أعلنت ولاية تكساس وأربع ولايات أخرى عن التوصل إلى تسوية تعيد الأموال إلى المستثمرين المتضررين من مخطط «Skyscraper» الاحتيالي للعملات المشفرة، والذي بلغت قيمته مليار دولار. وقد تمكنت السلطات من استرداد هذه الأموال بفضل التحقيقات التي أجريت في هذا المخطط.
بحسب «بلومبرغ»، يسعى المنظمون جاهدين لاسترداد مئات الملايين من الدولارات التي خسرها المستثمرون في مخطط «Skyscraper» الاحتيالي، والذي كان يديره جوزيب هيت وشركته GSB. وقد تمكن مجلس ولاية تكساس للأوراق المالية من التوصل إلى تسوية مع هيت وشركاته بعد أن باعوا استثمارات وهمية في عقارات رقمية وعوالم افتراضية وعملات مشفرة زعموا أنها قابلة للتحويل إلى ذهب.
استعادة كامل الأموال
وقال جو روتوندا، مدير التنفيذ في مجلس الأوراق المالية بولاية تكساس، في مقابلة، إن مئات الآلاف من المستثمرين في الولايات المتحدة وكندا تضرروا.
أكد روتوندا أن التسوية التي تم التوصل إليها تضمن استعادة جميع العملاء لأموالهم بالكامل، دون أي خصومات، بغض النظر عن الولاية أو المقاطعة التي ينتمون إليها، شريطة عدم قيامهم بسحب أي أموال مسبقًا. ووصف هذه التسوية بأنها حالة فريدة من نوعها في أمريكا الشمالية، حيث لا يتاح للمستثمرين المتضررين في كثير من الأحيان الحصول على تعويض كامل عن خسائرهم.
اقرأ أيضًا.. كيف تعرضت مسؤولة تأمين معاملات الكريبتو السابقة بـMastercard للاحتيال؟
وفقًا لبلومبرغ، فشل المشروع بشكل فادح في تحقيق هدفه المتمثل في جمع 175 مليون دولار من خلال بيع العملات المشفرة التي تمثل ملكية جزئية في «Skyscraper». وقد أدى هذا الفشل إلى خسائر كبيرة للمستثمرين الذين اشتروا هذه الأصول المشفرة واحتفظوا بها. كما أعلنت الشركة في أكتوبر 2023 عن خسائر كبيرة في التداول، مما أدى إلى تقييد قدرة العديد من المستثمرين على سحب أرباحهم.
وتشمل التسوية حاليًا ولايات تكساس وألاباما وأريزونا وأركنساس وجورجيا، وفقًا لهيئة تنظيم الأوراق المالية في تكساس. يجب أن يتمكن جميع العملاء الذين استثمروا في أي منتج تقدمه GSB – كل شيء بدءًا من العملات المشفرة إلى الأكاديمية التعليمية – من استرداد أموالهم، إذا انضمت ولايتهم أو مقاطعتهم الكندية إلى التسوية.
حملة أوسع على سوق العملات المشفرة
بدأت الهيئات التنظيمية على مستوى الولايات والمقاطعات بتوجيه أنظارها نحو هذا المخطط منذ أكتوبر الماضي، حيث كثفت جهودها للتحقيق فيه. وفي نوفمبر، اتخذت ولاية تكساس إجراءً قانونيًا مباشراً ضد الشركة. هذه التحقيقات تأتي في سياق حملة أوسع النطاق تشهدها الولايات المتحدة لمكافحة المخالفات في سوق العملات المشفرة. ومع ذلك، وكما هو الحال في العديد من القضايا المشابهة، فإن التعويضات التي يحصل عليها الضحايا تكون عادةً جزئية أو غير كافية.
اقرأ أيضًا.. كيف يتم تنفيذ عمليات الاحتيال عبر أجهزة الصراف الآلي للبيتكوين؟
ستتولى شركة AlixPartners LP، إل بي مهمة إدارة عملية المطالبات. تشتهر هذه الشركة بخبرتها الواسعة في التعامل مع قضايا الاحتيال المعقدة، حيث سبق لها إدارة عملية المطالبات لضحايا بيرني مادوف، كما أنها أجرت تحليلاً شاملاً لسلسلة الكتل لإدارة إفلاس بورصة FTX للعملات المشفرة التي انهارت في العام الماضي.
قال روتوندا: «نسعى جاهدين للوصول إلى جميع العملاء المتضررين وإبلاغهم بجميع تفاصيل هذه العملية، وتوفير الفرصة لهم لاستعادة أموالهم المستحقة. وسيكون بمقدور أي دولة ترغب في الانضمام إلينا التوقيع على اتفاقية الانضمام بدءًا من يوم الاثنين القادم».
