رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، اليوم الإثنين، دعوى قضائية ضد بورصة تداول العملات المشفرة بينانس، ومؤسسها ورئيسها التنفيذي «شانغبينج تشاو» المعروف باسم «CZ» في اتهامات بانتهاك قوانين الأوراق المالية الفيدرالية.
وشملت قائمة الاتهامات، بحسب «كوين ديسك»: عرض أوراق مالية غير مسجلة أمام المستثمرين في شكل عملات مشفرة، وتقديم خدمة الـ Staking، والسماح لأشخاص أمريكيين، بمعنى مواطنين أمريكيين أو أشخاص يعيشون في الولايات المتحدة، بالتداول على منصتها، ودمج مليارات الدولارات في أموال العملاء سرا وإرسالها إلى شركة منفصلة يسيطر عليها «C.Z»، وتضليل الجهات التنظيمية والمستثمرين بشأن مدى كفاءة أنظمتها لتتبع ومراقبة التلاعب في التداولات، وهي التهم التي تمثل جميعها انتهاكا لقوانين الأوراق المالية.
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن بينانس و«CZ» يواجهان 13 تهمة، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن التحركات ضد بينانس و«CZ» تأتي بعد أشهر من تقديم تهم جنائية ضد سام بانكمان فرايد، مؤسس بورصة FTX، والتي كانت منافسا كبيرا لـ بينانس في عالم تداول العملات المشفرة حتى انهارت الأولى وقدمت طلبًا للإفلاس في نوفمبر الماضي.
اقرأ أيضاً.. هل تُخطط منصة بينانس لتسريح 20% من موظفيها؟
الرئيس التنفيذي لـ بينانس يعلق
وفي تعليق له عبر حسابه على تويتر، قال مؤسس بورصة بينانس، «فريقنا على أهبة الاستعداد لضمان استقرار الأنظمة التي تعمل بها البورصة، بما في ذلك عمليات السحب والإيداع».
وأضاف «سنصدر ردًا بمجرد الاطلاع على الشكوى، الموجهة ضدنا»، مؤكدا أنه لم يطلع عليها بعد، وأن الإعلام حصل على المعلومات قبل أن يطلعوا عليها.
«تعيين بديل لمؤسس بينانس»
في سياق متصل، أفادت بلومبرغ نيوز نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر أن قضية تعيين بديل لـ CZ أصبحت أكثر إلحاحًا، حيث خضعت الشركة لتدقيق أمريكي مكثف في الأشهر الأخيرة.
وذكرت رويترز في تقرير لها، الإثنين، أنه يُنظر إلى ريتشارد تنغ، رئيس الأسواق الإقليمية في بينانس خارج الولايات المتحدة، على أنه المرشح الأكثر ترجيحًا لخلافة الرئيس التنفيذي لشركة العملات المشفرة، «CZ»، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام.
اقرأ أيضاً.. منصة بينانس تتوقف بكندا بسبب «البيئة التنظيمية الصعبة»
وذكرت الصحيفة أنه تم تعيين تنغ في أواخر مايو في منصب رئيس الأسواق الإقليمية خارج الولايات المتحدة.
وفي مقابلة مع كوين ديسك، تجنب تنغ فكرة أنه كان يجري إعداده لتولي زمام الأمور من الرئيس التنفيذي البالغ من العمر 46 عامًا. وقال تنغ «التكهن بمثل هذه الأشياء سيكون سابقا لأوانه».
وعلى الرغم من ذلك نقلت كوين ديسك عن قيادي سابق في بينانس قوله «لقد بحثت القيادة العليا والمنظمين خلف الأبواب المغلقة تعيين ريتشارد تنغ بديلا لـCZ».
بينانس واجهت مشكلات عديدة الأشهر الماضية
من جهة أخرى، واجهت الشركة العديد من المشكلات خلال الأشهر القليلة الماضية ، حيث تم رفع دعوى قضائية ضد الشركة والرئيس التنفيذي من قبل لجنة تداول السلع الآجلة في الولايات المتحدة (CFTC) في مارس. اكتشف مؤسس بورصة العملات المشفرة أيضًا طرقًا لتقليل حصته في الشركة.
اقرأ أيضاً.. مؤسس بينانس ينفي مزاعم بلومبرغ بشأن حجم ثروته
وانسحبت البورصة أيضًا من كندا في مايو حيث وضعت الدولة لوائح صارمة لمنصات تداول الأصول المشفرة ، بينما ألغت أستراليا ترخيص الخدمات المالية للشركة الشهر الماضي وسط تحقيق تنظيمي.
