حُكم على سام بانكمان فريد، ملياردير العملات المشفرة المفلس ومؤسس بورصة FTX، بالسجن لمدة 25 عامًا، وكانت المدة أقل من 40 إلى 50 عامًا التي أوصى بها المدعون الفيدراليون، ولكنها أعلى من عقوبة السجن لمدة ستة أعوام ونصف التي طلبها محامو الدفاع.
ويحدد القرار أسلوب الحكم في قضايا الاحتيال في الأصول المشفرة، حيث أن هناك بعض المليارديرات المتهمين بارتكاب جرائم تتعلق بالأصول المشفرة، أبرزم أليكس ماشينسكي، الرئيس التنفيذي السابق لشبكة سيلسيوس نتورك المحدودة، ودو كوون، المؤسس المشارك لشركة «Terraform Labs Pte»، وتشانغبينغ تشاو، مؤسس ورئيس بورصة بينانس السابق للعملات المشفرة.
ورصدت وكالة بلومبرغ، أبرز القضايا الجنائية التي تنطوي على الاحتيال في العملات المشفرة، والمتهمين فيها.
دو كوون
دو كوونالملياردير دو كوون، المؤسس المشارك لشركة «Terraform Labs»، الذي يبلغ من العمر 32 عامًا، والمتهم بتهمة التآمر، والتي تحمل عقوبة قصوى تصل إلى خمس سنوات في السجن، وتهمتان بالاحتيال في السلع، والتي تحمل عقوبة قصوى مدتها 10 سنوات، وتهمتين بالاحتيال في الأوراق المالية وتهمتين بالاحتيال عبر الإنترنت، وكلاهما يأتي مع عقوبة محتملة بالسجن لمدة 20 عامًا.
وعلى الرغم من أنه لم يقدم التماسًا رسميًا في قضية الولايات المتحدة، إلا أن كوون نفى ارتكاب أي مخالفات وقال إنه لم يسرق أي أموال.
اقرأ أيضًا: ماذا حدث في جلسة النطق بالحكم بحق سام بانكمان؟
ومدان دو كوون، في قضايا في الولايات المتحدة الأميركية وفي كوريا الجنوبية، حيث تريدان محاكمته بتهمة انهيار العملة الخوارزمية المستقرة تيرا (Terra) بقيمة 40 مليار دولار في عام 2022.
وتبدأ معركته لتسليم المجرمين حيث أن المحاكمة بشأن الدعاوى المدنية التي رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية ضد شركة تيرا فورم (Terraform) مستمرة في المحكمة الفيدرالية في نيويورك.
وتم القبض على كوون في الجبل الأسود قبل عام أثناء محاولته ركوب طائرة خاصة متوجهة إلى دبي، وأُدين لاحقًا بمحاولة السفر باستخدام جواز سفر مزور وحُكم عليه بالسجن لمدة أربعة أشهر، ويدفع فريقه باتجاه كوريا الجنوبية، حيث العقوبات المفروضة على الجرائم المالية أقل قسوة بشكل عام مما هي عليه في الولايات المتحدة.
أليكس ماشينسكي
أليكس ماشينسكيألقت قوات الأمن الفيدرالية في الولايات المتحدة، القبض على أليكس ماشينسكي، الذي يبلغ من العمر 58 عامًا، رئيس شركة Celsius السابق، مقرض العملات المشفرة التي أعلنت إفلاسها، بسبب الدعوى القضائية المقامة ضد شركة من لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، والهيئات التنظيمية.
اقرأ أيضًا: القبض على رئيس شركة Celsius السابق.. ما التهم الموجهة إليه؟
ويواجه ماشينسكي، تهمتان بالاحتيال في الأوراق المالية، والاحتيال في السلع، وتهمتين بالاحتيال عبر الإنترنت، والتآمر والتلاعب بالسوق، بينما يواجه ما يصل إلى 20 عامًا بتهمة الاحتيال في الأوراق المالية والاحتيال الإلكتروني والتلاعب بالسوق، و10 سنوات بتهمة الاحتيال في السلع وخمس سنوات بتهمة التآمر.
ومن المقرر أن يمثل ماشينسكي للمحاكمة بتهمة أخرى وهي الإدلاء بتصريحات كاذبة ومضللة حول صحة شركة سيليوس قبل أن تقدم طلبًا لإفلاسها في عام 2022، بينما أكد أنه مرتاح لبدء المحاكمة باستخدام نفس المحامين مثل بانكمان فرايد بعد أن أثار المدعون مخاوف بشأن احتمال تضارب المصالح.
تشانغبينغ تشاو
تشانغبينغ تشاويواجه الملياردير تشانغبينغ تشاو، مؤسس ورئيس بورصة بينانس السابق للعملات المشفرة، البالغ من العمر 47 عامًا، تهم الفشل في الحفاظ على برنامج فعال لمكافحة غسيل الأموال، ويواجه عقوبة السجن لمدة 18 شهرًا.
اقرأ أيضًا: رئيس بورصة بينانس السابق يعود بمشروع جديد.. هل هو الكريبتو؟
واعترفت منصة بينانس (Binance) ومؤسسها العام الماضي بالذنب في تهم مكافحة غسيل الأموال والعقوبات لحل تحقيق طويل الأمد أجراه المدعون العامون والمنظمون الأمريكيون.
ودفعت بينانس (Binance) مبلغ 4.3 مليار دولار كجزء من الصفقة وسيتم مراقبة امتثالها من قبل شركة مستقلة لمدة تصل إلى خمس سنوات، وكجزء من اتفاقية الإقرار بالذنب، تخلى تشاو عن منصبه كرئيس تنفيذي لبورصة العملات المشفرة ووافق على دفع غرامة قدرها 50 مليون دولار.
إبراهام إيزنبرج
يُعد إبراهام إيزنبرج، من أبرز تجار العملات المشفرة، حيث إنه متهم بتهمة واحدة تتعلق بالاحتيال في السلع وتهمة واحدة تتعلق بالتلاعب بالسلع، وكلاهما يحمل عقوبة قصوى تصل إلى 10 سنوات في السجن؛ وتهمة واحدة بالاحتيال الإلكتروني، والتي تصل عقوبتها القصوى إلى 20 عامًا.
وبدأت قصة تاجر العملات المشفرة بعد اتهامه بسرقة 110 ملايين دولار في 20 دقيقة عن طريق الاحتيال في بورصة العملات المشفرة في مانغو ماركتس (Mango Markets).
اقرأ أيضًا: سام بانكمان.. الرحلة من «ملك الكريبتو» إلى السجن لربع قرن
ويزعم المدعون أنه تلاعب بالعقود الآجلة لشركة مانغو (Mango Markets) في أكتوبر 2022، مما أدى إلى رفع سعر المقايضات بنسبة 1300٪ واستخدامها لاقتراض حوالي 110 ملايين دولار من العملات المشفرة من مودعي مانغو (Mango) الآخرين.
المسؤولون في بورصة FTX
المسؤولون في بورصة FTXعلى الرغم من أن سام بانكمان فرايد، حكم عليه بالسجن 25 عامًا؛ إلا أن هناك بعض المسؤولين في بورصة FTX، مازال مصيرهم لم يحسم أمام القضاء، أبرزهم: كارولين إليسون، الرئيس التنفيذي لشركة ألاميدا للأبحاث، ونيشاد سينغ، رئيس الهندسة في بورصة FTX، وغاري وانغ، المؤسس المشارك لشركة FTX، وريان سلامة، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة «FTX Digital Markets».
واعترف إليسون وسينغ ووانغ، من بين أقرب أصدقاء بانكمان فريد، بالذنب في تهم الاحتيال وشهدوا كشهود إثبات في محاكمة الاحتيال الخاصة به. وسوف يواجهون العقوبة الخاصة بهم في الأشهر المقبلة.
اقرأ أيضًا: بعد سجن سام بانكمان 25 عامًا.. أين ذهبت أموال عملاء بورصة FTX؟
وستقوم الحكومة بإعداد ملف كامل للقاضي يوضح مدى فائدتهم في التحقيق، بدءًا من أي تردد أولي في التقدم إلى قيمة المعلومات التي قدموها، حيث وصف الثلاثي كيف وجههم سام بانكمان بطرق مختلفة لمنح شركته ألاميدا (Alameda) امتيازات خاصة وسرية في بورصة FTX والسحب من أموال العملاء لاستخدامها في نفقات الشركة، مثل العقارات والاستثمارات.
واعترف ريان سلامة بالذنب في سبتمبر 2023، لكنه لم يشهد ضد بانكمان فرايد، ومن المقرر أن يُحكم عليه في الأول من ماي المقبل، ويواجه عقوبة تصل إلى خمس سنوات لكل من التهمتين اللتين اعترف بذنبهما.
