رفعت إدارة بورصة FTX للعملات المشفرة المفلسة دعوى قضائية ضد بورصة بينانس، ورئيسها التنفيذي السابق تشانغبنغ تشاو، الملقب بـCZ سعيًا لاسترداد ما يقرب من 1.8 مليار دولار تزعم أنه تم تحويلها عن طريق الاحتيال بواسطة رئيسها السابق الذي يواجه عقوبة السجن حاليًا سام بانكمان.
وفقًا للدعوى القضائية، تلقى بينانس وتشاو، إلى جانب عدد من المديرين التنفيذيين الآخرين في الشركة، مبالغ مالية كبيرة في إطار صفقة إعادة شراء أسهم أبرمت في يوليو 2021 مع سام بانكمان-فريد، مؤسس منصة FTX والذي يقضي عقوبة بالسجن حاليًا. وتضمنت هذه الصفقة بيع حصة تبلغ حوالي 20% من الوحدة الدولية لشركة FTX وحصة أخرى تبلغ 18.4% من كيانها الأمريكي، كما جاء في وثائق قضائية قدمتها إدارة أصول FTX يوم الأحد.
اقرأ أيضًا.. بلومبرغ: تراجعات سوق العملات المشفرة هي الأسوأ منذ انهيار بورصة FTX
تم تمويل عملية إعادة شراء الأسهم التي قام بها Bankman-Fried بمبلغ 1.76 مليار دولار، وذلك باستخدام مزيج من رموز مميزة لبورصة FTX وعملات BNB وBUSD الصادرة عن منصة Binance. وقد جاء هذا التفصيل في الوثائق المقدمة.
وأشارت الشركة في الوثائق القانونية إلى أن FTX وشركة ألاميدا ريسيرش التابعة لها كانتا تعانيان من أزمة مالية ربما منذ تأسيسهما، وأن وضعهما المالي تدهور بشكل حاد بحلول بداية عام 2021. ونتيجة لذلك، زعمت الشركة أن صفقة إعادة شراء الأسهم التي تمت في ذلك الوقت كانت عملية احتيالية.
ووجهت FTX اتهامات مباشرة إلى تشاو بنشر سلسلة من التغريدات التي وصفتها بأنها ‘كاذبة ومضللة واحتيالية’، والتي زعمت أنها صُممت عمدًا لتدمير منافسه. وقد أدت هذه التغريدات، وخاصة تلك التي أعلنت فيها Binance عن نيتها بيع رموز FTT بقيمة 529 مليون دولار في 6 نوفمبر 2022، إلى موجة من عمليات السحب من بورصة FTX.
اقرأ أيضًا.. تسوية جديدة في قضية FTX.. هل تنقذ سام بانكمان من السجن؟
الدعوى هي واحدة من العديد من الدعاوى القضائية التي رفعتها FTX ضد المستثمرين السابقين والشركات التابعة لها والعملاء في محكمة الإفلاس في ولاية ديلاوير. ومن بين المتهمين الآخرين مسؤول الاتصالات السابق في البيت الأبيض أنتوني سكاراموتشي، وبورصة الأصول الرقمية Crypto.com ومجموعات سياسية مثل FWD.US التي أسسها مارك زوكربيرج، وفقًا لوثائق المحكمة.
