ألقت قوات الأمن الفيدرالية في الولايات المتحدة، القبض على أليكس ماشينسكي، رئيس شركة Celsius السابق، مقرض العملات المشفرة التي أعلنت إفلاسها، بسبب الدعوى القضائية المقامة ضد شركة من لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، والهيئات التنظيمية، بتهمة الاحتيال.

واتهمت وزارة العدل الأمريكية الرئيس التنفيذي السابق لشركة Celsius والمؤسس المشارك، بتدبير مخطط يمتد لسنوات لتضليل العملاء، من أجل الاحتيال، وذلك بعد التحقيق في انهيار الشركة.

ما هي الاتهامات التي وجهت إلى رئيس شركة Celsius السابق؟

منذ انهيار شركة Celsius مقرض العملات المشفرة، وإعلان إفلاسها، بدأت وزارة العدل الأمريكية، في التحقيق حول الأسباب التي أدت إلى ذلك، حتى وجهت 7 تهم إلى رئيس شركة Celsius السابق، بما في ذلك الاحتيال في الأوراق المالية والاحتيال والتآمر للتلاعب في الأسعار، وفقًا لما ذكره موقع كوين ديسك.

وكانت لائحة الاتهام الصادرة عن وزارة العدل مصحوبة بعدد كبير من الدعاوى القضائية المنفصلة ضد رئيس شركة Celsius السابق، أبرزها من لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، ولجنة تداول السلع الآجلة، ولجنة التجارة الفيدرالية.

وأعلنت منصة الإقراض إفلاسها في يوليو الماضي، وفاز اتحاد العملات المشفرة فهرنهايت مؤخرًا بعرض لشراء أصول الشركة.

واتهمت وزارة العدل أيضًا رئيس شركة Celsius السابق، بالإضافة إلى روني كوهين بافون، رئيس قسم الإيرادات في الشركة، بتنظيم مخطط يمتد لسنوات لتضليل العملاء بشأن القيمة السوقية لقيمة الشركة، كما أنه أدلى بتصريحات عامة كاذبة ومضللة بشأن مبيعات الشركة.

القبض على رئيس قسم الإيرادات في شركة Celsius

وألقت القوات الفيدرالية القبض على كوهين بافون، رئيس قسم الإيرادات في الشركة أيضًا، بسبب تورطه في الاتهامات الخاصة بتضليل العملاء والاحتيال، وفقًا لموقع بلومبرغ.

وعلى مدار السنوات الماضية، حاول ماشينسكي رئيس شركة Celsius السابق، تصوير أن شركته مقرض العملات المشفرة، هي بنك العصر الحديث، إذ يمكن للعملاء إيداع الأصول المشفرة بأمان وكسب الفائدة.

لكن في الحقيقة، أدار ماشينسكي، شركة Celsius باعتباره صندوقًا استثماريًا محفوفًا بالمخاطر، إذ أخذ أموال العملاء تحت ذرائع كاذبة، حيث ضلل المستثمرين بشأن القروض المضمونة، وتعثر الأطراف المقابلة والتدقيق التنظيمي.

اتهامات أخرى إلى رئيس شركة Celsius السابق

الاتهامات التي وجهت إلى أليكس ماشينسكي، رئيس شركة Celsius السابق، لم تتوقف عند ذلك، حيث اتهمت هيئة تداول السلع الآجلة، في شكوى منفصلة، الشركة ورئيسها السابق، بتحريف سلامة وربحية نظامها المالي القائم على الأصول الرقمية، حيث صورت للعملاء على أنها ناجحة وهي في نفس الوقت تحقق خسائر للعملاء.

بينما قالت شكوى آخرى من لجنة التجارة الفيدرالية، أن مقرض العملات المشفرة، متهمة بانتهاك قانون لجنة التجارة الفيدرالية، فيما يتعلق بتسويق وبيع خدمات الإقراض والحفظ، حيث لم تكن تملك احتياطيات كافية للوفاء بالتزامات العملاء، وفقًا لشبكة رويترز.

وأكدت لجنة الأوراق المالية والبورصات في شكواها أيضًا أن برنامج إقراض العملات المشفرة، قدم للعملاء كسب الفائدة في شكل أوراقًا مالية وهذا ما يعد انتهاكًا للقوانين، ، بينما لم يقدم رئيس شركة Celsius السابق، تسجيل أو بيانًا ساريًا لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بشأن عروضها ومبيعاتها للأوراق المالية من خلال برنامج كسب الفائدة.