ارتكب واحدة من أكبر عمليات الاحتيال في تاريخ الولايات المتحدة.. هكذا وصفت السلطات الأمريكية، الاتهامات الموجهة إلى شركاء سام بانكمان فرايد، مؤسس بورصة FTX لتداول العملات المشفرة، والتي أعلنت إفلاسها بسبب معاملات مشبوهة، تسببت في ضياع الملايين من أموال العملاء، خلال الإعلان عن نقله على متن طائرة إلى نيويورك صباح اليوم للمثول أمام القضاء.
سام بانكمان فرايد الذي كان قبل أسابيع قليلة يعرف بملك العملات المشفرة، والرجل الطيب الذي يخصص جزءًا من ثروته لأعمال الخير، ويستدل به كمثال على تفوق الشباب الأمريكي في إدارة الأموال وصناعة الثروة.. صار اليوم واحدًا من أكثر الشخصيات المكروهة في الولايات المتحدة، بعدما فقد الملايين من عملاء بورصة FTX أموالهم بسبب إدارته المشبوهة لأصولهم، ومغامرته بها في رهانات فاشلة، حتى وصفته إحدى الصحف بالشيطان الجميل.
شركاء سام بانكمان يسددون الضربة الأخيرة
في بيان فيديو صدر على الإنترنت في وقت متأخر من يوم الأربعاء، وفقًا للمدعي الأمريكي داميان ويليامز، أقر اثنان من شركاء سام بانكمان بانتهاك القوانين بناء على توجيهاته، ويعد ذلك من أسوأ الأخبار التي يتلقاها بانكمان فرايد أثناء نقله من جزر البهاما إلى نيويورك للمثول أمام القضاء، ومواجهة الاتهامات المنسوبة إليه.
يبدو أن شركاء سام بانكمان فرايد، ضيعوا عليه فرصة كسب التعاطف عبر العديد من التصريحات التي أقر فيها: كيف أمكنني أن أرتكب مثل هذه الأخطاء. خصوصًا بعدما قدموا إلى السلطات الفدرالية العديد من الأدلة التي توضح مدى تورط بانكمان فرايد في العديد من الجرائم، وكيفية إدارته لأموال عملاء بورصة FTX.
غاري وانغ.. 4 جرائم احتيال
اعترف غاري وانغ Gary Wang، أحد شركاء سام بانكمان في تأسيس بورصة FTX، بارتكابه 4 جرائم، وهي: الاحتيال عبر الهاتف، والتآمر لارتكاب الاحتيال عبر الإنترنت، والتآمر لارتكاب الاحتيال في السلع، والتآمر لارتكاب الاحتيال في الأوراق المالية.
التقى غاري وانغ مع سام بانكمان أثناء تواجدهما في معسكر الرياضيات في المدرسة الثانوية، ورغم أنه قطع طريقًا للعمل في شركة جوجل Google العالمية، إلى إنه وضع يده في يد رفيق دراسته وشيدا معًا بورصة FTX لتداول العملات المشفرة، والتي صارت توصف الآن بأنها من أكبر عمليات الاحتيال في تاريخ الولايات المتحدة. وحسب موقع ABC News قد يواجه غاري وانغ، البالغ من العمر 29 عامًا، عقوبة بالسجن لمدة 50 عامًا كحد أقصى.
كارولين إليسون.. غسيل الأموال وجرائم أخرى
ومن ضمن شركاء سام بانكمان، الذين أدلوا باعترافاتهم أمام السلطات الأمريكية، اعترفت كارولين إليسون، الرئيس التنفيذي لشركة ألاميدا ريسيرش Alameda Research، التي قيل أنها كانت متورطة عاطفيًا مع سام بانكمان، بارتكابها سبع تهم، بناء على توجيهات سام وخططه في هذا الشأن.
اقرأ أيضًا: بعد اتهام منصة بينانس بغسيل الأموال.. هل يلحق «CZ» بسام بانكمان؟
تنتظر الآن الشابة البالغة من العمر 29 عامًا حكمًا بالسجن قد يصل إلى 110 عاماً، نتيجة للتهم الموجهة لها كالتالي: الاحتيال عبر الهاتف، والتآمر لارتكاب الاحتيال عبر الإنترنت، والتآمر لارتكاب الاحتيال في الأوراق المالية، وغسيل الأموال.
تم القبض على سام بانكمان في جزر الباهاما الأسبوع الماضي، ووجهت له 8 تهم في الولايات المتحدة، التورط في عدد من عمليات غسيل الأموال، وتقديم تبرعات سياسية غير قانونية، حيث كان سام مؤيدًا علنيًا للديمقراطيين، وفي نفس الوقت عرف عنه تأييده السري للحزب الجمهوري، حسب سي إن بي سي CNBC.
ورغم الاعترافات التي حصلت عليها السلطات الأمريكية، مازالت تناشد المزيد من شركاء سام بانكمان بالمثول أمامها والإدلاء بشهاداتهم حول العمليات المشبوهة في بورصة FTX. ومن المرجح أن ينفي سام بانكمان كل تلك الاتهامات أمام القضاء، وأن يصر على موقفه ويستمر في حملة شحذ التعاطف الإعلامي معه باعتباره شاب طموح كان يحمل نية طيبة للجميع، لكن خانه التوفيق.
