سام بانكمان.. الرحلة من «ملك الكريبتو» إلى السجن لربع قرن

قبل عامين، كان سام بانكمان فرايد، مليارديرًا يبلغ من العمر 30 عامًا ويعيش في شقة في بنتهاوس في جزر البهاما تبلغ قيمتها 35 مليون دولار، ويحتفل مع أصدقائه أثناء إدارة إحدى شركات العملات المشفرة الأكثر قيمة في العالم.

لكن اليوم، هو سجين يبلغ من العمر 32 عامًا، وسيقضي ربع قرن في السجن، بتهمة تدبير واحدة من أكبر عمليات الاحتيال المالي في التاريخ الأميركي، على حد تعبير المدعي العام الأميركي داميان ويليامز.

اقرأ أيضًا: سام بانكمان يحشد دفوعه لتخفيف الحكم عليه.. فهل تنجح محاولاته؟

بداية رحلة سام بانكمان في عالم العملات المشفرة

كان سقوط سام بانكمان حاد الذكاء وسريع البديهة، وكان يُنظر إليه ذات يوم على أنه عملاق في صناعة العملات المشفرة، وكانت ثروته الصافية تبلغ حوالي 26 مليار دولار.

وفي عام 2017، لاحظ بانكمان فرايد، بصفته متداولًا في جين ستريت، شيئًا مضحكًا عندما نظر إلى أسعار البيتكوين على موقع كوين ماركت كاب (CoinMarketCap)،  بدلاً من سعر موحد عبر البورصات، كان بانكمان يرى أحيانًا فرقًا بنسبة 60٪ في قيمة العملة المشفرة، وقال إن غريزته المباشرة كانت الدخول في تجارة المراجحة، من خلال شراء عملة البيتكوين في إحدى البورصات وبيعها مرة أخرى في بورصة أخرى، والحصول على الفارق.

وقال بانكمان فرايد لشبكة سي إن بي سي (CNBC) في سبتمبر 2022: «هذه أدنى الثمار المعلقة».

وكانت فرصة المراجحة مقنعة بشكل خاص في كوريا الجنوبية، حيث كان سعر البيتكوين المدرج في البورصة أعلى بكثير منه في البلدان الأخرى.

وبعد شهر من الانخراط شخصيا في السوق، أطلق بانكمان فرايد شركة ألاميدا للأبحاث، التي سميت على اسم مقاطعة كاليفورنيا التي كانت تضم مكتبه الأول، وقال وقتها إن الشركة حققت أحيانًا ما يصل إلى مليون دولار يوميًا من تداول عملة البيتكوين.

وحفز نجاح شركة ألاميدا (Alameda) على إطلاق بورصة FTX، وهو ما حدث في أبريل 2019، حيث شارك في تأسيس شركة FTX، وهي بورصة دولية للعملات المشفرة توفر للعملاء ميزات تداول مبتكرة ومنصة سريعة الاستجابة وتجربة موثوقة، وأدى نجاح FTX إلى إنشاء صندوق استثماري بقيمة 2 مليار دولار تم فيه إنشاء شركات عملات مشفرة أخرى.

وسرعان ما زين شعار FTX كل شيء بدءًا من سيارات سباق الفورمولا 1 وحتى ساحة كرة السلة في ميامي؛ بل وصل الأمر إلى تحدث سام بانكمان فرايد عن شراء بنك غولدمان ساكس ذات يوم، وأصبح لاعباً أساسيًا في واشنطن كواحد من كبار المانحين للحزب الديمقراطي.

اقرأ أيضًا: قبل أيام من النطق بالحكم.. محطات في قضية سام بانكمان مؤسس بورصة FTX؟

سيطرة بورصة FTX على سوق الكريبتو

كل النجاحات التي حققها سام بانكمان فرايد، في بورصة FTX، والتي جعلها واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم، وفي عام 2022 عندما حدثت أزمة العملات المشفرة بسبب انخفاض السيولة في  صناديق التحوط والمقرضين في جميع أنحاء عالم العملات المشفرة، تفاخر بانكمان بأنه وشركته يتمتعان بالحصانة.

ولكن خلف الكواليس، كانت ألاميدا تقترض الأموال للاستثمار في شركات الأصول المشفرة الفاشلة لإبقاء الصناعة واقفة على قدميها، وجلب شهر مايو من عام 2022 انهيار العملة المستقرة لونا (Luna)، مما خلق ما يسمى «تأثير الدومينو»، الذي أدى إلى انخفاض أسعار العملات المشفرة، وبالتالي تدمير المقرضين الآخرين مع بداية الشتاء، فيما عرفت هذه الفترة باسم «شتاء العملات المشفرة».

وكانت شركة ألاميدا(Alameda) قد اقترضت من بنوك مثل: فويغر ديجتال (Voyager Digital) وبلوك فاي (BlockFi)، وانتهى الأمر بإفلاسهما، وقامت شركة آلاميدا (Alameda) بتأمين قروضها باستخدام رموز FTT، التي سكتها بورصة FTX، بينما سيطرت إمبراطورية بانكمان فرايد على الغالبية العظمى من العملة المتاحة، مع وجود كمية صغيرة فقط من ضريبة المعاملات المالية المتداولة فعليًا في أي وقت.

وحددت شركة آلاميدا مجموعتها الكاملة من ضريبة المعاملات المالية بسعر السوق السائد على الرغم من كونها أصلًا غير سائل تقريبًا، واستخدم الصندوق نفس المنهجية مع العملات الأخرى أيضًا، بما في ذلك سولانا (Solana) وسيروم (Serum) -رمز تم إنشاؤه والترويج له بواسطة FTX وآلاميدا Alameda-، واستخدمهما لضمان قروض بمليارات الدولارات، وأطلق المطلعون على الصناعة على الرموز المميزة اسم «عملات سام».

اقرأ أيضًا.. سام بانكمان يقدم نصائحه الاستثمارية في الكريبتو إلى حراس السجن!

انهيار بورصة FTX

تفاخر سام بانكمان فرايد، بقدرته على السيطرة على جزء كبير من سوق العملات المشفرة والنجاح الذي حققه في غضون 3 سنوات فقط من 2019 إلى 2022، وهذا ما جعل وسائل الإعلام تطلق عليه لقب «ملك العملات المشفرة».

لكن خلف الكواليس لم يكن يعرف أحد أن الشركة بدأت تنهار، لأنه عندما واجهت بورصة العملات المشفرة سحب كمية كبيرة من السيولة بسبب انخفاض الأسعار، لجأ سام بانكمان إلى ودائع عملاء FTX بما يصل إلى مليارات الدولارات بحلول منتصف عام 2022، ووفقًا لملفات الإفلاس الخاصة بالشركة، لم يكن لديها أي شيء تقريبًا فيما يتعلق بحفظ السجلات .

وفي 2 نوفمبر 2022، نشر موقع تجارة العملات المشفرة كوين ديسك (CoinDesk) تفاصيل الميزانية العمومية لشركة ألاميدا (Alameda)، والتي أظهرت أصولًا بقيمة 14.6 مليار دولار، وأكثر من 7 مليارات دولار من هذه الأصول كانت إما رموز FTT أو عملات معدنية مدعومة من بانكمان، مثل سولانا (Solana) أوسيروم (Serum)، وتم حجز ما قيمته 2 مليار دولار أخرى في استثمارات الأسهم.

وبدأ المستثمرون في سحب ممتلكاتهم من FTX، مما خلق تهديدًا بسحب الأموال من البنك افتراضيًا، وأصبحت شركة ألاميدا (Alameda) وبورصة FTX ، تواجه أزمة سيولة.

الضربة القاتلة إلى سام بانكمان

في السادس من نوفمبر، بعد أربعة أيام من مقال كوين ديسك (CoinDesk)، ظهر اسم الملياردير CZ، مؤسس بورصة بينانس (Binance)، في الواقعة، حيث كانت بينانس  (Binance) أول مستثمر خارجي في بورصة FTX في عام 2019، وبعد عامين، أعادت FTX شراء حصتها بمزيج من FTT وعملات معدنية أخرى.

وأعلن الملياردير CZ، الخروج من جميع المعاملات المالية بين البورصتين، وكتب في تغريدة له: «بسبب الاكتشافات الأخيرة التي ظهرت إلى النور، قررنا تصفية أي ضريبة المعاملات المالية المتبقية في دفاترنا»، وسارع المسؤولون التنفيذيون في بورصة FTX لاحتواء الضرر، وتمكن تجار ألاميدا من سد التدفقات الخارجة لبضعة أيام.

وحاول بانكمان إظهار الثقة، فغرّد قائلًا: «FTX على ما يرام، الأصول بخير»، لكن المناقشات الداخلية مختلفة، حيث اعترف سام بانكمان فرايد وغيره من المديرين التنفيذيين لبعضهم البعض بأن أموال عملاء FTX قد فقدت بشكل لا رجعة فيه لأن شركة ألاميدا استولت عليها.

اقرأ أيضًا.. دفاع «سام بانكمان» يطلب تخفيض مدة العقوبة من 100 إلى 6 سنوات

وفي 8 نوفمبر 2022، ارتفع العجز في العملاء إلى 8 مليارات دولا، وحاول  بانكمان مغازلة المستثمرين الخارجيين للحصول على حزمة إنقاذ لكنه لم يجد أي خاطبين.

وأصدرت بورصة FTX وقفًا مؤقتًا لجميع عمليات سحب العملاء في ذلك اليوم، وهذا ما أدى إلى انخفاض سعر عملة FTT بأكثر من 75%، وانهارت البورصة، ولم يتبق لبانكمان إلا اللجوء إلى الملياردير CZ لمساعدته، والذي بالفعل أعلن أنه وقع على خطاب نوايا غير ملزم للاستحواذ على بورصة FTX.

ولكن بعد يوم واحد، في 9 نوفمبر، قالت منصة بينانس (Binance) إنها لن تستمر في عملية الاستحواذ، مستشهدة بتقارير عن سوء التعامل مع أموال العملاء والتحقيقات الفيدرالية.

وكانت هذه الضربة القاتلة إلى بورصة FTX التي انهارت وقتها وقدمت طلبًا للإفلاس في 11 نوفمبر، واستقال بانكمان فريد من منصب الرئيس التنفيذي لشركة FTX والكيانات المرتبطة بها، وخسر على الفور 94% من ثروته الشخصية.

ما حدث بعد إفلاس بورصة FTX

بعد إفلاس بورصة العملات المشفرة اتصل سوليفان وكرومويل، محامو FTX، بجون جيه راي، الذي أشرف على شركة إنرون خلال فترة إفلاسها، لتولي منصب بانكمان السابق.

وفي 12 ديسمبر 2022، ألقت سلطات جزر البهاما القبض على بانكمان وتم تسليمه إلى الولايات المتحدة، حيث تم احتجازه، واتهم المدعون العامون والهيئات التنظيمية الفيدرالية سام بانكمان بارتكاب عملية احتيال منذ البداية، وفقًا لإيداع لجنة الأوراق المالية والبورصات.

وتم إطلاق سراح بانكمان فرايد بكفالة بقيمة 250 مليون دولار، وكان يعيش في البداية تحت الإقامة الجبرية مع جهاز مراقبة في قدمه بأمر من المحكمة في منزل والديه في بالو ألتو، بولاية كاليفورنيا، في حرم جامعة ستانفورد، ولكن سرعان ما أُعيد إلى الحجز بتهمة التلاعب بالشهود.

وبينما كان بانكمان فرايد ينتظر المحاكمة، تحول العديد من أصدقائه المقربين والمقربين إليه إلى شهود رئيسيين في الادعاء، تاركين ملياردير العملات المشفرة السابق للدفاع عن نفسه، وبعد أقل من عام من اعتقاله، وجدت هيئة المحلفين المكونة من 12 شخصًا أن بانكمان فريد مذنب بجميع التهم الجنائية الموجهة إليه، وفي النهاية تم تحديد يوم الخميس 28 مارس 2024، لإصدار الحكم عليه.

اقرأ أيضًا.. بنك بجزر البهاما يتورط في فضيحة مع ملياردير الكريبتو سام بانكمان