بعد قرابة العام و3 أشهر، أسدلت محكمة أميركية الستار على «واحدة من أكبر عمليات الاحتيال المالي في التاريخ الأمريكي»، بعدما قضت بالسجن 25 عامًا بحق سام بانكمان فرايد، البالغ من العمر 32 عامًا، مؤسس بورصة FTX للعملات المشفرة المنهارة، الملقب بـ«ملك العملات المشفَّرة» في إدانته بتهم متعددة تتعلق بالاحتيال وغسل الأموال.
وفي نوفمبر 2022، شهدت إمبراطورية سام بانكمان فرايد في مجال العملات المشفرة انهيارًا مفاجئًا بعد انكشاف أن بورصة FTX قد دمجت أصولها مع أصول صندوق التحوط التابع لها، ألاميدا ريسيرش، مما أثار موجة من عمليات سحب الأموال من قبل العملاء وأدى إلى توجيه الاتهامات لبانكمان فرايد في الشهر الذي تلا ذلك.
وفقًا للادعاء، قام بانكمان فرايد، المؤسس والمسيطر على كل من بورصة FTX وشركة آلاميدا ريسيرش، بالاستيلاء على مليارات الدولارات من ودائع العملاء وخدع المستثمرين، موجهًا الإدارة التنفيذية لشركاته للقيام بالمثل.
خلال المحاكمة، شهد عدد من الأشخاص المقربين من بانكمان والمنتمين للبورصة المفلسة ضده، بما في ذلك كارولين إليسون وغاري وانغ ونيشاد سينغ، الذين اعترفوا بالذنب وتعاونوا مع السلطات.
اقرأ أيضًا.. ما قصة مليار دولار خرجت من بورصة FTX قبل انهيارها بلحظات؟
ما هي التهم السبع الموجهة إلى سام بانكمان؟
وأدين سام بانكمان، الذي كان يُنظر إليه ذات يوم على أنه عملاق في الصناعة، وكانت ثروته الصافية – على الورق – تبلغ حوالي 26 مليار دولار، في نوفمبر الماضي بسبع تهم جنائية، في محاكمة رفيعة المستوى استمرت شهرًا وشارك فيها ما يقرب من 20 شاهدًا ومئات من الأدلة، إذ وجدت هيئة المحلفين أن سام بانكمان فريد مذنب بجميع التهم الجنائية السبع الموجهة إليه.
وشملت التهم الموجهة إلى سام بانكمان فرايد، وهو الابن البالغ من العمر 31 عامًا لباحثين قانونيين في جامعة ستانفورد وخريج معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، بتهمة الاحتيال عبر الإنترنت والتآمر لارتكاب عمليات احتيال عبر الإنترنت ضد عملاء FTX وضد مقرضي Alameda Research، والتآمر لارتكاب عمليات احتيال في الأوراق المالية و التآمر لارتكاب عمليات احتيال في السلع ضد مستثمري FTX، والتآمر لارتكاب جرائم غسل الأموال.
وقد دفع بأنه غير مذنب في التهم الموجهة إليه، والتي كانت جميعها مرتبطة بانهيار FTX وصندوق التحوط الشقيق Alameda في أواخر العام الماضي.
اقرأ أيضًا.. كتاب جديد يكشف: كيف أدار سام بانكمان امبراطورية FTX قبل انهيارها؟
ممثلو الادعاء طالبوا بسجنه ما بين 40 و50 عامًا
وطالب ممثلو الادعاء، في 15 مارس الجاري، بسجن سام بانكمان فرايد ما بين 40 و50 عامًا في السجن بعد إدانته بسرقة 8 مليارات دولار من عملاء شركته المفلسة الآن لتبادل العملات المشفرة FTX.
«لقد كانت حياته في السنوات الأخيرة مليئة بالجشع والغطرسة التي لا مثيل لها».
وأدانت هيئة المحلفين سام بانكمان بسبع تهم هي الاحتيال والتآمر. ومن المحتمل أن يواجه بانكمان فرايد عقوبة السجن لمدة تصل إلى 110 سنوات بسبب جرائمه، وهو الحكم الذي قال محاموه الشهر الماضي إنه سيكون «بشعًا».
أكبر عمليات الاحتيال المالي في التاريخ الأمريكي
وفي نوفمبر الماضي، قال داميان ويليامز، المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك، في مؤتمر صحفي بعد قراءة الأحكام: «ارتكب سام بانكمان فرايد واحدة من أكبر عمليات الاحتيال المالي في التاريخ الأمريكي»، مضيفًا أنه «على الرغم من أن صناعة العملات المشفرة قد تكون جديدة واللاعبين مثل سام بانكمان فرايد قد يكونون جددًا، إلا أن هذا النوع من الفساد قديم قدم الزمن. هذه القضية كانت دائما تتعلق بالكذب والغش والسرقة، ولا نصبر عليها».
اقرأ ايضًا.. محاكمة سام بانكمان: الصديقة المقربة تروي وقائع انهيار بورصة FTX.. ماذا قالت؟
انقلاب الأصدقاء
وفيما يشبه انقلاب الأصدقاء، اعترفت كارولين إليسون، صديقة بانكمان فريد السابقة والرئيس السابق لشركة ألاميدا سام بانكمان، غاري وانغ، الذي كان صديق طفولة بانكمان فريد من معسكر الرياضيات، بالتهم الموجهة إليهما، وتعاونا كشاهدين في الادعاء ضد سام بانكمان.
وقالت كارولين إليسون: «منذ عام 2019 إلى عام 2022 كنت على دراية بأن ألاميدا تم منحها إمكانية الوصول إلى تسهيلات الاقتراض على بورصة FTX، حيث سمح سام بانكمان لشركة ألاميدا بالوصول إلى حد ائتمان غير محدود، دون الحاجة إلى نشر ضمانات، ودون وجود أرصدة سلبية، ودون التعرض لطلبات الهامش على بروتوكولات التصفية الخاصة بـ FTX».
وقالت كارولين إليسون، إنها اتفقت مع سام بانكمان على إخفاء عمليات الإقراض عن المقرضين، وعملا معًا على صياغة بيانات مالية خاطئة لإخفاء المبالغ المقترضة إلى ألاميدا، لافتة إلى أن التلاعب بأموال العملاء وصل إلى مليارات الدولارات، حتى أن هناك أموالًا خرجت كقروض للمديرين التنفيذيين في بورصة FTX.
وقال غاري وانغ، شريك سام بانكمان، في شهادته أمام المحكمة، ونقلها موقع دي كريبت: «لقد سمحنا لشركة ألاميدا بسحب أموال غير محدودة»، في إشارة إلى شركة التحوط ألاميدا ريسيرش Alameda Research، التي أسسها سام بانكمان وكان تتمتع بإمكانية الوصول إلى ودائع العملاء في بورصة العملات المشفرة FTX.
وقال غاري، خلال شهادته أمام المحكمة، إنه بحلول الوقت الذي انهارت فيه بورصة FTX، كانت شركة ألاميدا Alameda قد سحبت 8 مليارات دولار من المنصة، وسحبت 65 مليار دولار من خط الائتمان الخاص بها.
اقرأ أيضًا.. انهيار بورصة FTX: أين ذهبت 8 مليارات دولار من أموال العملاء؟
وأضاف أن مديونية شركة ألاميدا ريسيرش تم تميزها عن صُناع السوق الآخرين الذين يتداولون في FTX، لافتًا إلى أن الشركات الأخرى عادة ما يكون لديها خطوط ائتمان بملايين أو أرقام مكونة من رقمين، وليس بالمليارات.
وكشف غاري وانغ، أيضًا أنه حصل على راتب سنوي قدره 200 ألف دولار مع 17٪ من أسهم FTX، وفي الوقت نفسه، كان سام يمتلك ما يقرب من 65٪ من بورصة FTX، أما شركة ألاميدا ريسيرش للأبحاث، كان سام يمتلك 90% من الشركة بينما احتفظ هو بـ 10%.
وخلال فترة وجوده في الشركة، قال وانغ إنه سُمح له بسحب 200 ألف دولار من الشركة لبناء منزل، كما مُنح حق الوصول إلى ما يصل إلى 300 مليون دولار لاستخدامها في الاستثمار في شركات ناشئة أخرى.
