تواجه بورصة Bybit للعملات المشفرة، ضغوطا تنظيمية متزايدة من قبل السلطات الأمريكية. وفقًا لتقارير، تلقت شركة كوين بيز (Coinbase)، وهي أكبر بورصة للعملات المشفرة في الولايات المتحدة، مذكرة استدعاء من لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC)، للحصول على معلومات عن عملاء كوين بيز الذين يستخدمون بورصة Bybit، وذلك في إطار تحقيقها بشأن ما إذا كانت بورصة Bybit تنتهك قوانين الولايات المتحدة بتقديم الخدمات للمستثمرين الأمريكيين.
بحسب موقع كوين تليغراف توقع المستلمون أن أي عميل لدى كوين بيز يستخدم بورصة Bybit تلقى الرسالة، وقد تقدم كوين بيز معلومات عن حسابات المستخدمين وأنشطة المعاملات إلى لجنة تداول السلع الآجلة ما لم يتم إلغاء أمر الاستدعاء من قبل المحكمة بحلول 30 نوفمبر، وفقًا لرسالة 27 نوفمبر.
صنفت هيئة تداول السلع الآجلة نفسها على أنها وكالة الإنفاذ الأولى للعملات المشفرة في تقريرها لقضايا السنة المالية 2023، ورفعت 47 قضية في قطاع الأصول الرقمية في تلك الفترة، وهو ما يمثل 49% من القضايا المرفوعة. ومن بين تلك القضايا الدعاوى المرفوعة ضد بورصات إف تي إكس (FTX) وسيليسيوس (Celsius) والرئيس التنفيذي لشركة فويغر ديجيتال (Voyager Digital) ستيفن إرليخ، وبورصة بينانس (Binance).
اقرأ أيضًا.. كيفية شراء العملات المشفرة.. إليك 4 طرق
ما بورصة Bybit، ولماذا تثير الجدل؟
Bybit هي بورصة عملات مشفرة تأسست في عام 2018. تقدم البورصة خدمات تداول المشتقات، مثل العقود الآجلة والخيارات والمبادلات، على مجموعة من العملات المشفرة، مثل البيتكوين والإيثريوم والريبل.
لماذا تثير الجدل؟ وفقًا للقوانين التنظيمية الأمريكية، يجب على أي منصة تقدم خدمات تداول المشتقات على العملات المشفرة التسجيل لدى هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC)، والامتثال لمجموعة من القواعد والمعايير، مثل الحفاظ على رأس المال الكافي والحماية من التلاعب بالسوق. ومن المحتمل أن تواجه بورصة Bybit عقوبات قانونية وغرامات وحظرًا عن العمل في الولايات المتحدة إذا ثبت أنها تخالف هذه القوانين.
أين تكمن مخالفة القوانين؟ بحسب موقع كوين تليغراف، يقال إنه يمكن الوصول إلى خدمات المنصة من قبل المستثمرين الأميركيين باستخدام شبكة افتراضية خاصة (VPN)، وهو ما يعني أنها تقدم خدمات للمستثمرين الأميركيين دون ترخيص، على الرغم من أن بورصة Bybit أكدت في شروط الخدمة الخاصة بها أنها لا تقدم الخدمة في الولايات المتحدة.
اقرأ أيضًا.. بورصة العملات المشفرة M2 تطلق منصة التداول والحفظ في أبوظبي
كيف تتعامل بورصة Bybit مع الضغوط التنظيمية؟
كانت بورصة Bybit أعلنت بعض الخطوات للتكيف مع البيئة التنظيمية. ففي يوليو 2021، أعلنت البورصة أنها ستفرض التحقق من هوية العميل (KYC) على المستخدمين، وهو ما يتطلب منهم تقديم معلومات شخصية ووثائق للتحقق من هويتهم ومكان إقامتهم. وفي سبتمبر 2022، نشرت البورصة تعليمات (KYC) لعملائها، والتي تحدد الإجراءات والمستندات المطلوبة لإكمال عملية التحقق.
وفي سبتمبر 2023، قالت بورصة Bybit إنها ستغادر سوق المملكة المتحدة في أكتوبر عندما تدخل قواعد هيئة السلوك المالي الجديدة حيز التنفيذ. وأزالت بنكين روسيين خاضعين للعقوبات من قائمة مدفوعاتها في أغسطس.
اقرأ أيضًا.. بورصة بينانس: كيف يرى الخبراء مستقبل الكريبتو بعد استقالة «CZ»؟
ما الآثار المحتملة للأزمة التي تواجهها بورصة Bybit؟
نقل موقع كوين غاب عن محلل العملات المشفرة كولين وو أن لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) قد تنقل «تركيزها» من بينانس إلى بورصة Bybit، بعد تسوية المشكلات مع بينانس.
محلل العملات المشفرة، قال أيضًا إن «هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC)، التي تجد صعوبة في تحديد موقع العديد من موظفي بورصة Bybit في الولايات المتحدة، تحاول الآن الحصول على تفاصيل المستخدم من كوين بيز».
وتمتلك لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) صلاحيات التحقيق، وذلك باستخدام أدوات مثل البيانات الطوعية ومذكرات الاستدعاء، على النحو المبين في دليل التنفيذ الخاص بها. من جهة أخرى ووفقًا للمتطلبات القانونية، تحتاج كوين بيز إلى جمع المعلومات، حتى في الحالات التي تنطوي على مذكرات استدعاء، كما هو مذكور في منشور مايو من قبل البورصة.
وذكرت كوين بيز، «يجوز لنا الوصول إلى المعلومات وقراءتها والاحتفاظ بها والكشف عنها عندما نعتقد أنه من الضروري الامتثال للقانون والالتزامات القانونية واللوائح وإنفاذ القانون والطلبات الحكومية وغيرها من الطلبات القانونية وأوامر المحكمة أو للإفصاح للضرائب».
