تواجه منصات تداول العملات المشفرة العديد من الأخطار، خاصة بعد انهيار بورصة FTX والتحقيق مع مؤسسها سام بانكمان فرايد، بتهم التلاعب بأموال العملاء. ومؤخرًا تواجه منصة بينانس اتهامات باشتراكها في عمليات غسيل أموال، حيث تعرضت لعمليات تداول غير طبيعية من حسابات مشبوهة.
ونقلت شبكة رويترز، في خبر حصري لها، عن 4 أشخاص مطلعين، أن وزارة العدل الأمريكية، تحقق في الوقت الحالي في اتهام منصة بيناس لتداول العملات المشفرة في عمليات غسيل أموال متعددة، وسط انقسامات بين المدعين حول إذا كان التحقيق سوف يشمل المديرين التنفيذيين لشركة العملات المشفرة أم لا.
تفاصيل اتهام منصة بينانس بغسيل الأموال
«التحقيقات بدأت في 2018، وتركز على امتثال منصة بينانس لقوانين وعقوبات مكافحة غسيل الأموال الأمريكية».. هكذا صرح أشخاص مطلعون إلى شبكة رويترز، أن بعض المدعين الفيدراليين جمعوا أدلة من أجل توجيه اتهامات جنائية ضد المديرين التنفيذيين في الشركة، بما فيهم تشانغبينج تشاو Changpeng Zhao المعروف باسم CZ، الرئيس التنفيذي لمنصة بينانس، في الوقت الذي يرى بعض المدعين الآخرين أنهم بحاجة إلى بعض الوقت لمراجعة المزيد من الأدلة حول هذا الاتهام.
وكشف الأشخاص المطلعون -رافضين ذكر هويتهم- أن اتهام منصة بينانس بالتورط في عمليات غسيل أموال، يجري التحقيق فيه في ثلاثة أقسام في وزارة العدل الأمريكية، وهي: قسم غسيل الأموال واسترداد الأصول، ومكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الغربية في واشنطن في سياتل، وفريق إنفاذ العملة المشفرة الوطني.
اقرأ أيضًا: لماذا فقدت منصة بينانس 3 مليارات دولار في 24 ساعة؟
وأوضحت رويترز، أن التحقيقات يشرف عليها مسؤولون رفيعو المستوى في وزارة العدل، مشيرة إلى أن وزارة العدل قد تضطر على الأرجح إلى توجيه الاتهام إلى منصة بينانس بشكل رسمي بغسيل الأموال، واتخاذ إجراء قانوني في هذا الأمر.
الاتهامات الموجه إلى منصة بينانس
تواجه منصة بينانس لتداول العملات المشفرة اتهامات تحويل الأموال غير المرخصة، والتآمر لغسيل الأموال وانتهاكات العقوبات الجنائية، في الوقت الذي لم تتخذ وزارة العدل الأمريكية فيه قرارًا نهائيًا بتوجيه هذه الاتهامات بشكل رسمي؛ إلا أن المدعين يعتبرون تشاو وبعض المديرين التنفيذين الآخرين خاضعين للتحقيق، وبالتالي يمكن استدعائهم في أي وقت، وفقًا لما كشفته شبكة رويترز، نقلا عن الأشخاص المطلعين بالوزارة.
اقرأ أيضًا: منصة بينانس في خطر.. حسابات مشبوهة واحتياطيات غير مضمونة
وعلى مدار 5 سنوات منذ 2018، والسلطات الأمريكية تحقق في عمليات غسيل أموال تحدث في منصة بينانس. وفي العام الماضي 2021، كلفت الوزارة قسم التحقيقات الجنائية في دائرة الإيرادات الداخلية ببدء التحقيق بشكل مكثف حول عمليات التداول ونقل الأموال التي تحدث في المنصة.
جرائم مالية تلاحق منصة بينانس
في ذات الوقت أظهرت تقارير بعض التحقيقات أن هناك اشتباهًا في جرائم مالية حدثت في منصة بينانس على مدار عام 2022، أبرزها كان حول الضوابط الضعيفة لمكافحة غسيل الأموال، بالإضافة إلى أنها عالجت أكثر من 10 مليارات دولار من المدفوعات للمجرمين والشركات التي تسعى إلى التهرب من العقوبات الأمريكية، والتآمر على التهرب من المنظمين في الولايات المتحدة ودول مختلفة.
اقرأ أيضًا: منصة بينانس في خطر.. حسابات مشبوهة واحتياطيات غير مضمونة
وذكرت رويترز، أنه في أغسطس 2021 أطلقت منصة بينانس سياسة جديدة سمحت للمستخدمين بفتح حسابات بعنوان بريد إلكتروني فقط، وهو ما جعل بعض تجار المخدرات من روسيا وقراصنة كوريين شماليين، يستغلون هذه الميزة لنقل الأموال بشكل مجهول عبر المنصة، ولكن حتى بعد أن طلبت بينانس من جميع المستخدمين تقديم الهوية، ظلت هناك ثغرات في برنامج الامتثال الخاص بالمنصة، وهذا ما كشفه تقرير حديث عن نشاط الشركة، أنه في شهر نوفمبر 2022، عالجت أكثر من مليار دولار من الصفقات لشركات التشفير الإيراني، مما عرض الشركة لخطر فرض العقوبات الأمريكية.
قلق «CZ» بشأن التحقيقات
«لقد أصبح «CZ» قلقًا بشأن وصول السلطات الأمريكية إلى سجلات منصة بينانس الداخلية»، هذا ما ذكرته شبكة رويترز، في الوقت الذي تداولت فيه الأخبار عن القبض على سام بانكمان فرايد، مؤسس بورصة FTX، والمتهم بإجراء عمليات احتيال في سوق العملات المشفرة.
اقرأ أيضًا: تحالف بينانس وتويتر.. كيف سيربح سوق العملات المشفرة؟
وكشفت شبكة سي إن بي سي، أن سام بانكمان فرايد، قدم عرضًا للإفراج عنه بكفالة، لكن القاضي في جزر البهاما رفض طلبه، واصفًا سام بأنه محظور من السفر أو الطيران.
منصة بينانس ترد على الاتهامات
وعارضت منصة بينانس تواجد أي نشاط غير قانوني في عمليات التداول التي تحدث عبر منصتها، ووصفت حسابات الأموال غير المشروعة بأنها غير دقيقة، مؤكدة أنها تحرص على تحسين قدرة المنصة على اكتشاف نشاط التشفير غير القانوني.
ووفقًا لما نقله موقع دي كريبت، أن منصة بينانس تخطط أيضًا لإشراك مدققين من جهات خارجية للتحقيق في عمليات التداول التي تحدث، وإضافة تقنيات جديدة تهدف إلى تحسين الخصوصية والمتانة، وتضمن احتياطات العملاء.
مصير سام بانكمان يلاحق CZ
في ذات السياق كشف موقع بلومبرغ بيزنس، أن منصة بينانس تواجه مخاوف تكرار نفس مصير بورصة FTX، ويلاحق مصير سام بانكمان، الملياردير CZ.
وأظهرت بعض البيانات أن كريبتو كوينت Crypto Quant، أن بعض المستثمرين يتجهون إلى سحب أموالهم من منصة بينانس، حيث ارتفعت تدفقات الأموال بشكل قياسي خلال الأيام الماضية.
وأكد الباحث، خلال تتبعه تدفقات الأموال على منصة بينانس، خلال الأسابيع الماضية، أن المستثمرين سحبوا أموالهم من بينانس بسبب تراجع الثقة في المنصة بشكل خاص وقطاع العملات المشفرة بشكل عامل، وذلك بعد انهيار FTX المنافس السابق لمنصة بينانس، واتهام سام بانكمان بالاحتيال واختلاس مليارات الدولارات من أموال المستخدمين.
اقرأ أيضًا: سام بانكمان فرايد: لو أمهلوني الوقت لجمعت 8 مليارات دولار
ونقل بلومبرغ بيزنس، تصريح CZ، الرئيس التنفيذي لمنصة بينانس، أنه يمكن للعملاء سحب جميع أموالهم بدون أي مشكلة، معلقًا: «يمكن للأشخاص سحب 100% من الأصول التي يمتلكونها على بينانس، ولن نواجه مشكلة في أي يوم.. ويجب على الشركات المشفرة الاحتفاظ بأصول المستخدم من 1 إلى 1 وهذا ما نفعله».
