الرجل الثالث في بورصة FTX يعترف: كنت أعلم أن ما أفعله خاطئًا

أقر نيشاد سينغ، رئيس الهندسة السابق في بورصة FTX، بأنه مذنب، في تهمة الاحتيال، كجزء من صفقة تعاون مع المدعين العامين، وهو العضو الثالث في بورصة العملات المشفرة، وأحد المقربين من سام بانكمان فرايد، مؤسس الشركة المتهم بالاحتيال.

ويواجه سام بانكمان، العديد من التهم الجنائية، أبرزها اختلاس أموال عملاء FTX لسداد ديون شركته الأخرى ألاميدا ريسيرش، والاحتيال على أموال العملاء والمخاطرة بها في مراهنات غير مضمونة.

الرجل الثالث في بورصة FTX يعترف ضد سام بانكمان

«آسف بشكل لا يصدق لدوري في هذا والضرر الذي تسبب فيه». بهذه الكلمات اعترف نيشاد سينغ، رئيس الهندسة السابق في بورصة FTX، خلال جلسة استماع له في المحكمة، بالذنب في الاحتيال على عملاء بورصة FTX، على عكس ما قاله سام بانكمان، حيث نفى تمامًا الاحتيال على العملاء، وفقًا لما ذكره موقع بلومبرغ.

اقرأ أيضًا: سام بانكمان يواجه 12 تهمة جديدة

وقال نيشاد سينغ، للمحكمة وهو يرتدي بدلة داكنة وقميص أبيض اللون: «لقد اتخذت إجراءات لإظهار أن عائدات FTX كانت أعلى مما كانت عليه، وقدمت هذه المعلومات إلى المراجعين، كنت أعلم أن سلوكي كان خاطئًا».

الرجل الثالث في بورصة FTX يقر بالذنب

أقر نيشاد سينغ، 27 عامًا، الذي يعد الرجل الثالث في بورصة FTX، بالذنب في 6 تهم جنائية، بما في ذلك الاحتيال عبر الأسلاك والتآمر لارتكاب الاحتيال في الأوراق المالية وانتهاك قانون تمويل الحملات، في محكمة مانهاتن الفيدرالية بعد إبرام اتفاق تعاون مع المدعين الفيدراليين في المنطقة الجنوبية من نيويورك.

اقرأ أيضًا: بعد اتهام منصة بينانس بغسيل الأموال.. هل يلحق «CZ» بسام بانكمان؟

ويعد نيشاد، هو ثالث شريك مقرب من سام بانكمان فرايد، يقر بالذنب، ويوقع كشاهد متعاون للحكومة. حيث أقر قبله غاري وانج Gary Wang، الشريك المؤسس في بورصة FTX، وكارولين إليسون Caroline Ellison، المديرة التنفيذية لشركة ألاميدا ريسيرش، بالذنب في تهم تتعلق بأدوارهما في مجموعة FTX، ويعملان الآن مع الحكومة، وفقًا لما ذكره موقع بلومبرغ.

نيشاد سينغ أخبر القاضي أيضًا أنه لم يكن يعلم، الوقت الذي تم فيه تقديم تبرعات باسمه، لكنه يعلم أن ذلك خطأ وغير قانوني، لافتًا إلى أنه يريد أن يفعل كل ما في وسعه لجعل الأمور في نصابها الصحيح للضحايا، بما في ذلك من خلال مساعدة الحكومة بأفضل ما في وسعه في هذه الحالة.

وذكرت وكالة بلومبرغ، أن نيشاد، كان يتفاوض مع المحكمة على صفقته، منذ مشاركته في جلسة عرض شهر يناير الماضي، بينما امتنع ممثل سام بانكمان فرايد، عن التعليق على اعترافات الرجل الثالث في بورصة FTX.

اتهامات تلاحق الرجل الثالث في بورصة FTX

في ذات السياق رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ولجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية، دعاوى مدنية ضد نيشاد سينغ، حيث زعمت الوكالتين أنه أنشأ رمز برمجي يسمح بنقل أصول عملاء FTX إلى شركة ألاميدا ريسيرش، وفقًا لما ذكره موقع نيويورك تايمز New York Times.

اقرأ أيضًا: كارولين إليسون: تلاعبنا بالمليارات من أموال العملاء في بورصة FTX

ووفقًا لشكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات، لعب الرجل الثالث في بورصة FTX، دورًا نشطًا في خداع المستثمرين وكان على علم بأن سام بانكمان فرايد، وجه مئات الملايين من الدولارات من أموال العملاء إلى ألاميدا ريسيرش لاستخدامها في القروض والاستثمارات في المشاريع، حتى عندما أصبح واضحًا أن هناك عجز بسبب أموال العميل المرسلة بالفعل إلى صندوق التحوط.

وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصات إن نيشاد، سحب حوالي 6 ملايين دولار من بورصة FTX، للاستخدام الشخصي والنفقات، بما في ذلك شراء منزل بملايين الدولارات والتبرع للأعمال الخيرية، كما تم اتهامه باختلاس ملايين الدولارات من الأصول بشكل شخصي، بما في ذلك أموال العملاء. وذكرت لجنة الأوراق المالية والبورصات، أن نيشاد سينغ يتعاون مع تحقيقاتها الجارية في الاحتيال المزعوم في بورصة FTX.