تواجه بورصة بينانس، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، ورئيسها التنفيذي السابق تشانغبينغ تشاو، المعروف بـCZ، دعوى قضائية جماعية تضم عددًا من المستثمرين، الذين يزعمون إلحاق الضرر بهم جراء أنشطة غسيل أموال تمت في البورصة.
اتهام بورصة بينانس ورئيسها السابق بتسهيل غسل الأموال
وذكر المدعون أمام المحكمة الفيدرالية في سياتل، أن إدارة البورصة ورئيسها السابق سهلوا جرائم غسيل أموال، ووضعوا الأرباح فوق أي اعتبارات قانونية أو أخلاقية. وزعم المدعون أن إدارة البورصة ورئيسها السابق سمحوا بعمليات غسيل الأموال لتحقيق أرباح طائلة، متجاهلين المخاطر التي تترتب على هذه الأفعال على النظام المالي والمستهلكين، مما تسبب في خسائر مالية كبيرة للمستثمرين.
اقرأ أيضًا.. السجن 4 أشهر بحق مؤسس بورصة بينانس للعملات المشفرة
“مستودع للأموال غير المشروعة”
وزعم المدعون أن منصة Binance كانت بمثابة “مستودع للأموال غير المشروعة” التي حصلت عليها جهات فاعلة شريرة نتيجة الاختراق والسرقة والبرامج الضارة وبرامج الفدية. كما تم اتهام المدعى عليهم بتعظيم إيرادات Binance بمساعدة المجرمين واللصوص والمستخدمين الخاضعين للعقوبات، واصفيه المنصة بأنها “إمبراطورية غسيل العملات المشفرة”.
يرى الخبير القانوني بيل هيوزفي تصريحات نقلها موقع “U.Today” أن الدعوى الجماعية الموجهة ضد بينانس تستهدف تحقيق أقصى قدر من المكاسب المالية من خلال استغلال التحقيقات الحكومية الجارية. وتزعم الدعوى أن بينانس لعبت دورًا محوريًا في عمليات غسيل أموال واسعة النطاق، مما تسبب في خسائر فادحة للمستثمرين. ويشير المدعون إلى أن هذه الأفعال تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون، وتطالب بتعويضات مالية كبيرة.
اقرأ أيضًا.. CZ في الصدارة.. قائمة مليارديرات العملات المشفرة 2024
واعترف CZ بالذنب في انتهاكات غسيل الأموال في نوفمبر الماضي أثناء تنحيه أيضًا عن منصبه كرئيس تنفيذي. كما حُكم على رئيس Binance السابق بالسجن لمدة أربعة أشهر في أواخر أبريل. وبدأ قضاء عقوبة السجن في أوائل يونيو.
