ويسعى المدعون العامون في الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، إلى إصدار حكم بالسجن لمدة 3 سنوات على مؤسس بورصة بينانس بتهمة السماح بتفشي غسل الأموال على المنصة.
اعترف تشاو بالذنب واستقال من منصبه كرئيس تنفيذي للبورصة في نوفمبر حيث وافقت الشركة على دفع 4.3 مليار دولار لتسوية الادعاءات ذات الصلة. وقال مسؤولون أمريكيون إن تشاو غض الطرف عمدًا عن قيام جهات غير مشروعة بإجراء معاملات تدعم الاعتداء الجنسي على الأطفال، وتجارة المخدرات غير المشروعة، والإرهاب.
إليكم قصة صعود وهبوط مهنة تشاو الدرامية:
ثروة مؤسس بورصة بينانس
تشانغبينغ تشاو هو مؤسس بورصة بينانس، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم. يعد تشاو – الذي يُعرف باسم CZ – أحد أبرز الأشخاص في مجال العملات المشفرة، وكان أغنى شخص في هذه الصناعة. بثروة صافية تبلغ 42.6 مليار دولار، تم إدراجه في المرتبة 29 كأغنى شخص في العالم، وفقًا لمؤشر بلومبرج للمليارديرات.
لكن شتاء العملات المشفرة كان له أثره على الصناعة، وتشاو ليس استثناءً. إن صافي ثروته المقدرة في الوقت الفعلي بعيد كل البعد عن ذروة ثروته الشخصية: فقد بلغ صافي ثروته ذروته عند 95.9 مليار دولار في وقت سابق من عام 2023، وفقًا لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات.
الانخراط في عالم العملات المشفرة
بدأ اهتمام تشاو بالعملات المشفرة في عام 2013 عندما علم لأول مرة عن البيتكوين، وفقًا لتقرير فوربس لعام 2018. بدأت حياته المهنية في صناعة العملات المشفرة الصاعدة في منصة Blockchain.info، حيث شغل منصب رئيس التطوير.
أسس تشاو منصة بينانس في عام 2017 وساعدها على أن تصبح أكبر بورصة للعملات المشفرة من حيث حجم التداول. وتتعامل البورصة مع حوالي 76 مليار دولار من حجم التداول اليومي، حسبما أفاد البروتوكول سابقًا. وفي عام 2021 وحده، حققت منصة بينانس إيرادات تزيد عن 20 مليار دولار، وفقًا لبلومبرغ.
اقرأ أيضًا.. مؤسس بينانس قد يواجه السجن لمدة 3 أعوام.. ما القصة؟
الرحلة من الصين إلى كندا
وانتقل تشاو، وهو كندي صيني، إلى فانكوفر في أواخر الثمانينيات مع عائلته، وفقًا لمجلة فوربس.
وكان والد تشاو، شينغكاي، أستاذًا تم نفيه إلى الريف خلال الثورة الثقافية في الصين، وفقًا لتقرير ماكلين.
قال تشاو في تدوينة في سبتمبر الماضي، إن عائلته اضطرت إلى الانتظار في الطابور خارج السفارة الكندية لمدة ثلاثة أيام للحصول على التأشيرات. وأضاف أنه «كان محظوظًا لأنه تمكن من المغادرة في ذلك الوقت».
هاجر شينغكاي إلى كندا للحصول على درجة الدكتوراه في جامعة كولومبيا البريطانية، وفقًا لماكلينز. بعد احتجاجات ميدان تيانانمن في عام 1989، تبع تشاو وعائلته والده وانتقلوا إلى فانكوفر.
ذكر تشاو أنه خلال فترة نشأته في الصين، كان هناك نظام تقنين للمواد الغذائية. في حديثه مع مجلة فورتشن خلال مقابلة في مارس، قال: «كان يُمنح لك قسيمة لشراء اللحوم». وأضاف تشاو في حديثه مع ماكلين أنه لم يتناول الحليب الطازج حتى انتقل إلى كندا، نظرًا لصعوبة الحصول عليه في الصين.
اقرأ أيضًا.. بعد سجن سام بانكمان 25 عامًا.. مليارديرات العملات المشفرة أمام القضاء
العمل في ماكدونالدز
عندما انتقل تشاو إلى كندا، شغل عددًا من الوظائف بدوام جزئي، وفقًا لتقرير ماكلين. بدأ العمل في ماكدونالدز عندما كان عمره 14 عامًا وعمل هناك لمدة عامين، حسبما قال ديوي مستجاب، المتحدث باسم بورصة بينانس في تصريحات لموقع بيزنس إنسايدر.
عمل تشاو أيضًا في محطة وقود شيفرون وكحكم لمباريات الكرة الطائرة في سن المراهقة لكسب المال، وفقًا لماكلين.
وقال تشاو في تدوينة إن الانتقال إلى كندا «غير حياتي إلى الأبد». وأضاف أنه أمضى «أفضل سنوات مراهقته» في فانكوفر.
ومن المعروف أن تشاو مقتصد: فهو لا يمتلك سيارات أو يخوت أو ساعات فاخرة. وقال مستجاب إنه بدلا من ذلك يمتلك ساعات رقمية مثل ساعة أبل، وقد اشترى مؤخرا سيارة تويوتا فيلفاير.
درس تشاو علوم الكمبيوتر في جامعة ماكجيل في مونتريال، وهي نفس المدرسة التي عمل فيها والده كباحث زائر.
مؤسس بورصة بينانس والاهتمام بالتكنولوجيا
كان اهتمام تشاو بالتكنولوجيا مدفوعًا بجهاز كمبيوتر DOS بقيمة 14000 دولار، والذي اشتراه والده – خبير الرياضيات والمبرمج – عندما كان تشاو في سن المراهقة، وفقًا لماكلينز. قبل الالتحاق بمدرسة ماكجيل، التحق تشاو بفصول البرمجة في المدرسة الثانوية وبدأ البرمجة عندما كان عمره 16 عامًا فقط، وفقًا لبلومبرغ.
وقال مستجاب إنه بعد تخرجه من الجامعة، عمل تشاو أولاً في بورصة طوكيو، ومن عام 2001 إلى عام 2005، في كتاب بلومبرغ التجاري.
في عام 2005، ترك تشاو حياة الوظيفة وانتقل إلى شنغهاي ليصبح شريكًا في شركة أنظمة التداول Fusion Systems. وفقًا لصفحة تشاو على لينكد إن، فقد ترك الشركة في ديسمبر 2013.
ثروة من العملات المشفرة
تأتي الغالبية العظمى من ثروة تشاو التي تقدر بمليارات الدولارات من حصته المسيطرة في بينانس هولدينغز (Binance Holdings)، وفقًا لبلومبرغ.
في حين تقدر بلومبرغ أن قيمة ثروة تشاو تبلغ حوالي 42.6 مليار دولار من حصته الأكبر في منصة العملات المشفرة، إلا أنها ليست صورة كاملة لثروته. وقالت بلومبرغ إنها لا تدرج العملة المشفرة التي يحتفظ بها تشاو مباشرة في صافي ثروته، لأن المبلغ غير معروفة للعامة.
يمتلك تشاو ممتلكات شخصية من العملات المشفرة في بيتكوين وBinance Coin، وفقًا لتقرير سبتمبر الصادر عن بلومبرغ. وفي عام 2021، كان لدى بينانس أكثر من 90 مليون مستخدم، حسبما ذكرت بلومبرج، نقلاً عن تقدير تشاو.
يقال إن تشاو يمتلك قدرًا كبيرًا من الثروة من عملة البيتكوين، حيث اشترى ما قيمته مليون دولار من العملة المشفرة عندما كان سعر الوحدة 600 دولار فقط، وفقًا لماكلينز.
اقرأ أيضًا: رئيس بورصة بينانس السابق يعود بمشروع جديد.. هل هو الكريبتو؟
مؤسس بورصة بينانس ومنافسة سام بانكمان فرايد
كان تشاو معروفًا بتنافسه مع مؤسس بورصة FTX للعملات المشفرة، سام بانكمان فرايد، المدان حاليًا بتهم الاحتيال والتسبب في ضياع أموال عملاء بورصة العملات المشفرة. وفي 2022 بدا أن بينانس مستعدة لإنقاذ شركة سام بانكمان من الإفلاس، قبل التراجع عن الصفقة.
قال تشاو في منشور على تويتر بتاريخ 8 نوفمبر 2022، إن بينانس وقعت اتفاقية غير ملزمة للاستحواذ على FTX. وفي ذلك الوقت، كانت FTX ثالث أكبر بورصة للعملات المشفرة من حيث حجم التداول بعد بينانس وكوين بيز، قبل تقديم طلب إفلاس بعد ثلاثة أيام.
ولكن بعد ذلك انسحبت بينانس من الصفقة، وأعلنت FTX إفلاسها. وأُدين سام بانكمان لاحقًا بتهم الاحتيال المتعددة وحُكم عليه بالسجن لمدة 25 عامًا.
منصة بينانس تواجه دعاوى قضائية
ثم واجهت منصة بينانس مشكلات قانونية خاصة بها، بعد أن زعمت هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) أنها انتهكت قواعد التداول.
في مارس 2023، رفعت لجنة العقود الآجلة للسلع وتداولها دعوى قضائية ضد تشاو وبينانس وكبير مسؤولي الامتثال السابق، صامويل ليم، بدعوى انتهاك قواعد التداول.
وزعمت «التهرب المتعمد من القانون الفيدرالي» لأن بورصة بينانس تجاهلت متطلبات تسجيل البورصة، وساعدت العملاء على التهرب من «برنامج الامتثال غير الفعال».
وقالت هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) إن منصة بينانس لم تطلب من العملاء تقديم بطاقة هوية، و«فشلت في تنفيذ إجراءات الامتثال الأساسية المصممة لمنع واكتشاف تمويل الإرهاب وغسل الأموال».
اقرأ أيضًا.. محكمة أميركية تلزم بينانس بدفع 2.7 مليار دولار.. هل تنقذ الأموال «CZ» من السجن؟
ستدفع منصة بينانس غرامة قدرها 4.3 مليار دولار ردًا على الحكم، كما سيتم تخصيص جزء من الغرامة لتسوية الدعوى القضائية التي رفعتها هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) في وقت سابق من هذا العام، والتي اتهمت بينانس وتشاو بالفشل في وقف نشاط التداول غير القانوني في بورصة العملات المشفرة.
وتعترف بورصة العملات المشفرة أيضًا بالذنب في التهم ذات الصلة، والتي من المحتمل أن تضع حدًا لتحقيق وزارة العدل لمدة خمس سنوات.
في أبريل 2024، أوصت وزارة العدل بالحكم على تشاو بالسجن لمدة ثلاث سنوات ودفع غرامة قدرها 50 مليون دولار.
