السجن 4 أشهر بحق مؤسس بورصة بينانس للعملات المشفرة

صدر الحكم على تشانغبينغ تشاو، الرئيس التنفيذي السابق والشريك المؤسس لمنصة تداول العملات المشفرة بينانس، بالسجن لمدة أربعة أشهر، إثر إقراره بالذنب في تهم تتعلق بخرق قوانين مكافحة غسيل الأموال.

كان الادعاء الأمريكي قد طالب بعقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات لرئيس بينانس السابق. وقد تم عقد جلسة المحاكمة اليوم بعد أن تم تأجيلها، حيث كان من المفترض أصلاً أن يُحكم على المعروف بـ CZ في شهر فبراير من العام الجاري.

في الثالث والعشرين من أبريل، قدمت وزارة العدل الأمريكية مذكرة إلى المحكمة الجزئية الأمريكية بالمنطقة الغربية من واشنطن، تمهيدًا للحكم على مؤسس بينانس من قبل القاضي ريتشارد أ. جونز، المقرر في الثلاثين من أبريل.

وفي نوفمبر الماضي، توصل تشاو وإدارة بينانس إلى تسوية مع وزارة العدل الأمريكية بلغت 4.3 مليار دولار، وذلك بعد ثبوت «سلسلة من الانتهاكات الجسيمة للقوانين الأمريكية التي أدت إلى تسهيل عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب على نطاق واسع».

مؤسس بورصة بينانس يقر بالمسؤولية

تشانغبينغ تشاو، الذي واجه رفض القاضي لطلباته المتكررة للسفر، أقر بذنبه في مخالفة قانون السرية المصرفية (BSA) وتسببه في مخالفة مؤسسة مالية، هي بينانس، لهذا القانون. وقد وافق على عدم الطعن في أي حكم يزيد عن الحد الأقصى الموصى به والبالغ 18 شهرًا، على الرغم من أن وزارة العدل كانت قد أشارت في وقت سابق إلى إمكانية طلب عقوبة تصل إلى 10 سنوات.

وقد وُجهت لبورصة بينانس اتهامات بأنها لعبت دورًا محوريًا في مساعدة الأطراف الضارة على غسل الأموال القادمة من الجرائم، وأنها أضعفت بشكل كبير فاعلية العقوبات الأمريكية، مما أضر بالأمن القومي للولايات المتحدة وهدد استقرار النظام المالي العالمي.

مؤسس بورصة بينانس توقع ألا يقبض عليه

وذكرت وزارة العدل أن تشانغبينغ تشاو، مؤسس بورصة بينانس، كان واثقًا من أنه لن يُقبض عليه، وأن العواقب في حال حدوث ذلك لن تكون بجسامة الجريمة نفسها.

وطالبت الوزارة القاضي بإصدار حكم يُظهر لتشاو وللعالم أجمع أن العقاب على انتهاك القانون بهذا الشكل الصارخ يجب أن يكون شديدًا، ليكون عبرة لتشاو وللآخرين الذين قد يُقدمون على بناء ثرواتهم وإمبراطورياتهم التجارية بالمخالفة للقانون الأمريكي.

في المذكرة القضائية المُعدلة، يُشير محامو تشانغبينغ تشاو إلى أن موكلهم قد قضى فعليًا أكثر من خمسة أشهر في الولايات المتحدة في انتظار الحكم، ويقترحون الإشراف على تشاو بدلًا من إيداعه السجن. وتُؤكد المذكرة أنه لم يسبق لأي متهم في قضية مشابهة تحت قانون أمن السجون أن تم الحكم عليه بالسجن، مُضيفة أنه لا ينبغي لتشاو أن يكون الأول الذي يُحكم عليه بهذه الطريقة.

رسالة من مؤسس بورصة بينانس إلى القاضي

في رسالة موجهة إلى القاضي جونز، أكد مؤسس بورصة بينانس، عدم وجود مبررات لأفعاله التي استمرت على مدى سنوات، مشيرا إلى أنه في حال منحه القاضي فرصة لتجنب العقوبة، فإن هذه الحادثة ستكون آخر مواجهة جنائية له.

كما تم إرفاق رسائل من أصدقاء وأفراد عائلة تشانغبينغ تشاو تُثني على سلوكه الحسن، على الرغم من أن بعض هذه الرسائل قد تكون مبالغ فيها بشكل قد يؤثر سلبًا على القضية أكثر من كونها مفيدة.