يواجه بنك «Deltec» في جزر البهاما دعوى قضائية تتهمه بالتواطؤ مع سام بانكمان فرايد، ملياردير العملات المشفرة الذي أعلن إفلاسه بعد انهيار بورصة FTX التي أسسها. وفقًا للدعوى، ساعد البنك سام بانكمان في شراء عملة تيثر (Tether)، وهي عملة مستقرة مرتبطة بالدولار الأمريكي، بواسطة بطاقة ائتمان سرية تمنحه ائتمانًا قصير الأجل بقيمة مليارات الدولارات.
سام بانكمان كان يعيش في جزر البهاما منذ سنوات، حيث أنشأ شركته للتداول في العملات المشفرة وحقق ثروة ضخمة. ولكن سرعان ما تحولت حياته إلى كابوس عندما انهارت بورصة FTX بسبب سوء الإدارة والاحتيال والمنافسة الشديدة. وكشفت الدعوى القضائية عن وجود علاقة سرية بين سام بانكمان وإدارة بنك «Deltec»، مستندة إلى محادثات تليغرام ووثائق مالية.
اقرأ أيضًا.. محاكمة سام بانكمان: الصديقة المقربة تروي وقائع انهيار بورصة FTX.. ماذا قالت؟
استغلال عملة تيثر للتلاعب بسوق الكريبتو
وفقًا للدعوى القضائية، استخدم سام بانكمان وشركته ألاميدا ريسيرش (Alameda Research)، خط الائتمان السري من بنك «Deltec» لشراء عملة تيثر (Tether) لإنشاء عملات جديدة منها. ثم استخدموا هذه الرموز للمراجحة في سوق العملات المشفرة وتضخيم قيمة بورصة FTX وعملاتها الخاصة. ويزعم أن هذه العملية تسببت في زيادة اصطناعية في سعر عملة تيثر وحجم تداولها، مما أثار شكوك السلطات والمحللين، وفقًا لوكالة بلومبرغ.
وبحسب الدعوى، بدأت شركات سام بانكمان في فتح حسابات في بنك «Deltec» في عام 2018، واستمرت في تحويل الأموال من حساباتهم إلى حساب تيثر لإنشاء مجموعات من العملة المستقرة. وخلال ازدهار العملات المشفرة بين عامي 2020 و2021، أنشأ صندوق سام بانكمان مليارات من رموز تيثر، وحصل عليها قبل دفع ثمنها، مما سمح له بالاستفادة من فرص التداول السريعة.
تبادل المصالح بين بنك جزر البهاما وسام بانكمان
كشفت الوثائق أيضًا عن وجود تبادل للمصالح بين بنك جزر البهاما وسام بانكمان، حيث حصل بنك «Deltec» على عمولات ورسوم مرتفعة مقابل تقديم الخدمات المالية لسام بانكمان وشركاته. كما ساعد البنك سام بانكمان في تجاوز بعض القوانين واللوائح المالية، وأولى عمليات سحبه بالأفضلية عندما انهارت بورصة FTX.
اقرأ أيضًا.. ماذا يقول الخبراء عن تأثير إدانة سام بانكمان على مستقبل الكريبتو؟
وفي المقابل، ساعد سام بانكمان بنك «Deltec» في حل بعض مشاكله المالية، مثل تأمين قرض بقيمة 50 مليون دولار من شركة تابعة لبورصة FTX في أكتوبر 2021، عندما فشل البنك في جمع رأس مال القرض من المستثمرين.
نفي بنك جزر البهاما للاتهامات
رد بنك جزر البهاما «Deltec» على الاتهامات بالنفي، مدعيًا أنه لم يرتكب أي مخالفات وأنه لم يكن على علم بسوء سلوك سام بانكمان حتى أعلن عن إفلاسه. وقالت محامية البنك، ديزيريه مور، إن الادعاءات الجديدة تعتمد على تصريحات غير صحيحة من قبل أشخاص يحاولون تسوية دعاواهم القضائية مع المدعين مقابل تقديم معلومات.
اقرأ أيضًا.. إدانة سام بانكمان: ما السيناريوهات التي تنتظر مؤسس بورصة FTX؟
ومن جانبها، لم تصدر شركة تيثر (Tether) أي تعليق رسمي على الدعوى القضائية، رغم أنها لم تتهم بشكل مباشر بالتواطؤ مع سام بانكمان. وتواجه شركة تيثر انتقادات حادة بشأن شفافية وثبات عملتها المستقرة، التي تزعم أنها مدعومة بالكامل بالدولار. ولكن هذا الادعاء لم يثبت بشكل مستقل. وتواجه شركة تيثر تحقيقات من قبل السلطات الأمريكية بشأن ممارساتها المالية والتزامها بالقوانين المضادة لغسل الأموال.
وتلقي فضيحة بنك جزر البهاما وسام بانكمان بظلالها على مصداقية عملة تثير ودورها في سوق العملات المشفرة. إذا ثبتت الاتهامات ضد البنك وسام بانكمان، فقد يؤدي ذلك إلى خسارة ثقة المستثمرين والمستخدمين في عملة تيثر وبورصة FTX وغيرها من المنصات المرتبطة بها. كما قد يؤدي ذلك إلى تشديد الرقابة والتنظيم على العملات المشفرة والمؤسسات المالية التي تتعامل معها. وفي النهاية، قد يؤثر ذلك على مستقبل الكريبتو.
