تتوالى الشهادات أمام المحكمة في قضية انهيار بورصة FTX للعملات المشفرة، إذ كشفت أحدث الشهادات التي أدلى بها كبير المسؤولين التنفيذيين السابقين في بورصة FTX، نيشاد سينغ، كيف ضاعت 8 مليارات دولار من أموال العملاء، في الإنفاق على شراء العقارات الفاخرة، والاستثمار في الشركات الناشئة، والتعاقد مع المشاهير، ونجوم الرياضة مثل توم برادي، وستيف كاري، ولاري ديفيد، ودعم الحملات الانتخابية.
ومنذ انهيار بورصة FTX في نوفمبر الماضي، ظل نيشاد سينغ، الذي شغل منصب مدير الهندسة في شركة FTX وامتلك حصة قدرها 7.8% في الشركة، بعيدًا عن أعين الجمهور، كما يعد الشاب البالغ من العمر 27 عامًا أحدث عضو في الدائرة الداخلية لسام بانكمان فرايد الذي يعترف بالذنب في التهم الجنائية ودوره في الاحتيال الذي تسبب في انهيار الشركة، بحسب بيزنس إنسايدر.
اقرأ ايضًا.. محاكمة سام بانكمان: الصديقة المقربة تروي وقائع انهيار بورصة FTX.. ماذا قالت؟
انهيار بورصة FTX: لا رقابة على ودائع المستخدمين!
وفي شهادته أمام المحكمة، الإثنين، قال سينغ الذي اعترف بالفعل بذنبه في جرائم الاحتيال وغسل الأموال وانتهاك قوانين تمويل الحملات الانتخابية، إنه اطلع على دفاتر شركة ألاميدا ريسيرش (Alameda Research) فـ «اكتشف أنه لا يوجد محاسبة حقيقية أو مراقبة للإنفاق من ودائع المستخدمين البالغة 8 مليارات دولار»، بحسب ما نقله موقع تيك كرانتش.
وشركة آلاميدا هي شركة لتداول العملات المشفرة، أسسها سام بانكمان فرايد في سبتمبر من العام 2017. وحين واجهت بورصة FTX أزمة ملاءة مالية، تبين أن بانكمان أقرض الشركة أكثر من نصف أموال العملاء، والتي ذهبت إلى شراء العقارات الفاخرة، والاستثمار في الشركات الناشئة، والتعاقد مع المشاهير ونجوم الرياضة مثل توم برادي وستيف كاري ولاري ديفيد، ودعم الحملات الانتخابية.
كان سينغ هو رئيس قسم الهندسة. وقال ممثلو الادعاء إن بانكمان فرايد أصدر تعليماته إلى سينغ ووانغ بتصميم كود كمبيوتر يسمح لشركة ألاميدا باقتراض مبالغ لا حدود لها تقريبًا من أموال عملاء بورصة العملات المشفرة FTX.
تساعد شهادة سينغ في تأكيد الأقوال التي أدلى بها ثلاثة شهود ادعاء سابقين، وجميعهم كانوا في الدائرة الداخلية لبانكمان فريد: مدير التكنولوجيا في FTX غاري وانغ، والرئيس التنفيذي لشركة آلاميدا كارولين إليسون، ومهندس FTX آدم يديديا. وبينما أقر وانغ وإليسون بالذنب، أشار كل شاهد إلى بانكمان فرايد باعتباره العقل المدبر لعمليات الاحتيال وغسل الأموال.
ومضى سينغ في وصف إنفاق بانكمان فرايد بأنه «مفرط». وقال إنه كان يعلم بالإنفاق الكبير بعد حدوثه، وأن تحذيراته لم تؤخذ على محمل الجد.
اقرأ أيضًا.. 75 عرضًا للمشاركة في إعادة تشغيل بورصة FTX المنهارة
انهيار بورصة FTX: أين ذهبت أموال العملاء؟
راجع المدعي العام نيكولاس روس وسينغ جداول البيانات التي توضح بالتفصيل الطرق المختلفة التي أنفقت بها شركة ألاميدا مبلغ الـ 8 مليارات دولار في أموال العملاء. وشهد سينغ أن بانكمان فريد كان «بشكل عام هو من يتخذ القرار النهائي بشأن الاستثمارات وقرارات فريق الاستثمار ككل».
وأظهر جدول البيانات تخصيص بانكمان ما يزيد عن مليار دولار لمقرض العملات المشفرة جينسيس ديجيتال آسيتس (Genesis Digital Assets) و500 مليون دولار لشركة الذكاء الاصطناعي التي تركز على السلامة، «آنثروبيك».
وركز الادعاء على استثمار آلاميدا بقيمة 200 مليون دولار في شركة العلاقات العامة كي فايف غلوبال (K5 Global)، وهي شركة استثمارية يقودها المستثمر مايكل كيفز المعروف بشبكته الواسعة.
يبدو أن تلك الشبكة قد أثارت إعجاب بانكمان فرايد بشدة. وبعد حضور حفل Super Bowl الذي استضافته K5 في لوس أنجلوس، أخبر قطب العملات المشفرة السابق سينغ أنه «التقى بمجموعة مثيرة للإعجاب»، ومن بين الوجوه التي حضرت الحفل هيلاري كلينتون وكاتي بيري وأورلاندو بلوم وليوناردو دي كابريو وجيف بيزوس وكيندال وكريس جينر وكيت هدسون.
وأشار سينغ إلى أن بانكمان قرر إنفاق مئات الملايين من الدولارات على الشركة، على أمل «الحصول منهم على اتصالات بشخصيات لا حصر لها»، لافتا إلى أن سام بانكمان قال أيضًا «أعتقد أننا إذا طلبنا منهم ترتيب عشاء معنا، نحن إيلون وأوباما وريهانا وزوكربيرغ خلال شهر، فمن المحتمل أن ينجحوا».
يقول سينغ في شهادته إنه اقترح على المدير التنفيذي السابق لشركة FTX أن يستخدم أمواله الخاصة في ذلك بدلًا من أموال العملاء، لكن ذلك لم يسفر عن شيء وفقًا لجدول البيانات، الذي أظهر أن صفقة K5 مرت عبر الذراع الاستثماري لشركة آلاميدا.
وقال سينغ إن بانكمان فرايد كان يعتقد أيضًا أن صفقات التأييد وحتى «الشراكات غير المدفوعة مع المشاهير» ستساعد في زيادة نفوذ FTX لدفع نجاحها.
ولتحقيق هذه الغاية، تم إنفاق حوالي 205 ملايين دولار من هذا المبلغ البالغ 8 مليارات دولار على إعادة تسمية ملعب ميامي هيت إلى إف تي إكس آرينا (FTX Arena)، كما دفعت FTX نحو 1.13 مليار دولار مقابل دعم لاعب كرة السلة ستيف كاري، ونجم كرة القدم توم برادي، والعارضة جيزيل بوندشين، التي كانت FTX تنسق معها في بعض الجهود الخيرية، وفقًا لما قاله سينغ.
وكشفت شهادة سينغ أيضًا عن مجموعة من العقارات التي تم شراؤها بهذه الأموال، بما في ذلك شقة بنتهاوس بقيمة 30 مليون دولار في جزر البهاما، والتي قال سينغ إنها «فاخرة للغاية».
كما تبرع بانكمان بعشرات الملايين للحملات الانتخابية.
اقرأ أيضًا.. بورصة FTX تخطط لبيع مخزون العملات المشفرة لسداد أموال الدائنين
انهيار بورصة FTX: برنامج يسمح لـ آلاميدا بالاقتراض دون ضمانات
تتوافق شهادة سينغ مع شهادة يديديا التي تنص في يونيو 2022، على أن المديرين التنفيذيين علموا أن شركة ألاميدا مدينة بقيمة 8 مليارات دولار من أموال عملاء FTX بعد أن شاركت إليسون مستند يعرض الرصيد السلبي.
وقال سينغ أمام المحكمة، إنه قام بعد تعليمات من سام بانكمان ببناء أنظمة على بورصة FTX منحت شركة آلاميدا القدرة على التداول والاقتراض وسحب أموال FTX بما يتجاوز رصدها ومبالغ الضمانات، وفقًا لما ذكره سينغ. وشهد بأنه قام ببرمجة نسخة أولية من الميزة في عام 2019 بناءً على طلب بانكمان فرايد ووانغ.
سمح إصدار لاحق من هذه البرمجة لشركة آلاميدا بالاقتراض من FTX دون ضمانات. وقال سينغ إنه في الواقع، يمكنها «سحب الأموال التي لا تملكها»، مما يعني أنها قد «تخسر الأموال» التي «تخص العملاء».
بحلول يونيو 2022، كانت شركة Alameda قد تراكم لديها عجز قدره 2.7 مليار دولار على منصة FTX.
قال سينغ: «يبدو أن هذا بمثابة إساءة استخدام حقيقية لميزة أعتقد أنها حتى هذه اللحظة كانت تخدم FTX، ولم تضرها».
