضًا: عدوى انهيار FTX.. شركة جينيسيس تحاول النجاة من الإفلاس
أرسلت بعض الأصول الرقمية بعملات البيتكوين إلى محفظة شركة ألاميدا ريسيرش التجارية، وتم دمجها بالكامل مع عملية التداول في البيتكوين، أما عملات الإيثيريوم أرسلت إلى محفظة تداول نشطة كبيرة، في حين أنه عملت الشركة على إرسال بعض الأصول الرقمية بالدولار الأمريكي إلى منصة تداول العملات المشفرة بينانس، دون معرفة سبب هذه التحويلات.
شركة ألاميدا ريسيرش والأعمال التجارية
يأتي ذلك بعدما ذكرت رويترز، في تقرير لها، أن سام بانكمان فرايد، مؤسس شركة FTX، وصاحب شركة ألاميدا ريسيرش، استخدم سرًا 10 مليارات دولار من أموال العملاء لدعم أعماله التجارية، مشيرة إلى أن ما لا يقل عن مليار دولار من هذه الودائع اختفى.
اقرأ أيضًا: سام بانكمان فرايد: لو أمهلوني الوقت لجمعت 8 مليارات دولار
بينما أظهرت سجلات الملكية الرسمية التي قدمها محامو بورصة FTX، إلى المحكمة في ملف الإفلاس، أن سام بانكمان فرايد، ووالديه وكبار المديرين التنفيذيين في بورصة العملات المشفرة، اشتروا ما لا يقل عن 19 عقارًا بقيمة تقارب 121 مليون دولار في جزر البهاما على مدى العامين الماضيين، وفقا لرويترز.
