تعرض سام بانكمان فرايد Sam Bankman-Fried، مؤسس بورصة FTX لتداول العملات المشفرة والتي أعلنت إفلاسها، وضياع ثروته التي تقدر بنحو 16 مليار دولار، إلى تهم جنائية جديدة، بما في ذلك التهم المتعلقة بالاحتيال في السلع وتقديم مساهمات سياسية غير قانونية، وذلك في لائحة اتهام تم رفعها في محكمة فدرالية في نيويورك.
ويواجه سام بانكمان، العديد من التهم الجنائية، أبرزها اختلاس أموال عملاء FTX لسداد ديون شركته الأخرى ألاميدا ريسيرش، والقيام باستثمارات أخرى والمخاطرة بأموال العملاء في المراهنات غير المضمونة، بينما قال المدعون الفدراليون، إن الانهيار الذي حدث في بورصة FTX، والذي سمح للعملاء بشراء وبيع الرموز الرقمية، نابع من الاحتيال المتعمد.
اتهامات جديدة إلى سام بانكمان
«يواجه سام بانكمان تهمًا جديدة، ما قد يجعله يواجه 40 سنة إضافية في السجن إذا أدين في هذه الاتهامات».. بهذه الكلمات قال مصدر مطلع على قضية إفلاس بورصة FTX، في تصريح لشبكة سي إن بي سي أن سام بانكمان متهم بمخططات متعددة للاحتيال.
اقرأ أيضًا: تفاصيل محاكمة سام بانكمان: أنا بريء
وقال المصدر المطلع، إن وثيقة الشحن الجديدة تحدد بمزيد من التفصيل السلوك الاحتيالي المزعوم من سام بانكمان،
فيما يتعلق بتبادل العملات المشفرة في بورصة FTX وصندوق التحوط المرتبط به وهي شركة ألاميدا ريسيرش Alameda Research، وكلاهما تعرض للإفلاس في أواخر عام 2022.
ماذا تحتوي لائحة اتهام سام بانكمان؟
تحتوي لائحة اتهام سام بانكمان على أكثر من 12 تهمة، منها مئات التبرعات السياسية، التي يُزعم أن سام بانكمان وجهها في انتهاك لقوانين تمويل الحملات الفيدرالية، وفقًا لما ذكره موقع بلومبرغ.
اقرأ أيضًا: كارولين إليسون: تلاعبنا بالمليارات من أموال العملاء في بورصة FTX
وشملت لائحة الاتهامات ضد سام بانكمان، بسرقة ودائع عملاء بورصة FTX، واستخدام مليارات الدولارات من تلك الأموال المسروقة لدعم عمليات استثمارية في شركته ألاميدا ريسيرش، والتي وصفت بأنها مراهنات خطرة.
وحاول بانكمان فرايد أيضًا اكتساب النفوذ على تنظيم العملات المشفرة في واشنطن عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية، من خلال توجيه عشرات الملايين من الدولارات في مساهمات غير قانونية في الحملة الانتخابية إلى كل من الديمقراطيين والجمهوريين، وفقًا للائحة الاتهام الجديدة، التي تم رفعها في محكمة المقاطعة الأمريكية في مانهاتن.
سام بانكمان وغسيل الأموال
سام بانكمان وغسيل الأموالعلى الرغم من سام بانكمان فرايد، دافع عن نفسه، في المحاكمة، وقال بإنه غير مذنب ولم يدير أي عمليات احتيال، وإنما ما حدث كان مجرد خطأ؛ إلا أن لائحة الاتهام الجديدة تضيف المزيد من الضغوط القانونية عليه، خاصة الاتهامات التي أقرها شركاؤه المقربون، مثل جاري وانج Gary Wang، المؤسس المشارك في بورصة FTX، وكارولين إليسون Caroline Ellison، المدير التنفيذي السابق لشركة ألاميدا ريسيرش، حيث يتعاونا مع مكتب المدعي العام الأمريكي في مانهاتن ضد سام.
اقرأ أيضًا: بعد اتهام منصة بينانس بغسيل الأموال.. هل يلحق «CZ» بسام بانكمان؟
وتوجه لائحة الاتهام الجديدة إلى سام بانكمان، 4 اتهامات رئيسية، وهي الاحتيال في الأوراق المالية والاحتيال السلكي، ومساهمات غير قانونية، مثل غسيل الأموال، وإدارة أعمال وتحويل الأموال بطرق غير المرخصة، ثم اتهام رئيسي بالاحتيال المصرفي، وأيضًا تهم تآمر متعددة تتعلق بالاحتيال الإلكتروني على عملاء FTX ومقرضي ألاميدا ريسيرش.
وقال داميان ويليامز، المدعي العام في مانهاتن، في بيان له بشأن لائحة الاتهام الجديدة، نقله موقع بلومبرغ: «نحن نعمل بجد وسنظل كذلك حتى يتم تحقيق العدالة».
وتحدد وثيقة الاتهام الجديدة كيف أدار سام بانكمان، خطة مانحين غير قانونية، بينما كان يتحرك لاستخدام أموال العملاء لإدارة حملة نفوذ سياسي بملايين الدولارات.
