في شهر نوفمبر من العام الماضي، انهارت واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم، بورصة FTX، وتركت خلفها آلاف الضحايا ومليارات الدولارات المفقودة. وراء هذا الانهيار الهائل، كان هناك رجل واحد: سام بانكمان، المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لـFTX، الذي ربما كان يعيش حلمًا تحول إلى كابوس. بعد محاكمة مثيرة للجدل استمرت لخمسة أسابيع، أدين بانكمان بسبع تهم جنائية، بما في ذلك الاختيال وغسل الأموال والاحتيال على العملاء. ولكن ما الذي ينتظره الآن؟ هل سيقضي بقية حياته وراء القضبان؟ هل سيواجه المزيد من الاتهامات الأخرى؟ وهل سيستطيع الضحايا استعادة أموالهم المسروقة؟
كيف بدأت قصة سام بانكمان؟
كان سام بانكمان مجرد طالب عادي في معهد ماساتشوتس للتكنولوجيا، حيث التقى بصديقه وشريكه في المستقبل، غاري وانغ. كان لديهما شغف مشترك بالرياضيات والبرمجة والتكنولوجيا الجديدة. في عام 2019، قررا تأسيس بورصة العملات المشفرة FTX، والتي انطلقت بسرعة وحققت نجاحًا باهرًا. في ذروة شعبيتها، كانت بورصة FTX تتعامل مع ما بين 10 إلى 15 مليار دولار من التداولات اليومية، وكانت تضم أكثر من مليون عميل من جميع أنحاء العالم. كانت بورصة FTX تعتبر واحدة من أكثر الشركات ابتكارًا وتقدمًا في مجال الكريبتو، وحتى أنها اشترت حقوق التسمية لملعب الدوري الأميركي للمحترفين في ميامي.
اقرأ أيضًا.. محاكمة سام بانكمان: الصديقة المقربة تروي وقائع انهيار بورصة FTX.. ماذا قالت؟
كيف انهارت إمبراطورية سام بانكمان؟
لكن خلف الواجهة اللامعة، كانت هناك حقائق مظلمة تخفيها FTX. في أكتوبر 2022، نشر موقع كوين ديسك تحقيقًا، كشف فيه أن بورصة FTX كانت في وضع مالي هش، وأن بانكمان كان يستخدم أموال العملاء لتمويل مشاريعه الخاصة ونمط حياته البذخي. وفقًا للتقرير، كان بانكمان يضخ ملايين الدولارات في شركة ألاميدا للأبحاث، وهي شركة تداول ذات مخاطر عالية، كان يملكها ويديرها. كما كان ينفق على شراء العقارات والسيارات الفاخرة والمجوهرات والساعات واللوحات الفنية والتبرعات السياسية. ولم يكن هذا كل شيء، فقد اتهم بانكمان أيضًا بالتلاعب بأسعار العملات المشفرة والتورط في عمليات غسل أموال وتهرب ضريبي.
عندما انتشر التقرير، اندلعت حالة من الذعر بين عملاء FTX، الذين حاولوا سحب أموالهم بشكل جماعي. لكنهم وجدوا أنهم لا يستطيعون الوصول إلى حساباتهم أو الحصول على أي رد من خدمة العملاء. في 11 نوفمبر 2022، أعلنت FTX أنها تواجه صعوبات فنية وأنها ستتوقف عن العمل مؤقتًا. في اليوم التالي، أعلنت FTX أنها تقدمت بطلب للإفلاس، وأنها لا تستطيع تسديد ديونها، التي تقدر بنحو 10 مليارات دولار. وبهذا، انتهت حكاية FTX وبانكمان بشكل مأساوي.
اقرأ أيضًا.. تفاصيل شهادة شريك سام بانكمان أمام المحكمة: «سمحنا بسحب أموال غير محدودة»
مصير سام بانكمان
بعد أن انتهت المحاكمة بإدانته، ما هي العواقب التي سيواجهها سام بانكمان؟ وفقاً لما نشرته مجلة فوربس الأميركية، يقول بعض الخبراء القانونيين إن بانكمان قد يحصل على عقوبة بالسجن تمتد لعقود، وقد تصل إلى 110 سنوات.
ميتشل إيبنر، الذي كان مدعياً عاماً فيدرالياً سابقاً، يقول إن «القاضي الفيدرالي لويس كابلان، الذي أشرف على قضية بانكمان فرايد، قد يمنح بانكمان فرايد عقوبة مشددة تصل إلى 110 سنوات، وهي الحد الأقصى المسموح به بموجب القانون الفيدرالي عندما يصدر حكمه في العام القادم».
ميتشل وجاريد كارتر، أستاذ القانون في جامعة فيرمونت، يعتقدان أنه من المحتمل أن يقضي بانكمان-فريد عقوداً في السجن، ويضيف إيبنر أنه سيندهش إذا حصل بانكمان-فريد على عقوبة أقل من 25 سنة.
يقول إيبنر إن بانكمان فرايد لم يكن مجرد مدان، بل كان «يكذب بشكل متكرر ومتعمد»، وهو ما سيؤخذ بعين الاعتبار من قبل كابلان عند اتخاذ قراره بالحكم.
اقرأ أيضًا.. كتاب جديد يكشف: كيف أدار سام بانكمان امبراطورية FTX قبل انهيارها؟
القضاة الفيدراليون لديهم سلطة تقديرية كبيرة في تحديد العقوبات للمدانين بالجرائم، وغالباً ما يتبعون مجموعة من الإرشادات القانونية غير الإلزامية. يقول كارتر لمجلة فوربس إن القرار يتوقف إلى حد كبير على السيرة الشخصية والجنائية للفرد وعلى خطورة الجريمة، وفي حالة سام بانكمان فرايد، «هذه الجرائم خطيرة جداً».
بانكمان فرايد أدلى بشهادته خلال المحاكمة – وهي خطوة يظن إيبنر أنها قد تضر به عند النطق بالحكم، حيث اتهمه المدعون الفيدراليون بالكذب «في المواضيع الكبيرة والصغيرة». ولفتوا إلى أنه قال «لا أتذكر» أكثر من 140 مرة. قال إيبنر: «عندما قال بعض الناس إن سام بانكمان لا يخسر شيئاً بالوقوف على المنصة لأن المحاكمة كانت تسير بشكل سيئ له، تجاهلوا حقيقة أن الشهادة الكاذبة في المحاكمة قد تضر سام بانكمان، ربما، في تحديد القاضي لكيفية ممارسة سلطته التقديرية».
ويقول كارتر إن منع الجرائم المستقبلية هو عامل آخر في صدور الأحكام. ويضيف: «إذا لم نشهد عقوبة معنوية أو هامة، فأعتقد أن تأثير المنع سيكون أقل بكثير، وعندما ننظر إلى ما حصل هنا، نحن بحاجة إلى المنع».
متى يصدر الحكم بحق سام بانكمان؟
سام بانكمان فرايد سيعرف مصيره في 28 مارس 2024، عندما يصدر القاضي الفيدرالي لويس كابلان حكمه عليه. وفقاً لما قاله ميتشل إيبنر، الذي كان مدعياً عاماً فيدرالياً، «إذا حكم كابلان عليه بـ110 سنوات، فلن يكون لدى سام بانكمان أي فرصة تقريبًا للاستئناف».
من جهة أخرى، يقول إيبنر إن بانكمان فرايد قد يحظى بنفس الحظ الذي حظيت به إليزابيث هولمز، مؤسسة شركة ثيرانوس، التي أُدينت بالسجن لمدة تتجاوز قليلاً 11 سنة من أصل 80 سنة كحد أقصى للعقوبة. في مقال لصحيفة ديلي بيست.
لكن هذا الاحتمال قد يكون بعيدًا. عندما رفض القاضي كابلان إخلاء سبيل بانكمان فرايد قبل المحاكمة، قال كابلان إنه من المحتمل أن يواجه «عقوبة طويلة جدًا»، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.
كتب كابلان في مقال عام 2007 عن جرائم الشركات أن «الجرائم التي يرتكبها المجرمون ذوو الياقات البيضاء قد تكون لها حالة خاصة».
اقرأ أيضًا.. سام بانكمان يلتمس إطلاق سراحه.. هل توافق المحكمة؟
هل هناك محاكمة أخرى تنتظر سام بانكمان؟
بجانب التهم السبع التي أُدين بها بانكمان فرايد، ينوي المدعون الفيدراليون أيضًا إجراء محاكمة أخرى في مارس بسبب اتهامه بدفع 40 مليون دولار رشوة لمسؤولين صينيين وإرسال أكثر من 300 مليون دولار تبرعات سياسية بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة.
وبحسب موقع فورتشن، سيقضي سام بانكمان وقته في مركز احتجاز في بروكلين، في انتظار محاكمته الثانية – التي تتعلق بمحاولته استغلال أموال عملائه لشراء نفوذ المسؤولين الصينيين. ومن المؤكد تقريبًا أن هذا سيؤدي إلى إدانات إضافية وسيزيد من عدد السنوات التي سيقضيها بانكمان فرايد عندما يصدر القاضي الفيدرالي لويس كابلان حكمه عليه في 28 مارس. وبعد ذلك سينتقل بانكمان فرايد إلى سجن فيدرالي في شمال نيويورك أو غيره من الأماكن.
وفيما يتعلق بما إذا كان بانكمان فرايد سيظل في السجن، في الفترة القصيرة القادمة، ذكرت وكالة رويترز أنه محتجز في مركز متروبوليتان في بروكلين منذ 11 أغسطس، حيث تم احتجازه عندما اكتشف كابلان أنه من المحتمل أنه عرقل عمل العدالة مرتين على الأقل. ومن المتوقع أن يظل هناك حتى صدور الحكم.
هل سيستأنف بانكمان فرايد على الأحكام ضده؟
من المحتمل أن يسعى بانكمان فرايد إلى الاستئناف على إدانته أمام محكمة الاستئناف الفيدرالية بالدائرة الثانية في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى الأحكام التي صدرت ضده قبل وخلال المحاكمة.
وادعى محامو بانكمان فرايد بأنه بريء خلال المحاكمة، قائلين إن المدعين لم يقدموا أدلة كافية على ادعاءاتهم ضد بانكمان. ورفض القاضي كابلان هذه الادعاءات. وقال محاميه مارك كوهين بعد إدانة بانكمان فرايد إن «موكله سيستمر في الدفاع عن نفسه بحزم ضد الاتهامات».
اقرأ أيضًا.. يعيش على الخبز والماء.. كيف يقضي سام بانكمان أيامه بالسجن؟
ماذا عن عملاء FTX؟
من المتوقع أن يحصل العملاء السابقون للبورصة في نهاية المطاف على ما لا يقل عن 90٪ من الأموال المتاحة المستردة في حالة الإفلاس بموجب تسوية مبدئية. ومن المتوقع أن تدرج FTX الصفقة في خطة الإفلاس المقترحة التالية في ديسمبر.
استعادت FTX ما يزيد عن 7 مليارات دولار من الأصول حتى الآن وتحاول استرداد المزيد من خلال الدعاوى القضائية المرفوعة ضد شركاء الأعمال السابقين.
